证券时报多媒体数字报

股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１２－００３

浙江物产中大元通集团股份有限公司

六届五次董事会决议

暨召开２０１１年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江物产中大元通集团股份有限公司六届五次董事会会议通知于２０１２年３月３１日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于２０１２年４月１４日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事８人，实际出席会议董事８人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

１、《２０１１年度董事会工作报告》；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

２、《２０１１年度总经理工作报告》；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

３、《２０１１年年度报告及摘要》；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券

交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、《２０１１年度财务决算报告》；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

５、《２０１１年度利润分配的议案》；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为５２７，６３２，４９９．６０元，实现母公司净利润为１１，６２５，２０８．５５元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取１０％的法定盈余公积金１，１６２，５２０．８６元；加上公司年初未分配利润为９５７，５０７，０７６．５６元，减去２０１１年已向股东分配的利润１０１，０１０，３４３．８４元，本年度实际可供股东分配的利润为１，３８２，９６６，７１１．４６元；母公司期初未分配利润２０９，３１５，１５６．８１元，期末未分配利润为１１８，７６７，５００．６６元。根据有关法规及公司章程规定，提出公司２０１１年度利润分配预案如下：

分红派息方案：每１０股派现金股利０．５元（含税）。以２０１１年末总股本６５８，７６３，１１２股为基数，共计派发现金股利３２，９３８，１５５．６０元。剩余未分配利润留存以后年度分配。

除上述利润分配预案外，公司拟以资本公积金转增股本，预案如下：每１０股转增２股。以２０１１年末总股本６５８，７６３，１１２股为基数，共计转增股本１３１，７５２，６２２．４０元。

６、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发［２００５］１２０号文件“关于规范上市公司对外担保行为的通知”精神，为保证公司业务经营的正常需要，特别是公司控股子公司元通汽车集团业务扩张的需要，公司及控股子公司２０１２年度对外担保计划如下：

一、２０１２年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为３４６０００万元。其中：为资产负债率超过７０％的控股子公司担保总额为２１８０００万元；为其他控股子公司担保总额为１２８０００万元。

二、２０１２年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为１４０４８９０万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保２５７０００万元，为其他合并报表范围内公司的内部担保１１４３３９０万元，

三、公司控股子公司物产元通２０１２年度计划为其参股企业浙江通诚格力电器有限公司提供总额为４５００万元的担保。

四、截至２０１１年１２月３１日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为５７３７８０万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为５６６２８０万元；②物产元通为浙江物产燃料集团有限公司提供担保５０００万元；③物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保２５００万元。截至２０１２年３月３１日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为６４９８１１万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为６３６８１１万元；②物产元通为浙江物产燃料集团有限公司提供担保１１５００万元；③物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保１５００万元。

五、董事会认为，本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，均为合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。

公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

本议案对外担保额度有效期自２０１２年１月１日起至公司下届年度股东大会召开之日止。

７、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、杨东伟）回避表决。（同意票４票，反对票０票，弃权票０票）

［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的“浙江物产中大元通集团股份有限公司关联交易公告（一）”］

８、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、杨东伟）回避表决。（同意票４票，反对票０票，弃权票０票）

［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的“浙江物产中大元通集团股份有限公司关联交易公告（二）”］

９、关于浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、杨东伟）回避表决。（同意票４票，反对票０票，弃权票０票）

［详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的“浙江物产中大元通集团股份有限公司关联交易公告（三）”］

１０、审议公司２０１１年度董监事薪酬的议案；（同意票８票，反对票０票，弃

权票０票）

依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》，及年度经营目标责任书，对照公司２０１１年度经营业绩，经初步计算，董事长陈继达预发薪酬（含税）为２２６．７８万元（２０１１年７月１日起在浙江省物产集团公司领取薪酬）；副董事长张飚薪酬按物产元通董事长岗位考核发放，预发薪酬（含税）为２５７．０９万元；董事兼总经理王竞天预发薪酬（含税）为２６４．４８万元。２０１１年度可以领取的全部薪酬另行清算。

职工监事邬玉明按内控审计部主任岗位考核发放，２０１１年薪酬（含税）为５１．８万元；职工监事邬静乐按物产元通网络发展部部长岗位考核发放，２０１１年薪酬（含税）为５１．４２万元。

１１、审议公司２０１１年度高级管理人员薪酬的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司年薪制考核实施办法》及年度经营目标责任书，经考核公司２０１１年度经营业绩，核定副总经理董可超薪酬１６．８８万元（２０１１年８月１日起在公司发放）；副总经理张力薪酬１５７．６５万元；副总经理胡小平薪酬１７５．５６万元；副总经理刘裕龙薪酬１８２．６７万元；副总经理王晓光薪酬１７０．０４万元；副总经理林皓薪酬１８８．３４万元；副总经理季加仁薪酬１０９．８７万元；副总经理陈忠宝薪酬１２６．２４万元；副总经理方明薪酬１１４．１６万元；董事会秘书祝卸和薪酬１２５．９４万元。以上薪酬为从公司领取的税前薪酬。

１２、审议公司２０１１年度社会责任报告的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１３、审议公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１４、审议公司《内部控制规范实施工作方案》的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１５、关于制订《突发事件管理制度》的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１６、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１７、关于修订《内部审计制度》的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１８、关于申请继续发行短期融资券的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

为了促进公司主营业务的持续发展，改善负债结构，降低筹资成本，公司在２０１２年度将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场申请续发额度不超过６亿元人民币，期限为１年的短期融资券。

１９、关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司以增资扩股方式引进财务投资者的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

一、交易背景及目的

公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“物产元通”）注册资本１０．６５亿元，现有汽车营销服务网点１６０家（其中４Ｓ 店１０７家），覆盖国内外大部分汽车品牌；具有新车销售、汽车金融、维修、二手车交易、汽车用品、汽车救援、汽车租赁、汽车俱乐部及汽车回收等一整套完善的汽车服务体系，具备了国内领先的贯穿汽车生命周期的全方位服务产业链。物产元通是浙江省汽车流通行业的龙头企业，是我国规模较大、综合实力较强的汽车销售及综合服务集成商之一。根据中国汽车流通协会的统计数据，２０１０年物产元通汽车经营规模名列全国汽车销售服务行业第四位。

随着汽车销售市场竞争的加剧，物产元通需要加大在二三线城市和中西部地区的网络扩展，但目前物产元通资本金不足的问题，成为了制约其发展的瓶颈，也使物产元通在与庞大集团、中升集团等上市公司的竞争中处于不利地位。因此，物产元通拟通过增资扩股方式引进财务投资者。

二、方案的主要内容

１、本次物产元通拟面向财务投资者引进长期资金１０亿元。物产元通在原有１０．６５亿元人民币的注册资本基础上，拟增加注册资本４－５亿元（预估值）。增资扩股后物产元通的注册资本增加至１４－１５亿元，公司持有７０％－７５％的股权，财务投资者持有２５％－３０％的股权。

２、本次新增注册资本，全部由财务投资者以其持有的现金认购。

３、本期增资公司将聘请国有资产主管部门认可的评估机构对物产元通截止２０１１年１２月３１日的净资产进行评估，并以评估值为增资定价的参考依据。

４、本次增资扩股前物产元通的未分配利润，由新老股东共享；本次增资完成后，未来五年拟以现金形式分配的利润均不低于当年实现的可供分配利润的４０％。

５、本次引进财务投资者时将在投资协议书中约定，投资期限为五年。投资期满后将由公司按事先约定及经国有资产有权管理部门批准的方案回购本次增资部分的股权。

三、拟引进财务投资者的资格条件

１、财务投资者必须是在中华人民共和国境内合法登记且有效存续的非汽车流通行业公司法人，资产规模不低于１０亿元。

２、财务投资者应当具备良好的财务状况、支付能力与商业信誉，投资方法定代表人无犯罪记录，投资方能严格按照公告和增资协议的内容支付增资款，并履行其他义务。

四、本次增资扩股募集资金投向及对物产元通的影响

１、本次募集资金全部用于投资物产元通汽车经销、后服务网络、汽车金融服务建设项目。预计２０１２－２０１６年物产元通平均净资产收益率达到１０％－１３％，具有良好的经济效益。

２、本次引进财务投资者可以解决物产元通长期资金不足的瓶颈，将物产元通在浙江省内成功的经营模式复制到全国重点区域，进一步提高物产元通的市场占有率。同时大力发展二手车交易、汽车租赁等汽车后服务业务，为消费者提供全产业链服务，形成公司汽车业务板块新的利润增长点，进一步提升物产元通在汽车流通领域的优势地位。

五、其他

物产元通引进财务投资者暨产权变动事项需经国有资产有权管理部门批准，并在指定的产权交易所的主导下，按照内部邀请招标方式引进并确定投资者。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

２０、关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年审计机构的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司２０１１年度上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年审计机构，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为２０１２年财务报告内部控制审计机构。

２１、关于召开２０１１年度股东大会的议案；（同意票８票，反对票０票，弃权票０票）

公司定于２０１２年５月１１日（星期五）上午９点在杭州市中大广场Ａ座本公司５楼会议室召开２０１１年度股东大会。

一、会议审议事项

１．《２０１１年度董事会工作报告》；

２．《２０１１年度监事会工作报告》；

３．《２０１１年年度报告正文及摘要》；

４．《２０１１年度财务决算报告》；

５．《２０１１年度利润分配的议案》；

６．关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案；

７．关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；

８．关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；

９．关于浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案；

１０．公司２０１１年度董监事薪酬的议案；

１１．关于申请继续发行短期融资券的议案；

１２．关于公司全资子公司浙江物产元通汽车集团有限公司以增资扩股方式引进财务投资者的议案；

１３．关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年审计机构的议案；

二、听取公司２０１１年度独立董事述职报告。

三、参加会议对象

１．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

２．截止２０１２年５月４日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

四、会议登记

１．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

２．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

３．登记时间 ：２０１２年５月 ７日－ ８日上午９：００至下午５：００。

４．登记地点：杭州市中大广场Ａ座２９楼公司董事会秘书办公室。

五、其它

１．参加会议的股东食宿及交通费用自理；

２．公司联系人：祝卸和、颜亮、狄世英

联系电话：０５７１－８５７７７０２９、８５７７７０２０

传  真：０５７１－８５７７８００８

邮  编：３１０００３

六、备查文件

１．关于上述议案有关的详细资料；

２．经与会董事签字确认的会议决议。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日

附件

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并行使表决权。

委托方签章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

股 东 登 记 表

兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司２０１１年度股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１２－００４

浙江物产中大元通集团股份有限公司

六届三次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江物产中大元通集团股份有限公司六届三次监事会会议通知于２０１２年３月３１日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于２０１２年４月１４日在杭州召开。应出席会议监事５人，实际出席会议监事５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

１、审议２０１１年度监事会工作报告；（同意票５票，反对票０票，弃权票０票）

２、审议２０１１年财务决算报告；（同意票５票，反对票０票，弃权票０票）３、审议２０１１年年度报告及摘要；（同意票５票，反对票０票，弃权

票０票）

详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

监事会

２０１２年４月１６日

股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１２－００５

浙江物产中大元通集团股份有限公司

关联交易公告（一）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：１．本公司及控股子公司２０１１年度向浙江省物产集团公司（下称：物产集团）、浙江物产实业控股（集团）有限公司（下称：物产实业）及浙江世界贸易中心长乐实业有限公司（下称：世贸长乐）累计借款发生额为３３．８亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计７２１８．９１万元人民币；预计２０１２年度累计借款发生额不超过７０亿元。２． 公司控股股东物产集团２０１１年度实际为本公司及控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）借款总额６亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通２０１１年度共需向物产集团支付担保费用１６２．５万元；２０１２年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过９亿元提供担保。

●关联人回避事宜：

目前本公司８名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。

●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，对公司当期财务状况无重大影响。

●需提请投资者注意的其它事项

此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值５％以上，需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

本公司及控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）、物产元通等因业务发展２０１１年度向控股股东物产集团及其控股子公司物产实业和世贸长乐累计借款发生额共计３３．８亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计７２１８．９１万元，预计２０１２年度累计借款发生额不超过７０亿元；公司控股股东物产集团２０１１年度实际为本公司及控股子公司物产元通借款总额６亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通２０１１年度共需向物产集团支付担保费用为１６２．５万元； ２０１２年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过９亿元提供担保。

２０１２年４月１４日，本公司召开六届五次董事会会议，审议《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》，本公司８名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事一致通过了本次关联交易议案。本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

由于物产集团系本公司控股股东，物产实业和世贸长乐均为物产集团控股子公司，故上述交易构成关联交易。至上述关联交易止，公司与上述公司的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产５％以上， 须获得股东大会批准。

二、关联方介绍

１．物产集团系原浙江省物资局及所属企事业单位成建制转体组建的全民所有制企业，系浙江省国资委授权履行出资人职责监督管理的大型国有企业。物产集团为本公司控股股东，故此次交易构成关联交易。

公司基本情况如下：

注册地址：杭州市环城西路５６号

法定代表人：胡江潮

注册资本：３５０００万元人民币

营业执照注册号码：３３００００１００３８３６

成立日期：１９９６年８月２６日

经济性质：国有企业

经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备。化工轻工产品及原料（不含危险品），木材、化肥；物资仓储运输、旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外）；资产经营。

截至２０１１年１２月３１日，物产集团未经审计的资产总额５１８．７亿元，净资产１０８．４亿元；本期实现营业收入１６６１．９７亿元，净利润１５．７１亿元。

２．物产实业为本公司控股股东浙江省物产集团公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：

注册地址：杭州市环城西路５６号

法定代表人：陈敏

注册资本：１３８００万元

营业执照注册号码：３３００００１００２８５２

成立日期：１９９３年４月５日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备（含小轿车）、木材、化肥、农副产品（不含食品）、五金交电、针纺织品、日用品、文体用品销售；物资仓储运输，信息咨询服务（不含证券、期货咨询），经营进出口业务。

控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为１００％。

财务情况：截至２０１１年１２月３１日，物产实业经中汇会计师事务所有限公司审计的资产总额１８．７４亿元，净资产２．７０亿元；本期实现营业收入７５６７．４９万元，净利润１５３１．４万元。

３．世贸长乐系物产实业控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：

注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇

法定代表人：吴洪生

注册资本：２０００万元人民币

营业执照注册号码：３０１８４００００５２８７６

成立日期： １９９８年９月２６日

企业类型：有限责任公司

税务登记证号码：３３０１２５７１０９９１３１２

经营范围：农、林、牧、副、渔业生产、加工、销售、投资；旅游服务；经济信息咨询；工艺美术品、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、粮食、钢材、有色金属销售；高科技投资；粮食收购；教育服务；其他无需报经审批的一切合法项目。

控股股东：浙江物产实业控股（集团）有限公司，持股比例为５１％。

财务情况：截至２０１１年１２月３１日，世贸长乐经中汇会计师事务所有限公司审计，公司资产总额９７２６．６２万元，净资产６７０３．０３万元；本期实现营业收入２５８６．１９万元，净利润１２０１．１９万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）借款及利息费用：

１、２０１１年度借款及利息情况：

表一：借款情况（单位：万元）

（１）除上述借款外，２０１１年度物产元通另向物产集团申请临时性周转借款２亿元，年利率为６．７１％，年末余额为５５００万元；向物产实业申请临时性周转借款，累计借款发生额为２４６０００万元，其中余额为２３０００万元，平均年利率为５．９９％。

（２）上述表格中带“注１”的借款为物产集团发行中期票据而发放的贷款，带“注２”的借款为物产集团发行短期融资券而发放的贷款。

表二：利息支付情况（单位：万元）

２、２０１２年度预计借款及利息情况：

截至２０１１年１２月３１日，公司及控股子公司共向控股股东物产集团及其关联单位借款余额为９．８５亿元；预计２０１２年度公司及控股子公司共向控股股东物产集团及其关联单位累计借款发生额不超过７０亿元。利息费用支付将按借款关联交易定价原则与实际借款情况据实结算。

（二）担保情况：

１、２０１１年度物产集团实际为本公司及控股子公司物产元通提供借款总额６亿元的担保，２０１１年度公司及控股子公司共需向物产集团支付担保费用１６２．５万元； ２０１２年度计划为本公司及控股子公司物产元通提供借款总额不超过９亿元的担保。

２、２０１２年度担保费用支付，将根据实际担保金额及担保关联交易定价原则据实结算。

四、关联交易的定价原则

（一）借款利率的定价原则：

１、发行短期融资券、中期票据发放的贷款，借款利率按发行成本适当上浮定价；

２、专门用于房地产开发的贷款，借款利率参照市场价格；

３、用于临时周转的贷款，借款利率按同期银行基准贷款利率适当上浮定价。

（二）担保费率的定价原则：

１、担保额度内的担保定价原则：

（１）最高额担保的，每年按担保合同金额的０．５％定价；

（２）单笔担保的，每年按担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率０．７５％定价；

（３）担保期限以担保合同为准。

２、担保额度外的临时担保定价原则：

（１）每年按单笔担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率１．１２５％定价；

（２）担保期限以担保合同为准。

五、进行关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，符合公司发展要求，不会影响本公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：上述关联交易事项已经独立董事的会前认可，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。上述交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

１、本公司六届五次董事会决议

２、公司向上述关联方借款协议及担保协议

３、独立董事关于上述关联交易的会前认可意见及独立意见

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日

股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１２－００６

浙江物产中大元通集团股份有限公司

关联交易公告（二）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）与浙江物产金属集团有限公司（下称：物产金属）签订关于钢材配送战略合作框架协议。预计２０１２年中大地产与物产金属交易金额约１７９５０万元，２０１１年度中大地产与物产金属已发生金额为１７９４８万元。

●关联人回避事宜：

目前本公司８名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。

●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次交易有利于提升公司房地产开发过程中的质量控制水平，符合公司及全体股东的共同利益，交易对公司持续经营能力、损益及资产状况没有不利影响。

●需提请投资者注意的其它事项

此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值５％以上，需提交股东大会审议。

一、 关联交易概述

本公司控股子公司中大地产与物产金属经双方友好协商，于２０１１年４月１８日签订关于钢材配送战略合作框架协议。根据双方合作框架协议，由中大地产下属各房地产开发项目与物产金属对口部门或相应的区域公司就具体项目需求签订钢材配送合同，中大地产各项目开发所需建筑钢材，由物产金属实施钢材配送服务，配送合同在各项目总包招标工作完成后签定，其中钢材结算价格按照市场价格确定。按照中大地产各项目开工计划初步测算，２０１２年度中大地产各项目与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同预计将达到３．９９万吨，按目前４５００元／吨左右的均价计算，初步估算本次交易总金额将达１７９５０万元，实际结算金额将按配送数量计算。２０１１年度已发生金额为１７９４８万元。

２０１２年４月１４日，本公司召开六届五次董事会会议，审议《关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案》，本公司８名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事一致通过了本次关联交易议案。本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不会损害公司及非关联股东，

特别是中小股东利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

二、 关联方介绍

物产金属前身系浙江省金属材料公司， ２００３年改制设立浙江物产金属集团有限公司，物产金属为本公司控股股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故此次交易构成关联交易。至本次关联交易止，公司与物产金属的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产５％以上， 须获得股东大会批准。

公司基本情况如下：

注册地址：杭州市凤起路７８号

法定代表人：董明生

注册资本：３００００万元人民币

营业执照注册号码：３３０００００００００４０８４

经营期限：自１９６３年１月１日至２０２３年１２月３１日止

企业类型：有限责任公司

经营范围：国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外），实业投资、经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》），仓储服务，自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务，（不含期货、证券咨询），市场经营管理。

控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为８６．９３％。

财务情况：截至２０１１年１２月３１日，物产金属经浙江中汇会计师事务所有限公司审计，公司资产总额１０８．３亿元，净资产２５．１５亿元；本期实现营业收入５４２．４１亿元，净利润４．７２亿元。

三、关联交易标的基本情况

以下根据中大地产各项目开工计划初步测算，预计２０１２年与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同情况，实际结算金额将按配送数量计算。

以下为２０１１年中大地产与物产金属钢材交易情况。

四、关联交易的主要内容，定价政策和依据

交易双方：中大房地产集团有限公司与浙江物产金属集团有限公司

协议签署时间：２０１１年４月１８日

交易内容：由物产金属向我公司房地产项目公司提供房地产开发建设所需各类钢材。

项目范围：中大地产在本协议有效期内的在建及新建开发项目（当地招标办有规定的除外）均纳入本次交易合作范围。对于物产金属尚不具备配送条件的区域项目，物产金属应提前告知中大地产。

定价依据：中大地产与物产金属约定如下两种可选定价模式。

１、杭州等有条件地区（贴近客观反映实际市场价格）使用《造价信息》中的信息价，可以以信息价作为结算基价。具体结算价格为《造价信息》中的信息价下浮１．８％，市区外的补加运费差，施工现场装卸费另计。

说明：各地造价信息是由各地造价管理部门对市场价格进行收集、调查、分析、整理后完成的，是当地工程预算、结算、投标报价编制的重要参考依据。

２、在《造价信息》中的信息价结算尚不具备条件的区域，以送货当日市场价格结算，具体以“我的钢铁网 ”这一专业钢铁网站发布的该区域相应材料价格为基价。具体结算价格为“我的钢铁网”在送货当日发布的该区域相应材料价格上浮１％另加运杂费（包括出库费、运费及施工现场装卸费）。

说明：我的钢铁网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｙｓｔｅｅｌ．ｃｏｍ）是中国钢铁行业信息最全面的门户网站之一，能提供最新、最快、最及时的资讯信息平台和钢铁电子商务服务。１％是其管理费和税金。

结算方式：１．以上月２６日至当月２５日（含２５日）作为当月这一结算周期，当期材料款在次月１５日前以现款形式支付，支付超过３个工作日需抄告中大地产。２．中大地产可采用甲定乙供模式，由中大地产下属项目企业、相应的施工总包方及物产金属的配送服务主体三方签订配送合同，在具体结算时由物产金属的配送服务主体开材料发票给施工总包方，由中大地产下属项目企业代付材料款给物产金属的配送服务主体。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

物产金属长期主营金属材料流通，是全国金属材料经营规模最大的流通企业之一。通过本次关联交易，充分利用集团内部资源优势、提升房地产开发过程中的质量控制水平，保证公司正常生产经营的需要。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

１、本公司六届五次董事会决议

２、中大地产与物产金属签署的钢材配送战略合作协议

３、独立董事关于本次关联交易的会前认可意见及独立意见

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日

股票代码：６００７０４ 股票简称：物产中大 编号：２０１２－００７

浙江物产中大元通集团股份有限公司

关联交易公告（三）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）与浙江物产燃料集团有限公司（下称：物产燃料）签订《互保协议》，双方以４０，０００万元人民币为最高限额，相互为对方向金融机构借款提供连带责任担保，互保期为一年。

●关联人回避事宜：

目前本公司８名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。

●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次互保协议的签订是为了适应公司业务发展的需要，本着相互合作、共同发展的原则，有利于提高公司的贷款信用度，为本公司生产经营的扩大提供有利的资金支持。

●需提醒投资者注意的其它事项

此次交易不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东的利益。

一、关联交易概述

本公司控股子公司物产元通与物产燃料本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方拟签订以下《互保协议》，为双方向金融机构借款提供连带责任担保。

１、互保总额度：人民币４亿元

２、互保有效期： １年

３、互保形式：连带责任担保

２０１２年４月１４日，本公司召开六届五次董事会会议，审议《关于浙江物产元通汽车集团有限公司与浙江物产燃料集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》，本公司８名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事一致通过了本次关联交易议案。本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，该关联交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。

二、关联方介绍

关联关系：物产燃料为本公司控股股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故此次互保构成关联交易。至本次关联交易止，公司与物产燃料的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值５％以上， 须获得股东大会批准。

公司基本情况如下：

公司名称：浙江物产燃料集团有限公司

注册地址：杭州市庆春路１３７号

法定代表人：潘许芳

注册资本：４．４亿元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤炭、焦炭、石油制品、建筑材料、机械设备、钢材、木材、化工产品、纺织品、家电、房产租赁、仓储、物业管理、装卸服务、进出口业务。

控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为７４％。

财务情况：截至２０１１年１２月３１日，物产燃料经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司资产总额为４５．６５亿元，净资产为１０．９０亿元；本期实现营业收入１９６．８８亿元，净利润２．５２亿元。

三、关联交易标的基本情况

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。

五、备查文件

１、本公司六届五次董事会决议

２、物产元通与物产燃料签署的《互保协议》

３、独立董事关于本次关联交易的会前认可意见及独立意见

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月１６日