证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－０１０

  北京久其软件股份有限公司

  关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年４月１７日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了２０１１年度报告全文及其摘要。

  现定于２０１２年４月２０日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次年报网上说明会的人员包括：董事长兼总裁赵福君先生；董事、常务副总裁施瑞丰先生；独立董事黄蓉芳女士；董事、副总裁、财务总监邱安超先生；副总裁、董事会秘书王海霞女士；保荐代表人黄学圣先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－００８

  北京久其软件股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资５００万元在海南省设立全资子公司（以下简称“海南久其”）。

  本交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，本交易无须经股东大会审议；并且本次交易不涉及关联交易。

  二、投资标的基本情况

  １、标的公司基本情况

  公司名称：正式名称待定，以工商核准注册名称为准

  企业性质：有限责任公司

  注册地： 海南老城高新技术示范区海南生态软件园

  法定代表人：赵福君

  注册资本：５００万元

  股权结构：公司持有其１００％股权

  经营范围：计算机软件开发、销售、服务与咨询，计算机系统集成，互联网信息服务，电子商务，服务外包，电脑及外围设备的销售，技术进出口。（暂定，以工商审批为准）

  ２、出资方式

  公司拟投资５００万元人民币，其中现金出资约３００万元，无形资产评估出资约２００万元（以资产评估结果为准）。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  为了有效拓展地方市场，保障项目开展，公司先后在全国投资设立了９家子公司、１３家分公司。此次，公司根据战略规划并结合全国业务布局设立海南久其，一方面进一步完善了公司全国营销服务网络建设，另一方面依托海南的区域优势、成本优势和信息产业的政策优势，以及高速发展过程中激增的信息化需求，抢抓市场机遇。

  预计海南久其自设立、产品研发、业务拓展到实现收益至少需要两至三年时间，期间亦存在经营风险，其经营成果会对公司利润产生一定影响。

  四、其他

  截至公告披露日，该投资事项已提交当地工商核名，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  北京久其软件股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－００６

  北京久其软件股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年４月１６日上午在北京经济技术开发区西环中路６号５０４会议室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１２年４月５日发出。会议应到董事８人，实到董事８人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

  公司独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

  公司２０１１年度实现营业收入２．４１亿元，比上年１．８９亿元增加了２７．６８％，实现利润总额６，５６９．３３万元，比上年４，８７７．３１万元增加了３４．６９％，归属于上市公司股东的净利润６，１３９．１７万元，比上年４，６２６．４６增加了３２．７０％。

  四、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

  经大信会计师事务有限公司审计确认，截至２０１１年１２月３１日，公司实现净利润５５，３０５，４２３．０４元。公司以２０１１年度净利润５５，３０５，４２３．０４元为基数，提取１０％的法定盈余公积金５，５３０，５４２．３０元，加２０１０年度未分配利润１３８，７６７，５１３．１９元，减去已分配的现金股利３２，９６１，６１９．８０元，本次实际可供分配的利润为１５５，５８０，７７４．１３元；公司以２０１１年末总股本１０９，８７２，０６６股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利２１，９７４，４１３．２０元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为１３３，６０６，３６０．９３元。

  截至２０１１年１２月３１日，公司资本公积余额为３３０，１８２，１１０．２５元，以２０１１ 年末总股本１０９，８７２，０６６股为基数，拟向全体股东每１０股转增６股，共计转增６５，９２３，２４０股，转增股本后，公司总股本为１７５，７９５，３０６股，资本公积余额为２６４，２５８，８７０．２５元。

  此方案须提交２０１１年度股东大会审议通过后实施。

  若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权董事会办理利润分配及工商备案相关事宜。

  五、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

  《北京久其软件股份有限公司２０１１年度报告》全文详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》详见２０１２年４月１７日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  该评价报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１２］第１－１６８７号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查意见》，以及独立董事发表的独立意见详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  监事会在第四届监事会第十次会议上就公司《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，该会议决议公告详见２０１２年４月１７日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１２］第１－１６８８号《关于北京久其软件股份有限公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

  公司拟继续聘用大信会计师事务有限公司为公司提供２０１２年年报及其他审计服务，服务期为１年，审计费用人民币３０万元。

  独立董事发表了同意续聘大信会计师事务有限公司的独立意见，详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年组织机构调整的议案》。

  为进一步加深对行业领域用户的拓展，根据公司发展规划，公司拟对组织结构进行如下调整：

  （１）建筑地产和企业集团事业部更名为企业集团第一事业部，其业务范围偏重建筑地产、交通、金融、军工、冶金与制造等行业；

  （２）能源行业事业部与旅游商贸事业部合并为企业集团第二事业部，其业务范围偏重煤炭、电力、石油石化、矿业、旅游商贸等行业。

  十、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  《关于设立全资子公司的公告》详见２０１２年４月１７日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》。

  修订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜。

  修订后的《公司章程》全文详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ■

  十三、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

  《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见２０１２年４月１７日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－００５

  北京久其软件股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于２０１２年４月１６日上午在北京经济技术开发区西环中路６号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于２０１２年４月５日发出。会议应到监事３人，实到监事３人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司２０１１年度实现营业收入２．４１亿元，比上年１．８９亿元增加了２７．６８％，实现利润总额６，５６９．３３万元，比上年４，８７７．３１万元增加了３４．６９％，归属于上市公司股东的净利润６，１３９．１７万元，比上年４，６２６．４６增加了３２．７０％。

  三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议；

  经大信会计师事务有限公司审计确认，截至２０１１年１２月３１日，公司实现净利润５５，３０５，４２３．０４元。公司以２０１１年度净利润５５，３０５，４２３．０４元为基数，提取１０％的法定盈余公积金５，５３０，５４２．３０元，加２０１０年度未分配利润１３８，７６７，５１３．１９元，减去已分配的现金股利３２，９６１，６１９．８０元，本次实际可供分配的利润为１５５，５８０，７７４．１３元；公司以２０１１年末总股本１０９，８７２，０６６股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计派发现金股利２１，９７４，４１３．２０元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为１３３，６０６，３６０．９３元。

  截至２０１１年１２月３１日，公司资本公积余额为３３０，１８２，１１０．２５元，以２０１１ 年末总股本１０９，８７２，０６６股为基数，拟向全体股东每１０股转增６股，共计转增６５，９２３，２４０股，转增股本后，公司总股本为１７５，７９５，３０６股，资本公积余额为２６４，２５８，８７０．２５元。

  此方案须提交２０１１年度股东大会审议通过后实施。

  四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议；

  监事会对《２０１１年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司２０１１年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《北京久其软件股份有限公司２０１１年度报告》全文详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年度报告摘要》详见２０１２年４月１７日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  该评价报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１２］第１－１６８７号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查意见》，以及独立董事发表的独立意见详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

  该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字大信专审字［２０１２］第１－１６８８号《关于北京久其软件股份有限公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司２０１１年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见２０１２年４月１７日信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１７日

  证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１２－００９

  北京久其软件股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会将于２０１２年５月８日召开。

  本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、 会议召集人：公司董事会

  ２、 会议时间：２０１２年５月８日下午１３：３０开始

  ３、 会议召开方式：现场会议

  ４、 会议投票方式：现场投票

  ５、 股权登记日：２０１２年５月２日

  ６、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室

  二、会议审议事项

  １、 审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、 审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、 审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、 审议《２０１１年度利润分配方案》；

  ５、 审议《２０１１年度报告》及其摘要；

  ６、 审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

  ７、 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  此外，公司三位独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红将在本次股东大会上进行述职。

  三、出席会议对象

  １、 截至２０１２年５月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、 公司董事、监事和高级管理人员

  ３、 公司聘请的见证律师、保荐机构代表

  四、会议登记事项

  １、 登记时间：２０１２年５月３日至２０１２年５月４日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０）

  ２、 登记地点：北京经济开发区西环中路６号公司董事会办公室

  ３、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

  （１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

  （２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１２年５月４日下午１６：３０ 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

  （授权委托书请见附件）

  五、会务联系

  地址：北京经济技术开发区西环中路６号（邮编１００１７６）

  会议联系人：刘文佳、邱晶

  联系电话：０１０－８８５５１１９９－９７９５或９７９０

  传真：０１０－５８０２２８９７

  六、其他

  １、 会议材料备于董事会办公室。

  ２、 临时提案请于会议召开十天前提交。

  ３、 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  附：授权委托书样本

  北京久其软件股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  受托人身份证号：

  受托人联系方式：

  受托人（签名）：

  委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人联系方式：

  委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  北京久其软件股份有限公司

  关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对２０１１年度募集资金使用情况作如下专项说明。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６７１号文核准，本公司于２００９年７月３１日由主承销商（保荐人）申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ？股）１，５３０万股，发行价格为每股人民币２７．００元，募集资金总额为人民币４１，３１０．００万元，扣除主承销商承销佣金及保荐费１，７３９．３０万元后，于２００９年８月５日存入本公司在民生银行北京德胜门支行开立的人民币账户，另扣减其他发行费用８５８．０２万元后，实际募集资金净额为３８，７１２．６８万元。

  以上新股发行的募集资金已经大信计师事务所有限公司出具的大信验字［２００９］第１－００２１号验资报告审验。

  ２０１１年度募集资金使用金额及结存情况为？：

  ■

  截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户实际存款余额５０，９２１，２８７．６５元，比应有余额多２４，４５１，５１６．７３元，其中公司其他账户垫支的购置办公场所支出款２，３８４，２６６．００元及募集资金项目节余资金尚未从募集资金专户划出款２２，０６７，２５０．７３元。

  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  自募集资金到位后，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

  公司开立了募集资金专项账户，签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议并进行公告。开户银行按月（１０日前）向公司出具对账单，并抄送给公司保荐机构申银万国证券股份有限公司。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止 ２０１１年１２月 ３１日，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  （二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１１ 年度公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

  （三）节余募集资金使用情况

  鉴于募集资金项目已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司在第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将五个募集资金投资项目的节余资金２，２０６．７３万元（截至２０１１年１１月３０日，含利息收入３９８．５７万元）永久补充公司流动资金，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  ２０１１年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

  ？五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

  附件１：《２０１１年度募集资金使用情况对照表》

  北京久其软件股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１７日

  附件１：

  单位：人民币万元

  ■