证券时报多媒体数字报

  股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－１７

  名流置业集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  名流置业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于２０１２年４月１５日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２０１２年４月１日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事９人，实到９人。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  董事长刘道明先生主持会议，会议讨论了２０１１年年度报告、利润分配预案等事项。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了公司计提２０１１年度资产减值准备的议案（见附件一：资产减值准备表）

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过了公司２０１１年度财务报告

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度可供分配利润情况如下：

  单位：元

  ■

  鉴于：

  １、受国家房地产宏观调控政策持续性的影响，２０１２年房地产信贷将继续保持趋紧的态势，与此同时公司目前处于快速发展阶段，２０１２年新增项目、新开工及后续开发项目较多，对于资金需求量较大。

  ２、公司最近三年（２００９年至２０１１年）以现金方式累计分配的利润，已达到最近三年实现的年均可分配利润的３１．２２ ％，符合公司利润分配政策，且已给予股东适当、合理的回报。

  为促进公司更稳健、高效发展，且着眼于股东长远利益，公司决定２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度。未用于分红的现金利润将用于公司开发项目的建设。

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了独立董事述职报告

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过了公司２０１１年年度报告及摘要

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过了公司２０１２年经营计划

  公司２０１２年经营计划如下：

  １、２０１２年经营目标：总施工面积达到２３０万平方米，其中，开工面积１２８万平方米，复工面积１０２万平方米；计划竣工面积４５万平方米；２０１２年可销售面积达到１３４万平方米；新增土地储备３００万平方米 。

  ２、根据公司发展规划和２０１２年经营目标，２０１２年公司计划投资总额约９５亿元。

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、审议通过了关于续聘公司审计机构的议案

  同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务报告及内部控制的审计机构。

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过了关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明（见附件二：《名流置业集团股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过了公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过了公司２０１１年社会责任报告的议案

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议通过了关于公司为子公司融资提供担保的议案

  根据公司发展的资金需求，公司拟为子公司提供担保。公司拟对子公司提供新增融资担保总额不超过４０亿元（含子公司之间相互担保，包括资产负债率超过７０％的子公司），有效期为股东大会审议通过后的１２个月。

  为此，董事会提请公司股东大会对公司提供担保给予如下授权：

  （１）同意在本授权的有效期内，公司对子公司提供总额不超过４０亿元的新增融资担保（含子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。

  （２）上述担保的单笔融资担保额度不超过５亿元。

  （３）授权董事会在股东大会批准的担保总额及单笔融资担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。

  （４）本授权有效期自股东大会通过之日起１２个月以内。

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  十三、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案（详见公司《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》）

  为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司将为公司不超过１０亿元的融资提供担保，有效期自股东大会通过之日起１２个月以内。

  本议案获得全体非关联董事一致通过，同意６票，回避３票，反对０票，弃权０票。关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决。

  该议案需提交股东大会审议。

  十四、审议通过了关于修订公司章程的议案

  为进一步完善公司利润分配政策，给予股东稳定回报，保护股东合法权益，公司拟对章程第一百九十六条进行修订，具体如下：

  修订前：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  修订后：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  十五、审议通过了关于召开２０１１年年度股东大会的议案

  本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１７日

  附件一：

  名流置业集团股份有限公司

  资产减值准备明细表

  单位：元

  ■

  附件二：

  名流置业集团股份有限公司

  关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］３７９号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１９，６９７．９６万股，每股面值为人民币１元，每股发行价格为人民币１５．２３元，共募集资金总额为人民币３００，０００．００万元，扣除发行费用后募集资金净额为２９７，１４０．３０万元。上述募集资金已存入公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的募集资金专项账户内，账号为３２０２００１６１９２０００４４９５３，并经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，出具亚太验字［２００８］Ｂ－Ｅ－０００７号《验资报告》。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  １、以前年度已使用金额

  截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金累计投入募集资金项目２２１，３６６．１９万元，尚未使用的金额为７５，７７４．１１万元。

  ２、本年度使用金额及当前余额

  ２０１１年度本公司募集资金投入募集资金项目５２，２４０．９９万元，截至２０１１年１２月３１日止，募集资金累计投入２７３，６０７．１８万元，尚未使用的金额为２３，５３３．１２万元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经２００６年５月１９日召开的第四届董事会第十次会议和２００６年６月５日召开的２００６年度第二次临时股东大会审议通过。

  根据相关法律法规要求，公司修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经２００７年５月１７日召开的第四届董事会第十七次会议和２００７年６月２５日召开的２００７年第一次股东大会审议通过。

  ２０１１年８月公司再次修订了《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经２０１１年８月１３日召开的第六届董事会第三次会议和２０１１年８月３１日召开的２０１１年度第二次临时股东大会审议通过。

  根据《名流置业集团股份有限公司募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从募集资金到帐时起即对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用帐户管理协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务。截止２０１１年１２月３１日，募集资金专项账户的余额为１４，１６３．０７万元（其中：募集资金１３，５３３．１２万元、利息６２９．９５万元），具体如下：

  ■

  三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金在募集资金投资项目中投入金额分配调整情况

  公司公开发行Ａ 股股票募集资金金额为人民币３００，０００万元，扣除发行费用后实际募集的资金净额为人民币２９７，１４０．３０万元，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金项目投入金额进行了调整。调整后的募集资金投资项目投资金额如下：

  ■

  注１、公司公开发行Ａ 股股票募集资金金额为人民币３００，０００万元，扣除发行费用后实际募集的资金净额为人民币２９７，１４０．３０万元。公司董事会根据股东大会授权，惠州罗浮山“名流假日”项目一期的募集资金投入由原计划的人民币７０，０００万元变更为人民币６７，１４０．３０万元。

  注２：经公司第五届董事会第三十一次会议和２００９年年度股东大会批准，公司在各个募集资金投资项目之间调整了投入的募集资金金额，主要情况为：芜湖“名流吉和广场”项目一期增加３０，０００万元，惠州“名流印象”项目增加２０，０００ 万元，武汉“名流●人和天地”润和园、沁和园项目减少３０，０００ 万元，惠州罗浮山“名流假日”项目一期减少２０，０００ 万元。调整后，芜湖“名流吉和广场”项目拟投入募集资金８０，０００万元、惠州“名流印象”项目拟投入募集资金８０，０００万元、武汉“名流●人和天地”润和园、沁和园项目拟投入募集资金５０，０００万元、惠州罗浮山“名流假日”项目一期拟投入募集资金４７，１４０．３０万元。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  １、募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为７９，７７２万元。经公司第四届董事会第三十三次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  ２、惠州“名流印象”项目根据规划调整，增加了一幅土地，公司以自筹资金预先投入该地块１２，８１７．５２万元。经公司第五届董事会第三十四次会议批准，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  （三）２０１１年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  １、经２０１０年１０月１９日召开的第五届董事会第三十九次会议和经２０１０年１１月５日召开的２０１０年第一次临时股东大会批准，公司使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，即使用期限不超过２０１１年５月４日。

  ２、经２０１１年４月１６日召开的第五届董事会第四十五次会议和经２０１１年５月１０日召开的２０１０年年度股东大会，公司使用２０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年内，即使用期限不超过２０１１年１１月４日。

  ３、经２０１１年１０月２０日召开的第六届董事会第六次会议批准，公司使用１０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起半年内，即使用期限不超过２０１２年４月１９日。

  （四）２０１１年募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附表１（募集资金使用情况对照表）

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度募集资金项目未做变更也无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情况。

  名流置业集团股份有限公司

  ２０１２年４月１５日

  附表：募集资金使用情况对照表

  ■

  注：由于房地产项目开发周期较长，因此截至报告期末，公司会计报表中只反映了募投项目已确认的部份效益。

  股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－１８

  名流置业集团股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  名流置业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议于２０１２年４月１５日在武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室举行，公司已于２０１２年４月１日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事３人，实到３人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了公司计提２０１１年度资产减值准备的议案（见董事会决议公告之附件）

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过了公司２０１１年度财务报告

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案

  经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度可供分配利润情况如下：

  单位：元

  ■

  鉴于：

  １、受国家房地产宏观调控政策持续性的影响，２０１２年房地产信贷将继续保持趋紧的态势，与此同时公司目前处于快速发展阶段，２０１２年新增项目、新开工及后续开发项目较多，对于资金需求量较大。

  ２、公司最近三年（２００９年至２０１１年）以现金方式累计分配的利润，已达到最近三年实现的年均可分配利润的３１．２２ ％，符合公司利润分配政策，且已给予股东适当、合理的回报。

  为促进公司更稳健、高效发展，且着眼于股东长远利益，公司决定２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度。未用于分红的现金利润将用于公司开发项目的建设。

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了公司２０１１年年度报告及摘要

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过了公司２０１２年经营计划

  公司２０１２年经营计划如下：

  １、２０１２年经营目标：总施工面积达到２３０万平方米，其中，开工面积１２８万平方米，复工面积１０２万平方米；计划竣工面积４５万平方米；２０１２年可销售面积达到１３４万平方米；新增土地储备３００万平方米 。

  ２、根据公司发展规划和２０１２年经营目标，２０１２年公司计划投资总额约９５亿元。

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过了关于续聘公司审计机构的议案

  同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务报告及内部控制的审计机构。

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  八、审议通过了关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明（见董事会决议公告之附件）

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过了公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过了关于公司为子公司融资提供担保的议案

  根据公司发展的资金需求，公司拟为子公司提供担保。公司拟对子公司提供新增融资担保总额不超过４０亿元（含子公司之间相互担保，包括资产负债率超过７０％的子公司），有效期为股东大会审议通过后的１２个月。

  为此，董事会提请公司股东大会对公司提供担保给予如下授权：

  （１）同意在本授权的有效期内，公司对子公司提供总额不超过４０亿元的新增银行贷款担保（含子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。

  （２）上述担保的单笔贷款担保额度不超过５亿元。

  （３）授权董事会在股东大会批准的担保总额及单笔贷款担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。

  （４）本授权有效期自股东大会通过之日起１２个月以内。

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  十一、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案（详见公司《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》）

  为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司将为公司不超过１０亿元的融资提供担保，有效期为股东大会通过之后的１２个月。

  本议案获得全体非关联监事事一致通过，同意２票，回避１票，反对０票，弃权０票，关联监事戴英民先生回避表决。

  该议案需提交股东大会审议。

  十二、审议通过了关于修订公司章程的议案

  为进一步完善公司利润分配政策，给予股东稳定回报，保护股东合法权益，公司拟对章程第一百九十六条进行修订，具体如下：

  修订前：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  修订后：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  公司最近三年以现金方式累计分配的利润，应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  该议案需提交股东大会审议。

  十三、审议通过了关于召开２０１１年年度股东大会的议案

  本议案获得全体监事一致通过，同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年４月１７日

  股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－１９

  名流置业集团股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  名流置业集团股份有限公司于２０１２年４月１５日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。现将公司２０１１年年度股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：２０１２年５月９日（星期三）１４：３０

  网络投票时间：２０１２年５月８日－２０１１年５月９日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月９日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月８日１５：００至２０１２年５月９日１５：００期间的任意时间。

  （二）股权登记日：２０１２年５月４日（星期五）

  （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）出席对象：

  １、截至２０１２年５月４日（星期五）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  １、公司２０１１年度董事会工作报告；

  ２、公司２０１１年度监事会工作报告；

  ３、公司计提２０１１年度资产减值准备的议案；

  ４、公司２０１１年度财务报告；

  ５、公司２０１１年度利润分配预案；

  ６、公司独立董事年度述职报告；

  ７、公司２０１１年年度报告及摘要；

  ８、公司２０１２年度经营计划；

  ９、关于续聘公司审计机构的议案；

  １０、关于公司为子公司融资提供担保的议案；

  １１、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；

  １２、关于修订公司章程的议案。

  （二）披露情况：

  以上议案的相关董事会公告已于２０１２年４月１７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

  （三）特别强调事项：

  全体社会公众股股东既可以参与现场投票，也可以通过互联网参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  １、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  ２、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  ３、股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  ４、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

  ５、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于２０１２年５月８日以信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：

  ２０１２年５月８日，９：００—１２：００；１３：３０—１７：００

  （三）登记地点：

  武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５层公司会议室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月９日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０６６７，投票简称：名流投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入投票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，

  １００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

  表决意见种类对应的申报股数

  ■

  （４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ４、计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月８日１５：００至５月９日１５：００期间的任意时间。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：刘锋

  电话：０２７－８７８３８６６９ 传真：０２７－８７８３６６０６－６７８

  地址：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场５楼名流置业董事会办公室

  邮编：４３００７１

  （二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日

  附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席名流置业集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签章：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托人对大会议案表决意见如下：

  ■

  股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－２１

  名流置业集团股份有限公司

  关于控股股东名流投资集团有限公司

  为公司提供担保暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为支持公司的发展，公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）将为公司不超过１０亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议通过之后的１２个月。

  名流投资将根据公司融资的实际需要签署担保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。

  鉴于名流投资为公司持股５％以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司需按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。

  该事项经本公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

  二、关联方基本情况

  １、名流投资集团有限公司

  名称：名流投资集团有限公司

  注册资本：５，０００万元

  法定代表人：刘道明

  注册地址：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉横路１４Ｂ

  成立日期：１９９６年５月１４日

  税务登记证号码：４４０３００１００００１９５５９３

  营业执照号码：４４０３０１１０３９０１０５６

  经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含限制项目）。

  ２、名流投资的财务状况

  截至２０１１年１２月３１日，名流投资的总资产为９４，３５６．３８万元，总负债为８６４．１９万元，净资产为９３，４９２．１９万元。（上述数据未经审计）

  ３、名流投资与本公司的关系

  截至２０１１年１２月３１日，名流投资持有本公司股份总数为３９８，８２８，４０２股，占公司总股本的１５．５８％。

  三、关联交易标的基本情况

  公司控股股东名流投资将为公司不超过１０亿元的融资提供担保，有效期为公司股东大会审议通过之后的１２个月。

  四、交易的定价政策及定价依据

  名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。

  五、交易协议的主要内容

  名流投资将在１０亿元融资额度内根据公司的实际需要，与金融机构签署担保协议。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持，有利于公司项目开发和土地储备的资金需要。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年初至披露日未与名流投资发生关联交易。

  八、独立董事事前认可情况及独立董事意见

  １、独立董事事前认可情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意公司将《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。

  ２、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：

  “公司控股股东名流投资为公司１０亿元的融资提供担保的行为属于公司与关联方的经济行为，该经济行为有利公司融资，加快项目开发进度；同时，本次交易中，控股股东名流投资不收取公司任何担保费用，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时，关联董事刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。”

  九、备查文件

  １、本公司第六届董事会第十六次会议决议；

  ２、本公司第六届监事会第七次会议决议；

  ３、本公司独立董事独立意见及书面认可文件；

  ４、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１７日