证券时报多媒体数字报

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2012-014

  广东精艺金属股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2012年4月13日收到公司董事会秘书吴焱先生的辞职报告。吴焱先生因调任子公司芜湖精艺铜业有限公司，申请辞去现任公司董事会秘书及兼任副总经理的职务。

  公司董事会同意吴焱先生的辞职请求。在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司副总经理张舟先生代为履行董事会秘书职责（张舟先生的简历和联系方式见附件）。公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书。

  特此公告

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○一二年四月十六日

  附：张舟先生简历及联系方式

  张舟：男，1981年出生，本科学历。2004年7月到2009年12月在广东冠邦科技有限公司历任市场部长、企管部长；2009年12月起任本公司董事长助理；2011年1月起任本公司副总经理，兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司副董事长、飞鸿国际发展有限公司董事总经理、佛山市顺德区精艺动力科技有限公司执行董事，目前未持有本公司股份。张舟先生与本公司持股5%以上股东及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

  地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

  电话：0757-26336931

  传真：0757-22397895

  邮箱：jy@jingyimetal.com

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2012-013

  广东精艺金属股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议书面通知已于2012年4月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2012年4月13日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了现场会议，董事刘文萍女士通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，会议形成决议如下：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司2012年第一季度报告》。

  《广东精艺金属股份有限公司2012年第一季度报告全文》详见2012年4月17日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司2012年第一季度报告正文》详见2012年4月17日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任余敏珊女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。（余敏珊女士的简历和联系方式见附件）

  特此公告

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十六日

  附：余敏珊女士简历及联系方式

  余敏珊：女，1986年出生，本科学历。2010年3月取得司法部颁发的法律职业资格证书，2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2009年11月至今任职于公司董事会秘书办公室，目前未持有本公司股份。余敏珊女士与本公司持股5%以上股东及控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。

  联系电话：0757-26336931；

  传真：0757-22397895；

  邮箱：jy@jingyimetal.com；

  通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；

  邮编：528311。