证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１２－０１８

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年４月１６日上午１０点在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料于２０１１年４月５日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事８名，董事黄炯因公出差，委托董事牛民参会并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

议案二、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１ 年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《公司２０１１年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司 ２０１１ 年年度股东大会上述职。《公司２０１１年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

２０１１ 年度公司实现营业收入１１３，８４２．６７万元，比上年同期８６，３７５．６４万元增加３１．８０％ ；实现利润总额２４，１９７．２０万元，比上年同期１８，９５５．６６万元增加２７．６５％ ；实现净利润（归属于上市公司股东）２０，８３８．１０万元，比上年同期１５，８１９．８４万元增加３１．７２％ 。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年年度报告》及贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

议案五、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

天健正信会计师事务所为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案六、审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后的审计机构名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司独立董事同意本次聘请并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《公司２０１２年财务预算报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司２０１２年度经营计划，本着求实客观的原则编制了２０１２年度财务预算。 具体主要财务预算指标如下：

１、营业收入１５６，８０２．８６ 万元；

２、营业成本１２８，５３６．５７万元；

３、营业利润２８，２６６．２９万元；

４、归属于上市公司普通股股东的净利润２４，０２６．３５万元。

２０１２年预算与２０１１年经营成果比较表 单位：万元

特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案九、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》 ；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审

计报告（ 天健正信审（２０１２）ＧＦ字第０３００３４号），公司２０１１年度实现净利润２０９，９８０，０１９．５６元，其中归属于母公司所有者的净利润２０８，３８１，０４６．６５ 元。２０１１年度母公司累计未分配为３００，６０６，２８２．４６ 元，公司拟以２０１１年末公司总股本４７０，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元（含税），共计分配现金红利９４，０８０，０００元，利润分配后，剩余未分配利润２０６，５２６，２８２．４６元。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司章程作出如下修改：

本议案需提交股东大会审议。

议案十一、审议通过《关于公司召开２０１１年年度股东大会的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

以上议案二、三、四、六、七、九、十需提交公司２０１１年年度股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１６日

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１２－０１９

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年４月１６日下午２：００，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１２年４月５日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事５人，实到监事５人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

议案一、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司２０１１年度监事会工作报告详见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年年度报告》。

同意该议案提交股东大会审议。

议案二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

同意该议案提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》；

表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

议案五、审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》；

表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

同意该议案提交股东大会审议。

议案六、审议通过《公司２０１２年财务预算报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

同意该议案提交股东大会审议。

议案七、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

议案八、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。

表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

同意该议案提交股东大会审议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监事会

２０１２年４月１６日

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１２－０２１

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于

２０１１年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６２９号《关于核准贵州百灵企业集团制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股３，７００万股（每股面值１元），发行价每股４０．００元。截至２０１０年５月２７日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，募集资金总额１，４８０，０００，０００．００元。扣除承销费和保荐费８６，０６２，４４５．００元后的募集资金为人民币１，３９３，９３７，５５５．００元，已由主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称：宏源证券）于２０１０年５月２７日汇入公司在贵州省安顺市商业银行股份有限公司开设的募集资金专用人民币账户（账号：４０２０１２０００００００００３０４１５）。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用１２，９１０，２５９．５９元，本次公司实际募集资金净额为人民币１，３８１，０２７，２９５．４１元。截至２０１０年５月２７止，公司首发募集资金净额已经全部达到公司并入账，业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具（２０１０）综字第０３００２８号验资报告。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）”（以下简称“财会［２０１０］２５号文”）中的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计６，８７７，２５７．５９元人民币应当计入２０１０年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币６，８７７，２５７．５９元，调整后实际募集资金净额为人民币１，３８７，９０４，５５３．００元。

（二）本年度募集资金具体使用情况（单位：人民币元）

注：本年对募集资金项目投入包含７，７４３．９４元的银行手续费支出，以前年度对募集资金项目投入包含２９，０３５．９４元的银行手续费支出。

二、 募集资金的管理情况

（一）为规范募集资金管理和运用，保护中小投资者的利益，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度规定：募集资金到账后１个月内，公司和保荐人分别与存放募集资金的商业银行（以下简称：专户银行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；分项目在不同银行开设募集资金专户，对募集资金进行专户存储，保证专款专用；在开设专户的各行设立募集资金定期存单，承诺到期后及时转入专户或以存单方式续存，存单不得质押；对一次或１２个月内累计从专户中支取募集资金超过１，０００万元的，应当知会保荐代表人并提供专户的支出清单；保荐代表人可随时到银行查询、复印专户的资料。

（二）公司于２０１０年６月分别与贵州省安顺市商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订募集资金三方监管协议。

（三）三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（四）募集资金专户存储情况如下：

（单位：人民币元）

注１：中国建设银行安顺开发区支行系子公司贵州百灵企业集团天台山制药有限公司（以下简称：天台山药业）开设的募集资金银行专户。

三、 本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１０年６月１４日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，使用募集资金对先期投入的自筹资金进行置换，具体置换金额以事务所审定金额为准。天健正信会计师事务所于２０１０年６月１８日出具了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司截至２０１０年５月３１日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（天健正信审（２０１０）专字第０３００５９号），截至２０１０年５月３１日止，公司以自筹资金９６，０７３，５３２．０９元投入天台山ＧＭＰ建设项目、ＧＡＰ种植基地建设项目及营销网络建设项目的具体明细金额如下：

２０１０年６月３０日，公司用募集资金置换前期已投入ＧＡＰ种植基地建设项目的自筹资金６，８４７，０７２．９７元、营销网络建设项目的自筹资金３８９，７６０．００元；２０１０年７月２７日，天台山药业用募集资金置换已投入天台山ＧＭＰ建设项目的自筹资金８８，８３６，６９９．１２元。

２０１０年１１月１８日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，使用募集资金对先期投入的自筹资金进行置换，天健正信会计师事务所于２０１０年１１月３日出具《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司截至２０１０年７月２５日止募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（天健正信审（２０１０）专字第０３００９８号），截至２０１０年７月２５日止，公司以自筹资金投入天台山ＧＭＰ建设项目、ＧＡＰ种植基地建设项目及营销网络建设项目的具体明细金额如下：

本次置换的主要项目为天台山ＧＭＰ建设项目，２０１０年１１月２２日，天台山药业用募集资金置换已投入天台山ＧＭＰ生产线建设项目的自筹资金１０，４８１，５７１．１８元，截至２０１０年１１月２２日止，天台山ＧＭＰ建设项目使用募集资金置换自筹资金的金额合计为９９，３１８，２７０．３０元。

（二）募集资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次募集资金总额１，４８０，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费人民币８６，０６２，４４５．００元，另扣除其他相关发行费用人民币６，０３３，００２．００元，实际募集资金净额为１，３８７，９０４，５５３．００元。募集资金净额中３５０，７５１，１００．００用于“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”、“ＧＡＰ种植基地建设项目”、“技术中心建设项目”和“营销网络建设项目”，其中“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”的实施主体为天台山药业，其余１，０３０，２７６，１９５．４１元为超募资金。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金已使用２４，６４０．９５万元。具体项目情况详见：附件１。

１、技术中心建设项目

２０１１年４月９日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》。投资规模由４，９８４．６３万元调整为８，４９５．７５万元，增加超募资金投资３，５１１．１２万元。公司原拟建地点位于贵州省安顺经济技术开发区西航大道贵州百灵厂区内，变更后：技术中心本部位于贵州百灵厂区内，口服药物制造技术工程研究中心位于贵州大学校内，民族药（中药）新药发现及评价工程技术研究中心位于贵阳中医学院校内，药物安全评价中心位于遵义医学院校内。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金已使用６１４．４９万元，超募资金尚未使用。

（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况

以前年度超募资金使用情况：

２０１０ 年度本公司使用超募资金人民币５，１８１．１３万元。

本年度超额募集资金使用情况：

１、营销网络建设项目

２０１１年８月１７日，公司第二届董事会第四次会议决议审议通过了《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》，同意扩建 “营销网络建设项目”，投资规模由３，２３０．７０ 万元调整为９，７４６．０７万元，该项目建设资金缺口６，５１５．３７万元使用超募资金补充。本公司保荐人宏源证券为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的保荐意见》 。

截至２０１１年１２月３１日止，该项目已使用超募资金支付３，４５６．１０万元。

２、贵州百灵企业集团北京营销中心

２０１０年８月２５日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》，公司将使用６，０６７万元的超募资金建设“北京学术推广中心”项目，该项目包括购置办公用房、办公车辆及办公设备三部分。本公司保荐人宏源证券为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用部分超募资金用于建设北京学术推广中心项目的保荐意见》。２０１２年１月９日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于调整超募资金投资项目“北京学术推广中心”名称的议案》，决定将“北京学术推广中心”项目名称调整为“贵州百灵企业集团北京营销中心”。本次调整只是项目名称的变更，该项目负责的处方药销售推广工作不变。

截至２０１１年４月止，该项目已经达到预计可使用状态，总支出６，０２２．０１万元。

３、贵州百灵虎耳草ＧＡＰ种植基地

２０１１年４月１２日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草ＧＡＰ种植基地的议案》。公司拟使用超募资金６，０６４．２６万元用于贵州镇宁布依族苗族自治县及赫章县虎耳草ＧＡＰ种植基地的建设，栽培温室种植基地占地面积２８１亩。本公司保荐人宏源证券为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用部分超募资金用于虎耳草ＧＡＰ 种植基地建设的保荐意见》。

截至２０１１年１２月３１日止，该项目已经支付１，３４７．２３万元。

４、贵州世禧制药有限公司增资并收购

２０１１年４月９日，公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购部分股权的议案》，公司将以超募资金人民币５，９７０万元的价格收购贵州世禧制药有限公司（以下简称“世禧制药”）。首先公司以超募资金３，４００万元对其进行增资扩股，增资后公司持有世禧制药７０．８３％的股权；在世禧制药完成增资扩股后，公司以超募资金２，５７０万元的价格收购世禧制药剩余的全部股权（合计为２９．１７％）。本公司保荐人宏源证券为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用部分超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购部分股权的保荐意见》。

截至２０１１年１２月３１日止，上述股权增资并收购款５，９７０万元已通过中国工商银行安顺西航支行专户（账号：２４０４０３２０１９２００００７４３９）全部支付。

５、收购贵州和仁堂药业有限公司

２０１１年６月１７日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金向贵州和仁堂药业有限公司收购部分股权的议案》，公司将以超募资金人民币４，０００万元的价格收购贵州和仁堂药业有限公司６０％股权。本公司保荐人宏源证券为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用部分超募资金收购贵州和仁堂药业有限公司部分股权的保荐意见》。

截至２０１１年１２月３１日止，上述股权收购款４，０００万元已通过中国农业银行安顺分行专户（账号：２３－４６７００１０４０００２１７６）全部支付。

６、收购贵州正鑫药业有限公司收购并增资

２０１１年９月２９日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购贵州正鑫药业有限公司股权的议案》，公司以超募资金人民币２，８００万元的价格收购贵州正鑫药业有限公司（以下简称“正鑫药业”）１００％股权。本公司保荐人宏源证券为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用超募资金收购贵州正鑫药业有限公司股权的保荐意见》。２０１１年１０月１８日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司使用超募资金对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资的议案》，公司将以超募资金１，３００万元人民币对正鑫药业增资，增资后正鑫药业注册资本由１，７００万元人民币变更为３，０００万元人民币。本公司保荐人宏源证券为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用超募资金对全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司增资的保荐意见》。

截至２０１１年１２月３１日止，上述股权收购并增资款４，１００万元已通过贵州省安顺市商业银行专户（账号：４０２０１２００００３０４１５）全部支付。

（四）未发现公司２０１１年募集资金挪作他用的情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

１、 “营销网络建设项目”投资规模由３，２３０．７０ 万元调整为９，７４６．０７万元，其中超募资金６，５１５．３７万元。

２、 募投项目“技术中心建设项目”投资规模由４，９８４．６３万元调整为８，４９５．７５万元，增加超募资金投资３，５１１．１２万元。公司原拟建地点位于贵州省安顺经济技术开发区西航大道贵州百灵厂区内，现变更为：技术中心本部位于贵州百灵厂区内，口服药物制造技术工程研究中心位于贵州大学校内，民族药（中药）新药发现及评价工程技术研究中心位于贵阳中医学院校内，药物安全评价中心位于遵义医学院校内。

除上述建设项目外，其他募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行披露了义务。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

２０１２年４月１６日

附件：１

募集资金使用情况对照表

单位：（万元）

注１： 由于募投项目尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的收益”及“是否达到预计收益”两个项目的金额或内容。

注２： 由于贵州百灵企业集团北京营销中心未单独核算，故本次暂无法列示“本年度实现的收益”及“是否达到预计收益”两个项目的金额或内容。

注３： “北京学术推广中心”项目名称调整为“贵州百灵企业集团北京营销中心”。

注４： 本期收购的公司已分别改名为：贵州和仁堂药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司。

收购公司本年度实现的收益金额为合并日至报表日实现的净利润。

注５：实施收购后公司需要完成工商变更及资产过户等手续，同时需要对产品包装等进行重新设计备案，整合营销队伍工作较为复杂，纳入合并报表的时间未达到一个完整会计年度，故未达到预计收益。

注６：因拟进行改建，预计收益不适用。

证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１２－０２３

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司将于２０１２年５月９日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１２ 年５月９日（星期三）上午十时

２、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

３、 会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年５月４日

二、会议议题

议案一、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

各位独立董事将在２０１１年度股东大会述职。

议案二、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

议案三、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

议案四、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

议案五、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》；

议案六、审议《公司２０１２年财务预算报告》；

议案七、审议《公司２０１１年度利润分配预案》 ；

议案八、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、 出席会议对象：

１、截至２０１２年５月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、保荐机构代表

４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年５月８日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００

２、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应

持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托

书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２

年５月８日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：牛民

联系电话：０８５３－３４１５１２６

传 真：０８５３－３４１２２９６

地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮编：５６１０００

２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

费用自理。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１６日

附件

授权委托书

致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）