证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１２－０１１

天广消防股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于２０１２年４月１４日上午１０点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于２０１２年４月４日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事７名，实到董事７名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：

１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

公司独立董事游相华先生、戴仲川先生、李玉生先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

公司２０１１年度实现营业收入３４，４７１．１５万元，归属于母公司所有者净利润５，９０２．８８万元。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

本报告尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，２０１１年，公司实现净利润为５７，０８４，５７９．１６元（按母公司数计算），按２０１１年度本公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金５，７０８，４５７．９２元，加年初未分配利润７１，５５４，８４１．６６元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为１２２，９３０，９６２．９０元。

以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１０，０００万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以总股本１０，０００万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１０，０００万股，转增后公司总股本将增加至２０，０００万股，共计派发现金股利２０，０００，０００．００元。转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”，本利润分配方案合法合规。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

５、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

２０１１年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１２年４月１７日的《证券时报》上。

６、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

内部控制自我评价报告全文及独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和核查意见，以及天健正信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过了《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于天广消防股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

天健正信会计师事务所有限公司系具有证券、期货执业资格的大型会计师事务所，该所自２００７年起即为公司提供审计服务。该所在为公司提供审计工作过程中，能够严格按照审计准则等相关要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了应尽的职责。根据天健正信会计师事务所有限公司为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，审计费用拟定为４５万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

９、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

若上述《关于２０１１年度利润分配预案的议案》获得股东大会通过并实施后，公司的注册资本将由１００００万元增加至２００００万元。同时，本次董事会同意提请股东大会授权公司董事长陈秀玉女士或其指定的人员全权负责办理与上述增资有关的工商登记事宜。

１０、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

若上述２０１１年度利润分配预案顺利实施后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，因此，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

（１）第六条原文为：“公司注册资本为人民币１０，０００万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币２０，０００万元。”

（２）第十九条原文为：“公司股份总数为１０，０００万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为２０，０００万股，均为普通股。”

（３）其他条款维持不变。

１１、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

有关召开２０１１年年度股东大会的情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１２年４月１７日的《证券时报》登载的《天广消防科份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的公告》。

１２、审议通过了《社会责任报告书的议案》

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

具体详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３、审议通过了《关于公司２０１２年第一季度报告正文与全文的议案》

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

２０１２年第一季度报告正文与全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文同时刊登在２０１２年４月１７日的《证券时报》上。

特此公告。

天广消防股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日

证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１２－０１２

天广消防股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于２０１２年５月１０日在福建省南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开公司２０１１年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午１０：００

３、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、股权登记日：２０１２年５月７日（星期一）

６、会议出席对象：

（１）截至２０１２年５月７日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

独立董事游相华、李玉生、戴仲川对２０１１年年度履职情况进行述职。

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》；

４、《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。

５、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

６、《关于增加公司注册资本的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。

７、《关于修改＜公司章程＞的议案》；本议案为特别决议，需出席会议股份的三分二以上通过。

８、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月９日（星期三），上午８：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：３０。

２、登记地点：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部

３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

四、其他事项

１、本次股东大会会议会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿费用自理。

３、会务联系方式：

联系人：黄如良、傅冰红 联系电话：０５９５－２６９２９９８８

传真：０５９５－８６３９５８８７ 邮政编码：３６２３００

地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司 证券部

附件：１、天广消防股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书（格式）

２、陈海燕简历

特此公告

天广消防股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日

附件１：

天广消防股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书（格式）

本人作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，持有公司 股股票（均有表决权）。兹因 原因无法亲自出席公司２０１１年度股东大会（以下简称“该次会议”），特委托 （先生／女士，以下简称“受托人”）代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

一、对该次会议的议事规则表示同意。

二、对该次会议的计票、监票人选表示同意。

三、授权委托内容

四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件（包括签到表、会议记录、会议决议）。

五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。

六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至２０１１年度股东大会结束止。

特此授权！

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

附件２：陈海燕简历

陈海燕，女，１９７４年８月出生，汉族，福建省南安市人。１９９３年毕业于南安职业中专。现任天广消防股份有限公司财务部出纳，与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股５％以上股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：００２５０９ 股票简称：天广消防 公告编号：２０１２－０１４

天广消防股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年４月１４日１２时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。会议由监事会主席李东升主持，监事会成员潘金福、黄建生出席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议以计名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

二、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

公司２０１１年度实现营业收入３４，４７１．１５万元，归属于母公司所有者净利润５，９０２．８８万元。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

本报告尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，２０１１年，公司实现净利润为５７，０８４，５７９．１６元（按母公司数计算），按２０１１年度本公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金５，７０８，４５７．９２元，加年初未分配利润７１，５５４，８４１．６６元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为１２２，９３０，９６２．９０元。

以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１０，０００万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以１０，０００万股为基数向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１０，０００万股，转增后公司总股本将增加至２０，０００万股。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

该议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１２年４月１７日的《证券时报》上。

五、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了比较完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

公司内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》无异议。

内部控制自我评价报告全文及独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和核查意见，以及天健正信会计师事务所出具的相关鉴证报告详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

七、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

八、《关于公司２０１２年第一季度报告正文与全文的议案》。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年第一季度报告正文与全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文同时刊登在２０１２年４月１７日的《证券时报》上。

九、《关于提名陈海燕为公司第二届监事会监事候选人的议案》。

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会选举通过。

附件：陈海燕简历

陈海燕，女，１９７４年８月出生，汉族，福建省南安市人。１９９３年毕业于南安职业中专。现任天广消防股份有限公司财务部出纳，与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员、持股５％以上股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告！

天广消防股份有限公司监事会

二〇一二年四月十四日

证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１２－０１３

天广消防股份有限公司

监事会关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天广消防股份有限公司监事会于２０１２年４月１４日收到公司监事潘金福先生的书面辞职报告，由于个人原因，提请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，潘金福先生辞去监事职务，导致监事人数低于法定最低人数３人，因此，其应继续履行监事职务，其辞职事宜应直至公司选举新的监事后方可生效。若其辞职生效后，潘金福先生不再在公司担任任何职务。

同时，公司也衷心感谢潘金福先生在职期间为公司所做的贡献。

特此公告。

天广消防股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十四日

证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１２－０１７

天广消防股份有限公司关于举行

２０１１年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

天广消防股份有限公司将于２０１２年４月２５日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ） 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈秀玉女士，总经理、董事会秘书黄如良先生，独立董事游相华先生，财务总监彭利先生、保荐代表人李晓芳。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二０一二年四月十四日

天广消防股份有限公司董事会

关于２０１１年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１０］１５１３号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行２，５００万股人民币普通股（Ａ 股），每股面值１．００元，实际发行价格每股２０．１９ 元。截至２０１０年１１ 月１５日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５０，４７５ 万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币２，３１９万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币４８，１５６万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用５５１万元后，实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于２０１０ 年１１月１５日出具“天健正信验（２０１０）ＧＦ 字第０２０１８０ 号”《验资报告》审验。

２、本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，本公司使用募集资金共计１３，６７０．１１万元；截至２０１１ 年１２ 月３１日止，募集资金专用账户余额为１０，２０５．３５万元，超募资金专用账户余额为２４，１９１．７０万元。

二、募集资金存放和管理情况

１、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《天广消防股份有限公司募集资金管理办法（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。募集资金到位后，本公司于２０１０年１２月２０日分别与中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行、中国农业银行股份有限公司南安柳城支行、兴业银行股份有限公司南安成功支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

２、募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资及备案情况

２、募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，本公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”。

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１１年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

４、募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１１年度，公司以自筹资金先行投入募集资金项１３，４７９，５６２．５０元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均发表了同意用募集资金１３，４７９，５６２．５０元置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

６、节余募集资金使用情况

２０１１年度，本公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

７、超募资金使用情况

２０１１年４月２３日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的议案》、《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，超募资金使用如下：

１）使用超募资金中的４８９０ 万元归还公司用于主营业务的贷款。

２）使用超募资金中的３０００ 万元对全资子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资，增资后，天广工程的注册资本和实收资本将由１０００ 万元增加至４０００ 万元。

３）使用超募资金中的２０００ 万元购买位于南安市成功科技开发区第三期的一宗土地使用权。

以上超募资金使用，独立董事出具了独立意见，广发证券股份有限公司出具了使用超募资金的专项意见。

截止２０１１年１２月３１日，超募资金专户余额为２４，１９１．７０万元。

８、募集资金使用的其他情况

２０１１年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１、募集资金实际投资项目变更情况

２０１１ 年度本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

２、募集资金投资项目对外转让或者置换情况

２０１１ 年度本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至２０１１年１２月３１日，本公司不存在募集资金管理违规情形。

天广消防股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日