证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1． 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1．会议召开时间：2012年4月16日上午9:00

  2．会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

  3．会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式

  4．会议召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长石聚彬先生

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共35人，代表股份数量53,453,473股，占公司有表决权股份总数的比例为72.43%。

  公司6名董事、3名监事、7名高级管理人员、河南亚太人律师事务所的两名见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1.审议通过《关于审议<2011年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  公司独立董事高歌先生向股东大会作了《2011年度独立董事述职报告》，并接受独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士委托，分别代其向股东大会作了《2011年度独立董事述职报告》。公司《2011年度独立董事述职报告》于2012年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.审议通过《关于审议<2011年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  3.审议通过《关于审议<2011年年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  4.审议通过《关于审议<2011年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  5.审议通过《关于审议<2012年度财务预算方案>的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  6.审议通过《关于审议<2011年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  7.审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  8.审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意23,448,795股，占出席本次股东大会非关联关系股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）第10.2.2条第（五）项规定，石聚彬先生为关联股东，回避表决了本项议案。

  9.审议通过《关于使用部分超募资金建设销售网络项目的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  10.审议通过《关于购买国有土地使用权并支付土地出让金预付款的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  11.审议通过《关于公司及全资子公司2012年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  12.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意53,453,473股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  基于上述事实，本所律师认为，公司2011年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1.好想你枣业股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2. 河南亚太人律师事务所出具的《关于好想你枣业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十七日