证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年4月4日向各董事发出，会议于2012年4月11日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于将募集资金在现有专户间调配的议案》。

  为降低综合财务费用，提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，董事会决定对募集资金在现有银行账户之间进行调整，拟从工商银行募集资金专户调拨超募资金264,400,648.30元到农村信用社专户。调整后，公司募集资金投资项目与超募资金投资项目的相关资金的存储和使用将完全分开，对相关项目资金的使用和管理更加明晰，提高了募集资金的使用效率和公司的综合收益水平。

  本次调整不影响现有募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和其他违法违规行为。

  本次调整后，公司将根据募集资金专户的存款总额变动情况，尽快与民生证券、工商银行、农村信用社重新签订《募集资金三方监管协议》。

  二、备查文件

  第四届董事会第十三次会议决议。

  特此公告！

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十一日