证券时报多媒体数字报

  证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-016

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年4月2日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第一届董事会第十三次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2012年4月15日上午10:00以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》。

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要的议案》。

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  公司《2011年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （五） 审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。

  经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为68,707,271.93元，母公司实现净利润为71,946,618.68元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 7,194,661.87 元后，2011 年度可供股东分配的利润为61,512,610.06元，加上 2010 年末经审计的未分配利润49,264,361.07 元，公司 2011年末累计可供股东分配的利润为110,776,971.13元。

  2011年度利润分配预案为：（1）以2011年12月31日的总股本66,670,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币6,667,000元。（2）以2011年12月31日的总股本66,670,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此方案实施后公司总股本由66,670,000股增加为133,340,000股，资本公积（母公司）432,540,392.13 元减少为365,870,392.13元。

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （六） 审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年度审计机构的议案》。

  公司拟继续聘请中喜会计师事务所担任公司2012年度会计报表审计工作。

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （八） 审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）审议通过了《关于向晋城银行太原分行申请银行贷款的议案》。

  为满足公司生产经营资金周转的需要，公司拟向晋城银行太原分行申请贷款人民币1,000 万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西金虎便利连锁股份有限公司提供连带保证担保。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

  公司召开2011年年度股东大会审议上述需要提交股东大会审议的议案，会议通知另行发出。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日

  证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-017

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第一届监事会第八次会议于2012年4月2日以书面送达方式发出会议通知，于2012年4月15日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席韩高荣先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况：

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

  本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过了《关于2011年年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

  公司《2011年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  （三）审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》

  本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  （四）审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》

  本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  （五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年度审计机构的议案》

  本项议案需提请公司2011年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  （六）审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

  公司《2011年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  （七）审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。公司于2011年12月8日上市，所募集资金报告期内尚未投入投资项目中，没有发生变更投资项目的情况。

  公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司监事会

  二〇一二年四月十七日