证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１２—１１

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇一二年一季度产销快报公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司二〇一二年一季度生产及销售重型卡车数据如下：

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１２—１２

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２ 年１月１日—２０１２年３月３１日

２、预计的业绩：同向下降

业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、受国家宏观调控及通胀控制不到位等不利因素的影响，重卡行业增速放缓。报告期内，公司销量同比下降导致利润减少。

２、报告期内，与同期相比，公司借款增加、贷款利率上调，致使财务费用同比上升。

３、报告期内，公司加大整车促销力度，影响了公司的盈利水平。

４、随着原材料成本压力的缓解、宏观货币政策的松动，通过加大成本控制措施，努力改善公司的盈利能力。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告存在不确定性，公司将在２０１２年第一季度报告中详细披露具体财务数据。

２、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：０００９５１ 股票简称：中国重汽 编号：２０１２—１３

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年３月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：董事会

２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司第五届董事会第三次会议决定召开。

３、会议召开日期和时间：２０１２年４月１９日下午１４：００

网络投票时间：２０１２年４月１８日——２０１２年４月１９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１９日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１８日下午１５：００——２０１２ 年４月１９日下午１５：００ 中的任意时间。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

５、出席对象：

１）截止２０１２年４月１３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）公司董事、监事及公司聘请的见证律师；

３）公司高级管理人员列席本次会议。

６、会议地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首 公司本部第一会议室

７、参加股东大会的方式： 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

４、审议《关于更换部分监事的议案》（本议案采用累积投票制）；

（１）选举高增东先生为公司第五届监事会监事的事项；

（２）选举宋成展先生为公司第五届监事会监事的事项；

５、审议《公司２０１１年度利润分配的议案》；

６、审议《公司２０１２年度银行授信融资计划的议案》；

７、审议《公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

８、审议《关于签署〈金融服务协议〉的议案》；

９、听取《独立董事２０１１年度述职报告》（本议案无须审议）；

１０、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

１１、审议《关于聘请内控审计机构的议案》。

上述议案具体内容刊登于２０１２年３月２８日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记办法

１、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。传真：０５３１－８５５８７００３（自动）

２、登记时间：２０１２年４月１７日９：００—１７：００（信函以收到的邮戳为准）。

３、登记地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首公司董事会办公室

邮政编码：２５０１１６

４、登记办法

１）法人股股东须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

２）个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体事项如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码： ３６０９５１

２、投票简称：重汽投票

３、投票时间：２０１２年４月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

４、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票。

５、通过交易系统进行网络投票的操作流程：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码；

（３）在委托价格项下填写股东大会议案序号，如申报价格１００元代表总议案，申报价格１．００元代表对议案１进行表决。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有方案表达相同意见。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数：

１）对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的申报股数为：

２）对于采用累积投票制的议案（议案４），股东输入的申报股数为其投向该候选人的票数，具体规则如下：

Ａ：股东持有的选举监事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与监事候选人人数（２人）的乘积，股东可以将持有的总票数进行分配，分别投给各位监事候选人，但其投给各位监事候选人的票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。

例如：某位股东持有１０００股本公司股票，则其持有的选举监事的最大有效表决权票数为１０００×２＝２０００票。其可以将２０００票进行平均分配，分别投给２位监事候选人，每位监事候选人１０００票；其也可以自由分配，分别投给２位监事候选人，但其投给２位监事候选人票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。

Ｂ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数，则选票无效。

Ｃ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。

（５）确认投票委托完成。

（６）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（７）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４位数字的激活校验码。如激活指令是上午１１：３０之前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如激活指令是上午１１：３０之后发出的，则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

Ｂ、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票

（１） 登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中国重汽集团济南卡车股份有限公司２０１２年年度股东大会投票”。

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登陆；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１８日１５：００—２０１２年４月１９日１５：００期间的任意时间。

（三）投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、联系方式：０５３１－８５５８７５８８、传真：０５３１－８５５８７００３（自动）

２、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

附件：授权委托书

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权     （先生／女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司２０１１年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：

             受托日期： 二○一二年  月  日