证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  3、会议召开时间：2012年4月12日上午9:30

  4、会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室

  5、会议主持人：董事长顾伟先生

  6、会议的通知：公司于2012年3月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为470,002,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的66.3083%。

  公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》；

  公司独立董事熊志辉先生、方建新先生、邓伟明先生在本次年度股东大会上进行了述职。

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议并通过了《2011年年度报告全文及其摘要》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议并通过了《2011年度财务决算报告》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议并通过了《2011年度利润分配预案》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议并通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议并通过了《关于2011年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果: 同意456,220,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；股东康健先生为公司董事、总经理，全劲松先生为公司的董事、副总经理，进行回避表决，回避13,781,250股。

  7、审议并通过了《关于<2012年公司董事、高级管理人员的绩效考核方案>的议案》；

  表决结果: 同意456,219,250股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对1,500股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股；股东康健先生为公司董事、总经理，全劲松先生为公司的董事、副总经理，进行回避表决，回避13,781,250股。

  8、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议并通过了《关于2011年公司监事薪酬的议案》；

  表决结果: 同意468,952,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；股东刘泽喜先生为公司的监事，进行回避表决，回避1,050,000股。

  10、审议并通过了《关于<2012年监事绩效考核方案>的议案》；

  表决结果: 同意468,950,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对1,500股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股；股东刘泽喜先生为公司的监事，进行回避表决，回避1,050,000股。

  11、审议并通过了《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》；

  表决结果: 同意15,010,750股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；关联股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避454,991,250股。

  12、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果: 同意470,000,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对1,500股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.002%；弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  13、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  14、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  15、审议并通过了《关于调整2012年独立董事津贴的议案》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  16、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果: 同意470,002,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、 律师出具的法律意见

  竞天公诚律师事务所黄亮、张清伟律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下："本所认为，贵公司2011年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。"

  五、 备查文件

  1、《深圳市兆驰股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2、竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十三日