证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１２－０１０

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第五次会议的通知于２０１２ 年３ 月３０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年４月１３日在公司总部会议室召开。应出席董事１５ 名，实际出席董事１５ 名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《２０１１年度报告正文及摘要》；

２０１１年度报告正文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。２０１１年度报告摘要全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

二、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

报告全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

三、会议以１５票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

四、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

报告全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

五、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１１年度实现净利润１１，２０８，９０６．７８元， 减去本年度分配的２０１０年度利润９，６００，０００．００元，扣除法定公积金１，１３９，４８５．５８ 元，加上以前年度未分配利润，截止２０１１年度末实际可供股东分配的利润为２２９，７７０，２７６．４６ 元。

鉴于２０１１年纺织行业受原材物料、人工、能源等综合成本上升，国际市场消费低迷等诸多不利因素影响，公司经营压力较大，且公司２０１１年经营业绩下降，致使本年度可供分配利润较低，根据公司２０１１年度经营情况及２０１２年度经营计划，在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下，公司计划将２０１１年度利润留存公司作为运营资金，更加有利于２０１２年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值，在以后年度更好的回报投资者。因此，２０１１ 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案需提请公司２０１１年度股东大会批准后执行。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

六、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《关于对公司２０１１年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。

该关联交易遵循市场原则、定价公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是中小股东的利益。

公司独立董事同意公司董事会《关于对公司２０１１年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。公司与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生且根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告全文刊登于巨潮资讯［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］、《中国证券报》及《证券时报》，供投资者查阅。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

七、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《关于对公司２０１２年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴、蒋惠、崔居易、顾风美在表决该项议案时回避。

公司独立董事同意公司董事会《关于对公司２０１２年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。公司 ２０１２年拟与关联方发生的日常关联交易事项对公司而言是合理的、必要的，该项交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

公告全文刊登于巨潮资讯［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］、《中国证券报》及《证券时报》，供投资者查阅。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

八、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《２０１２年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证２０１２年度公司经营目标的顺利完成，公司在２０１２年度拟向相关商业银行申请在原授信额度的基数上新增不超过５，０００万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

贷款授信额度明细

单位：万元

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

九、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年审计机构的议案》；

鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）建立的长期良好合作关系，在征得该所同意后，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。对于２０１２ 年度的审计费用根据 ２０１２年度的实际业务情况参照有关规定确定。

公司独立董事认为，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，鉴于立信会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，同意公司续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

十、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《关于对公司２０１１年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

该报告全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

十一、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《关于更换公司董事的议案》；

公司于２０１２年３月１６日收到第六届董事会董事、副董事长崔磊先生的书面辞呈，崔磊先生因工作变动提出辞去所担任的公司董事、副董事长、战略委员会委员职务，崔磊先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。董事会对崔磊先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，同意其辞职请求，上述辞职申请自送达董事会时生效。根据《公司章程》有关规定，公司实际控制人中国东方资产管理公司推荐李明波为董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事认为，崔磊先生因工作变动原因辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员职务的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意崔磊先生辞去董事。中国东方资产管理公司提名李明波先生为董事的程序符合《公司章程》的有关规定，是合法有效的。李明波先生无中国证监会和深圳证券交易所规定的不适于担任董事的情形，同意李明波先生作为董事候选人提交股东大会审议。

（该议案需经公司２０１１年度股东大会审议通过）

十二、会议以１５ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过《召开２０１１年度股东大会的议案》；

本次年度股东大会定于２０１２年５月１８日以现场和网络投票相结合的方式召开，《关于召开２０１１年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

董事候选人李明波 简历

李明波，男，１９６８年４月２７日出生，山东经济学院毕业，经济师，历任中国银行青岛市分行资产保全科副科长，即墨市支行行长助理，中国银行香港路支行业务发展部科长，中国东方资产管理公司青岛办事处资产经营部助理经理、副经理、经理、高级经理，中国东方资产管理公司市场开发部助理总经理，现任中国东方资产管理公司青岛办事处副总经理。

李明波先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１２－０１１

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届监事会第四次会议于２０１２年４月１３日在公司会议室召开，会议通知于２０１２ 年３ 月３０日以传真及电子邮件的方式发出，会议应到监事７人，实到监事７人。会议由监事会主席韩忠田先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：７票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

本报告详见２０１２年４月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年度报告》中的第九节。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《２０１１年度报告正文及摘要》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司２０１１年年度报告全文及摘要将于２０１２年４月１７日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／，年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本年度报告及摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

具体内容详见２０１２年４月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司２０１１年度实现净利润１１，２０８，９０６．７８元， 减去本年度分配的２０１０年度利润９，６００，０００．００元，扣除法定公积金１，１３９，４８５．５８ 元，加上以前年度未分配利润，截止２０１１年度末实际可供股东分配的利润为２２９，７７０，２７６．４６ 元。

鉴于２０１１年纺织行业受原材物料、人工、能源等综合成本上升，国际市场消费低迷等诸多不利因素影响，公司经营压力较大，且公司２０１１年经营业绩下降，致使本年度可供分配利润较低，根据公司２０１１年度经营情况及２０１２年度经营计划，在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下，公司计划将２０１１年度利润留存公司作为运营资金，更加有利于２０１２年各项发展计划的顺利实施，为股东创造更大的价值，在以后年度更好的回报投资者。因此，２０１１ 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案需提请公司２０１１年度股东大会批准后实施。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

五、审议通过了《关于对公司２０１１年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

具体内容详见２０１２年４月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于对公司２０１２年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

具体内容详见２０１２年４月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、审议通过了《２０１２年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年审计机构的议案》；

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

具体内容详见２０１２年４月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于对公司２０１２年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。

具体内容详见２０１２年４月１７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：７ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月１３日

股票简称：山东如意 股票代码：００２１９３ 公告编号：２０１２－０１２

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开２０１１年度股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

１、本次会议为本公司２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年５月１８日上午０９：３０。

网络投票时间：２０１２年５月１７日—５月１８日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１７日下午１５：００－５月１８日下午１５：００的任意时间。

６、现场会议地点：山东济宁公司会议室。

７、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

８、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

９、出席对象：

（１）本次股东大会股权登记日为２０１２年５月１５日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由本公司２０１２年３月２８日召开的第六届董事会第五次、第六届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案如下：

１、审议《２０１１ 年度报告及摘要》；

２、审议《２０１１ 年度董事会工作报告》；

３、审议《２０１１ 年度监事会工作报告》

４、审议《２０１１ 年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１ 年度利润分配预案》；

６、审议《关于对公司２０１１年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；

７、审议《关于对公司２０１２年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；

８、审议《２０１２ 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

９、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构的议案》；

１０、审议《关于对公司２０１１年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；

１１、审议《关于更换公司董事的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。

详细内容刊登于２０１２年４月１７日巨潮资讯网。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记方式

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、登记时间：２０１２年５月１７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：３０。

５、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编：２７２０７３

联系电话：０５３７－２９３３０６９ 传真：０５３７－２９３３０６９

６．股东出席本次会议提交文件的要求：

（１）自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡；受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

（３）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１８日上午  ９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２１９３；投票简称为＂如意投票＂。

（３）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码３６２１９３；

③在＂委托价格＂项下填报本次股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

（５）计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程：

① 登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂姓名＂、＂证券帐户号＂、＂身份证号＂等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂激活校验码＂激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

③ 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

④ 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址  ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＂上市公司股东大会列表＂选择＂山东济宁如意毛纺织股份有限公司２０１１年度股东大会投票＂；

② 进入后点击＂投票登录＂，选择＂用户密码登录＂，输入您的＂证券帐户号＂和＂服务密码＂；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③ 进入后点击＂投票表决＂，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１７日  １５：００至２０１２年５月１８日１５：００期间的任意时间。

３、注意事项

 ①网络投票不能撤单；

 ②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

 ③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

 ④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：徐长瑞

电话：０５３７－２９３３０６９

传真：０５３７－２９３３０６９

２、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

敬请各位董事审议。

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注： １、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

回 执

截止２０１２年５月１５日，我单位（个人）持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１２－０１３

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

预计２０１２年日常关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、２０１２年拟发生的日常关联交易概述

（一）向关联方山东如意科技集团有限公司销售产品

２０１２年拟向山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）、香港恒成国际发展有限公司销售精纺呢绒交易金额预计为１７，０００万元人民币，向株式会社瑞纳销售精纺呢绒交易金额预计为５００万元人民币，向伊藤忠商事株式会社销售销售精纺呢绒交易金额为２，５００万元人民币。本公司将根据科技集团服装定单的需要安排交期，具体的交易数量按照本公司与科技集团另行签定的购销合同确定。交易价格确定的依据为市场价格，鉴于上述交易是国外客户先与科技集团签订服装采购合同，指定使用公司面料并按照合同相关条款支付货款后，再由科技集团向公司支付面料款，因此公司给予不超过９０天的付款宽限期。

（二）采购业务

１、向关联方采购原料

公司募投项目达产后，产能大幅增加，羊毛使用量大幅增加，公司为了抢占进口羊毛资源，降低原材料采购风险，也制订了加大羊毛储备的采购政策，但受自有进口配额的限制，不能够达到羊毛储备量的需求计划。为了解决公司羊毛储备问题。２０１２年公司拟向科技集团采购羊毛的交易金额预计为１０，０００万元。公司将积极争取增加羊毛进口配额，随着公司羊毛配额的增加，将逐渐减少关联方采购。交易定价确定的依据为双方签订合同时的市场价格。

２、其他采购

２０１２年预计向关联方科技集团支付电业局电费１，８００万元，向济宁鲁意高新纤维材料有限公司支付热力公司蒸汽费９００万元。

（三）公司向科技集团出租服装生产设备

根据科技集团服装生产需要，公司将其拥有的价值为１７，５２８，０７７．１５ 元的专用设备，向科技集团出租，并签订了租赁合同，２０１２年租金收入为１５０万元。

（四）公司向科技集团租赁厂房

公司自２００３年起租用科技集团的厂房。２０１２年度公司继续租用其位于红星路生产厂房４，３７５ 平方米，租赁期自２０１２年１ 月１日至２０１２年１２月３１日止，租赁费用与上年度保持一致，公司本年支付租金１１．７万元。

（五）公司向山东嘉达纺织有限公司租赁仓库

２０１１年度与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同，公司向其租用高新区嘉达路１号仓库５，０００平方米，租期自２０１１年１月１日至２０１５年１２月３１日止，月租金１５，０００．００元，２０１２年度需支付费用１８万元。

（六）融资租赁

１、２００９年６月１６日，公司将账面价值１２８，４９６，００５．２１的专用设备以１００，０００，０００．００元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司租回，租赁期３年，租金１０７，６１４，８００．００元，租赁手续费２，０００，０００．００元，如发生银行贷款调整，该费用将随之变动。２０１２年公司将支付费用６０万元。

２、２０１１年７月２０日，公司将账面价值１１６，２１６，２０４．８７的专用设备以１２０，０００，０００．００元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司租回，租赁期３年，租金总额１３３，３５９，６００．００元，租赁手续费３，６００，０００．００元，如发生银行贷款调整，该费用将随之变动。２０１２年公司将支付费用６９０万元。

二、关联方介绍

山东如意科技集团有限公司为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。

香港恒成国际发展有限公司为如意科技的子公司，公司经营范围为经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品及服装、纺织品、纺织机械设备、零配件纺织原料、器材、纺织相关产品进出口业务。

伊藤忠商事株式会社为科技集团的股东，是大型综合性贸易公司，主要经营范围：纺织、车辆、船舶、航空器、电子、机械、信息、通讯等相关业务，金属、石油等能源相关业务，烟、盐、饮料等生活材料用品，化工品、粮食、食品等各种商品的进出口及国外贸易，损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。

株式会社瑞纳为科技集团的参股子公司，公司主要经营范围：服装等纤维制品的加工、销售及进出口，贵金属、宝石、家用电器，书籍、印刷品，办公用品及日用品的销售及进口，钟表，眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制造加工、销售及进出口，自行车、汽车的制造、销售及进出口，不动产的销售，办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务，酒店宾馆的经营，物流业务，建筑施工和监理，旅游业务等及其相关业务。

济宁鲁意高新纤维材料有限公司为科技集团实质控制的公司。公司经营范围：差别化纤维，复合纤维和纤维类高新技术产品的生产、销售；纤维及相关产品的进出口业务，企业投资管理。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为科技集团的孙公司。公司经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。

中国外贸金融租赁有限公司的持有５０％股权的股东为本公司实际控制人中国东方资产管理公司。公司经营范围：融资租赁业务；吸收股东１年期（含）以上定期存款；接受本公司的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；？向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、定价政策和定价依据

（一）２０１２年拟向山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）香港恒成国际发展有限公司销售精纺呢绒交易金额预计为１７，０００万元人民币，向株式会社瑞纳销售精纺呢绒交易金额预计为５００万元人民币，向伊藤忠商事株式会社销售销售精纺呢绒交易金额为２，５００万元人民币，销售产品的价格确定依据为市场价格。

（二）采购业务

公司通过关联方采购羊毛及毛条，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

公司向科技集团采购工业用电，向济宁鲁意高新纤维材料有限公司采购蒸汽，交易价格严格按照电业局、热力公司对上述两公司的同等价格执行。

（三）设备、厂房及融资租赁

交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响。

五、审议程序

（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易及时与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第五次会议予以审议。

公司独立董事对《关于对公司２０１２年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》发表了同意的独立意见，认为：公司 ２０１２年拟与关联方发生的日常关联交易事项对公司而言是合理的、必要的，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

（二）公司第六届董事会第五次会议于２０１２年４月１３日召开，会议审议通过了《关于对公司２０１２年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；审议该议案时关联董事回避表决。

（三）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

１．公司第六届董事会第五次会议决议；

２．公司独立董事意见。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１２－０１４

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于２０１１年与关联方发生交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

（一）销售业务

２０１１年度，公司与关联方发生的销售交易金额１３，７３５．７８万元，其中与山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）发生的销售金额１１，５５１．７４万元，与伊藤忠商事株式会社发生的销售金额２，１６１．５０万元，与济宁如意营销有限公司、广州路嘉纳服饰有限公司、济宁意祥商贸有限公司、北京如意隆呢绒销售中心发生的销售金额合计２２．５４万元。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，２０１１ 年度本公司拟向科技集团销售精纺呢绒预计为１５，０００ 万元人民币。

伊藤忠商事株式会社是公司长期业务合作客户，该客户于２０１１年１１月份注资科技集团，截至目前，工商登记手续尚未完成，工商登记完成后，伊藤忠商事株式会社将成为科技集团的股东，因此公司将其视为关联方。

（二）采购业务

１、羊毛采购

２０１１年度，公司与关联方发生的羊毛采购交易金额为３，８６１．８５万元，其中向新疆如意毛纺织有限公司采购羊毛１，８８１．６５万元，向新疆德诚纺织有限公司采购羊毛１，９８０．２０万元。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，公司将在２０１１年度拟向如意科技及所属企业分批采购羊毛，预计交易金额１０，０００万元人民币。

２、其他采购

２０１１年度公司向临邑澳泰纺织有限公司采购短袖ＰＯＬＯ衫及定型加工费共计７９．０１万元，向汶上如意天容纺织有限公司采购棉纱及加工费共计３．９７万元，向山东嘉达纺织有限公司购棉布０．０７万元。

由于公司与科技集团及其关联公司同在如意工业园区内，园区只有一个电力和蒸汽开口，电力和蒸汽管理部门是按照最先在工业园区使用电力和蒸汽的公司开的户头，电力由科技集团开户，蒸汽由鲁意纤维开户，由于公司是最后一个搬迁进工业园区的企业，根据规定无法单独办理开户，使用的电力由济宁市电业局通过如意科技供给，蒸汽由热力公司通过鲁意纤维供给，有专门的流量表单独计量，根据每月流量计算平价收付，不加收任何费用，由上市公司通过如意科技和鲁意纤维上交给电力和热力公司。上述交易是代收行为，没有形成实质性的交易。２０１１年，向关联方山东如意科技集团有限公司支付电业局电费１，６７９．２１万元，向济宁鲁意高新纤维材料有限公司支付热力公司蒸汽费８４７．０３万元。

（三）委托加工业务

２０１１年度公司与关联方发生的委托加工业务交易金额２７０．９５万元，其中，在公司全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司成立之前，与新疆如意毛纺织有限公司发生的委托加工业务交易金额２７０．４９万元；与山东如意科技集团有限公司发生的软回梳理加工费０．４６万元。

（四）其他关联交易

１、出租业务

（１）根据公司经营需要，公司将其拥有的价值为１７，５２８，０７７．１５ 元的专用设备，向科技集团出租，并签订了租赁合同，２０１１年租金收入为１５０万元。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，２０１１ 年度本公司拟向科技集团出租生产设备收入１５０万元人民币。

（２）公司于２０１１年１月１２日竞拍取得了石河子国有资产经营（集团）有限公司部分毛纺设备、房屋、无形资产（土地）及新疆金天阳纺织有限公司部分固定资产。在新疆子公司成立前，为对上述资产进行日常维护，避免因闲置造成损坏，特将上述资产委托给新疆如意毛纺织有限公司经营管理。委托期限自２０１１年２月至２０１１年１２月，２０１１年委托经营管理收入为２６４万元。

子公司新疆嘉和毛纺织有限公司于２０１１年９月设立后开始接受生产订单。由于新疆如意毛纺织有限公司原接订单未生产完毕，形成新疆嘉和毛纺织有限公司与新疆如意毛纺织有限公司于２０１１年１１、１２月共用相同资产、人员组织生产。两公司间对共同生产期间所发生的全部工费按各自的产量作权数进行分配，新疆嘉和毛纺织股份有限公司承担工费１，５３９，０１６．４１元，新疆如意毛纺织有限公司承担工费４，００１，８７８．３３元。

２、承租业务

（１）２０１１年度与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同，公司向其租用高新区嘉达路１号仓库５，０００平方米，租期自２０１１年１月１日至２０１５年１２月３１日止，月租金１５，０００．００元，２０１１年度发生租赁费１８万元。

根据公司２０１０年度股东大会审议通过的《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，２０１１ 年度本公司拟向山东嘉达纺织有限公司租赁仓库需支付费用１８万元人民币。

（２）公司自２００３年起租用山东如意科技集团有限公司的厂房。２０１１年度公司继续租用其位于红星路生产厂房４，３７５ 平方米，租赁期自２０１１年１ 月１日至２０１１年１２月３１日止，租赁费用与上年度保持一致，２０１１年发生租赁费１１．７万元。

３、重大资产融资租赁售后回租

（１）２００９年６月１６日，公司将账面价值１２８，４９６，００５．２１元的专用设备以１００，０００，０００．００元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司回租，租赁期３年，租金１０７，６１４，８００．００元，租赁手续费２，０００，０００．００元，租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付１，５００，０００．００元购回专用设备所有权。２０１１年，公司确认财务费用２，５０３，１８９．５３元，本交易由山东如意科技集团有限公司提供了不可撤销的连带责任担保。

（２）２０１１年７月２０日，公司将账面价值１１６，２１６，２０４．８７元的专用设备以１２０，０００，０００．００元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司回租，租赁期３年，租金１３３，８０２，９００．００元，租赁手续费３，６００，０００．００元，租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付１２，０００．００元购回专用设备所有权。２０１１年，公司确认财务费用２，０６７，１１６．０３元，本交易由山东如意科技集团有限公司提供了不可撤销的连带责任担保。

上述融资租赁业务已经公司２０１０年度股东大会《关于对公司２０１１年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》及《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》审议通过。

二、关联方介绍

山东如意科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）为公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司（以下简称“毛纺集团”）的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。

伊藤忠商事株式会社为科技集团的股东，是大型综合性贸易公司，主要经营范围：纺织、车辆、船舶、航空器、电子、机械、信息、通讯等相关业务，金属、石油等能源相关业务，烟、盐、饮料等生活材料用品，化工品、粮食、食品等各种商品的进出口及国外贸易，损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。

济宁如意营销有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：毛纺织品，针纺织品，棉印染织品，服装、服饰、皮具、鞋帽、毛纱及毛纺原料，化工原料（以上不含危险品）的批发零售。

广州路嘉纳服饰有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：服饰的设计及开发、批发和零售贸易。

济宁意祥商贸有限公司公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：纺织品、纺织原料、染料（不含化学危险品）、服装、服饰的批发、零售。

北京如意隆呢绒销售中心为毛纺集团全资子公司，为受同一控股股东控制的其他公司，经营范围：销售精纺呢绒、兔毛纱、百货、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、工艺美术品；商贸信息咨询。

新疆如意毛纺织有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：煤炭零售经营；纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易业务。

新疆德诚纺织有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：一般贸易经营项目，纺织品、皮棉的销售，农副产品的购销。

临邑澳泰纺织有限公司为科技集团实质控制的公司，经营范围：工业用特种纺织品、针织面料、色织布、高仿真化纤、高档织物的面料印染及后整理加工、服装制作。

汶上天容纺织有限公司为如意科技实质控制的公司，经营范围：纺织产品（含棉纺制品及其他类纺织品）的制造与经营，纱线、坯布、漂白布、花色布、巾被、服装、针织汗布、家纺制品生产及相关产品的进出口业务，高科技类产品的制造与经营，本企业生产科研所需原材料、机械设备、电子仪器仪表、零配件的进出口业务；房屋租赁；棉花收购加工。

济宁鲁意纤维高新纤维材料有限公司为如意科技实质控制的公司。公司经营范围：差别化纤维，复合纤维和纤维类高新技术产品的生产、销售；纤维及相关产品的进出口业务，企业投资管理。

山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司，为如意科技的孙公司。公司经营范围：高档织物面料的染织及后整理加工，生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。

中国外贸金融租赁有限公司的持有５０％股权的股东为本公司实际控制人中国东方资产管理公司。公司经营范围：融资租赁业务；吸收股东１年期（含）以上定期存款；接受本公司的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；？向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、交易价格及定价依据

（一）销售产品：销售产品的价格确定标准为市场价。

（二）采购原材料：交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

（三）设备、厂房及融资租赁：交易价格遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

公司的上述关联交易是公司在日常生产经营中必要和持续的业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对公司的独立性无不利影响

五、审议程序

（一）本公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第五次会议予以审议。

公司独立董事对《关于对公司２０１１年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》发表了同意的独立意见，认为：２０１１年度，公司存在向关联方销售精纺呢绒、采购原材料、租赁与融资租赁等关联交易。公司与关联方的日常关联交易行为遵守了互惠互利的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司第六届董事会第五次会议于２０１２年４月１３日召开，会议审议通过了《关于对公司２０１１年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；审议该议案时关联董事回避表决。

（三）上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、备查文件目录

１．公司六届董事会第五次会议决议；

２．公司独立董事意见。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日