证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１２－０８

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议于２０１２年４月１６日以通讯方式召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事 ７人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于董事会换届的议案》。

公司第六届董事会于２００９年５月２７日经２００８年度股东大会选举产生，任期为三年，至今年５月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会表决通过，提名王晓岩先生、晏群先生、吴成智先生、鲁功亮先生、吴军先生、刘崇先生、叶翔先生为公司第七届董事会董事候选人。其中，吴军先生、刘崇先生、叶翔先生为独立董事候选人。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

该议案尚需提交２０１１年度股东大会进行审议。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》（全文及正文）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１２ 年５月８日（星期二）上午在深圳以现场投票的方式召开２０１１年度股东大会。具体事项详见《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十六日

附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、王晓岩先生简历

王晓岩先生，１９６０年生，经济学硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工程师、中国人民银行资金司计划处经济师、中国科技财务公司总经济师兼信贷部总经理。现任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会董事。

二、晏群先生简历

晏群先生，１９６２年生，经济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学院、中国希格玛有限公司工作。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有限公司董事长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会董事长、总经理。

三、吴成智先生简历

吴成智，１９６２年生，大学文化。历任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理。现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁、党委委员、深圳市资兴源实业有限公司董事长、深圳市宝安综合港区投资发展有限公司董事长、中国宝安集团股份有限公司董事、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。

四、鲁功亮先生简历

鲁功亮，生于１９６７年，经济学硕士。曾在武汉大学管理学院经济管理专业、中国人民银行总行研究生部国际金融专业学习。曾任蔚深证券公司资产管理部总经理、长城证券资产管理部总经理。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会董事。

五、吴军先生简历

吴军先生，生于１９５３年，教授 、经济学博士、 博士生导师。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，对外经济贸易大学金融学院院长，中国金融学会常务理事，北京市金融学会副会长，中国城市金融学会常务理事、学术委员，西南证券股份有限公司独立董事、瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事。

六、刘崇先生简历

刘崇先生，生于１９６０年，经济学学士、高级会计师、中国注册审计师。曾任江西省糖酒副食品总公司计划财务部主任，中法合资深圳达能益力饮品有限公司董事，深圳市石化集团董事财务总监，深圳经济特区发展（集团）公司董事财务总监，深圳市特发集团有限公司副总经理。现任深业集团有限公司副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

七、叶翔先生简历

叶翔先生，１９６４年生，经济学博士。曾任中国人民银行外资司经济师，香港金融管理局高级分析主任，中银国际执行董事，香港证监会中国事务总监。现任汇信资本有限公司董事总经理，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１２－０９

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监事会五届十五次会议决议公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会五届十五次会议于２０１２年４月１６日以通讯方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议形成决议如下：

一、会议审议了《公司２０１２年第一季度报告》（全文及正文）。经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。

监事会认为，《公司２０１２年第一季度报告》全文及正文真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议审议了《公司关于监事会换届的议案》。经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。

会议审议同意林俊先生、王祖荣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

以上第二项议案尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十六日

附件：

公司第六届监事会非职工监事候选人简历

一、林俊先生简历

林俊先生，１９６２年生，本科学历，曾在广东湛江市吴川县长岐镇政府、吴川县委组织部、中国水产湛江海洋渔业公司工作，曾任深圳市宝安区宝鼎实业总公司办公室主任、深圳市宝安区投资管理公司办公室主任、工会副主席、党委委员；现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁、深圳市鹏劳人力资源管理有限公司副董事长、深圳市安捷交通场站开发有限公司董事长、深圳市宝安区第五届人大代表。

二、王祖荣先生简历

王祖荣先生，经济学硕士，１９５６年生，曾在新疆财经大学、国家外汇管理局新疆分局工作，曾任深圳南方投资咨询有限公司副总经理、蔚深证券公司经纪业务部总经理，现任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会监事。

证券代码：００００３４   证券简称：深信泰丰   公告编号：２０１２－１１

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于股票交易异常情况的说明

本公司股票（证券简称：深信泰丰，证券代码：００００３４）于２０１２年４月１２日、１３日、１６日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到２０％，已构成股票交易异常波动的情形。

二、关注、核实情况的说明

经核实，公司董事会确认，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒也未见报道可能引致或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；除本公司人力成本的增加带来一定的经营压力外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

经向大股东中国希格玛有限公司征询，核实情况如下：

１、大股东中国希格玛有限公司、实际控制人近期未有买卖公司股票的行为，同时承诺自本披露日起的未来三个月内，不存在针对本公司非公开发行、收购、重大资产重组等重大事项计划；

２、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，本公司目前没有《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情形。本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司不存在违反信息公平披露的情形

经自查，公司近期未接待过任何机构及个人投资者的现场调研。公司严格按照相关法律、法规、证监监管机构及贵所关于信息披露的相关规定，切实履行各项信息披露义务，不存在违反公平披露原则的事项。

五、其他风险提示

１、２０１２年第一季度，公司净利润为－９０．１１万元，主要原因系受当前经济形势的影响，电子产品的销售额有所下降，加上人工及原材料成本的上涨，产品销售的毛利率同比下降，导致公司经营出现亏损。敬请广大投资者注意投资风险。

２、本公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者注意。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票于刊登本公告的当日上午９：３０停牌一小时，１０：３０ 分复牌。

敬请广大投资者理性投资。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日

证券代码：００００３４ 证券简称：深信泰丰 公告编号：２０１２－１２

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

关于召开公司２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于２０１２年５月８日（星期二）上午召开公司２０１１年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行

３、股东大会召开时间：２０１２年５月８日（星期二）上午９：００－１２：００

４、召开地点：本公司会议室（深圳市宝安区宝城２３区大宝路风采轩会所二楼）

５、股权登记日：２０１２年５月３日

二、会议议程

（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司２０１１年度报告全文》及其摘要；

（四）审议《公司关于２０１１年度财务决算的议案》；

（五）审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

（六）审议《关于聘请公司２０１２年度审计机构及支付报酬的议案》；

（七）审议《公司关于董事会换届的议案》；

７．１ 审议一般董事换届的议案；

７．２ 审议独立董事换届的议案；

（八）审议《公司关于监事会换届的议案》；

（九）听取独立董事述职报告；

（十）见证律师宣读法律意见书。

三、议案表决的特别说明事项

１、根据《公司章程》规定，上述议案中，第（七）项议案，即《公司关于董事会换届的议案》采取累积投票制方式，其他议案采取一般投票方式。

２、独立董事的选举，须经深交所审核无异议方可提交股东大会表决。

四、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月３日，在股权登记日深圳证券交易所交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记事项

（一）登记手续

法人股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区宝城２３区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：５１８１０１

（三）登记时间：２０１２年５月７日（星期一）８：３０—１７：３０

（四）注意事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

２、联系电话：０７５５－２７５９６４５３ 传真：０７５５－２７５９６４５６

３、联系人：张小立、刘敏

４、电子邮箱：ｘｌｚｈ１１２３＠１２６．ｃｏｍ ； ｒａｔｉｕｓ＠１６３．ｃｏｍ

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十六日

附件：

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决 或

□无权按照自己的意见进行表决。

注：１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日