证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０２２

苏州安洁科技股份有限公司

第一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次（临时）会议通知于２０１２年４月７日发出，２０１２年４月１３日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名（其中：委托出席的董事１人），公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

公司原于２０１２年３月２８日公告《关于召开公司２０１１年度股东大会通知的公告》，拟于２０１２年４月１８日在公司会议室召开２０１１年年度股东大会。现由于公司于２０１２年４月６日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（颁发日期为２０１１年１１月８日，有效期３年），并于２０１２年４月９日收到苏州市吴中地方税务局吴中地税［２０１２］４５５８号《税务事项告知书》，因公司获得高新技术企业认证减征企业所得税申请，批复公司自２０１１年１月１日起，享受按１５％的优惠税率缴纳企业所得税，因此公司２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日实现净利润（归属于上市公司股东）１０１，０４４，０１１．９４元，基本每股收益１．０９元／股。公司重新聘请原年度审计机构对此事项进行专项审计并重新出具公司２０１１年度审计报告。

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈２０１１年度董事会工作报告〉（更新后）的议案》。

《２０１１年度董事会工作报告》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于公司〈２０１１年度总经理工作报告〉（更新后）的议案》。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过《关于公司〈２０１１年度财务决算报告〉（更新后）的议案》。

２０１１年度公司实现营业收入４７４，２４６，４８０．９２元，比上年同期增长６９．３４％；实现利润总额１１８，９２０，３１５，５３元，比上年同期增长６０．９９％；实现净利润（归属于上市公司股东）１０１，０４４，０１１．９４元，比上年同期增长８２．０８％。

《２０１１年度财务决算报告》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（四）审议通过《关于公司２０１１年年度报告及其摘要（更新后）的议案》。

公司《２０１１年年度报告》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司《２０１１年年度报告摘要》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（五）审议通过《关于公司〈２０１１年度利润分配预案〉（更新后）的议案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告， ２０１１年度公司合并报表实现净利润１０１，０４４，０１１．９４元，２０１１年末公司报告期合并报表可供分配利润１１０，４５３，２３３．５６元。

鉴于公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日的总股本１２０，０００，０００股为基数，拟按１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），共计３６，０００，０００元。截止２０１１年１２月３１日，公司货币资金为６１９，４６８，７０８．１８元，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

独立董事对该议案已于第一届董事会第十二次会议发表了同意的独立意见，详见２０１２年３月２８日发布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

（六）审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》（更新后）

公司决定取消原定于２０１２年４月１８日召开的公司２０１１年年度股东大会，并拟于２０１２年５月８日召开公司２０１１年年度股东大会。

《关于召开公司２０１１年年度股东大会的公告》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十三次（临时）会议决议》；

２、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》；

３、《２０１１年度董事会工作报告》（更新后）；

４、《２０１１ 年度总经理工作报告》（更新后）；

５、《２０１１年财务决算报告》（更新后）；

６、《２０１１年年度报告及其摘要》（更新后）；

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１１－０２３

苏州安洁科技股份有限公司

第一届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次（临时）会议，通知于２０１２年４月７日发出，２０１２年４月１３日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

公司原于２０１２年３月２８日公告《关于召开公司２０１１年度股东大会通知的公告》，拟于２０１２年４月１８日在公司会议室召开２０１１年年度股东大会。现由于公司于２０１２年４月６日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（颁发日期为２０１１年１１月８日，有效期３年），并于２０１２年４月９日收到苏州市吴中地方税务局吴中地税［２０１２］４５５８号《税务事项告知书》，因公司获得高新技术企业认证减征企业所得税申请，批复公司自２０１１年１月１日起，享受按１５％的优惠税率缴纳企业所得税，因此公司２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日实现净利润（归属于上市公司股东）１０１，０４４，０１１．９４元，基本每股收益１．０９元／股。公司重新聘请原年度审计机构对此事项进行专项审计并重新出具公司２０１１年度审计报告。

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司＜２０１１ 年度财务决算报告＞（更新后）的议案》。

２０１１年度公司实现营业收入４７４，２４６，４８０．９２元，比上年同期增长６９．３４％；实现利润总额１１８，９２０，３１５，５３元，比上年同期增长６０．９９％；实现净利润（归属于上市公司股东）１０１，０４４，０１１．９４元，比上年同期增长８２．０８％。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度财务决算报告》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（二）审议通过《关于审议 ２０１１ 年年度报告及其摘要（更新后）的议案》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１１ 年年度报告》（更新后）、《２０１１ 年年度报告摘要》（更新后）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１ 年度报告》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１ 年度报告摘要》（更新后）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

（三）审议通过《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞（更新后）的议案》。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告， ２０１１年度公司合并报表实现净利润１０１，０４４，０１１．９４元，２０１１年末公司报告期合并报表可供分配利润１１０，４５３，２３３．５６元。

鉴于公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日的总股本１２０，０００，０００股为基数，拟按１０股派发现金股利人民币３．００元（含税），共计３６，０００，０００元。截止２０１１年１２月３１日，公司货币资金为６１９，４６８，７０８．１８元，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果；赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、备查文件

１、《苏州安洁科技股份有限公司第一届监事会第七次（临时）会议决议》；

２、《２０１１年财务决算报告》（更新后）；

３、《２０１１年年度报告及其摘要》（更新后）；

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

监事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２６３５ 证券简称：安洁科技 公告编号：２０１２－０２４

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１１年度股东大会

２、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

３、会议时间：２０１２ 年 ５ 月 ８ 日 下午 １４：００

４、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号公司２０７会议室

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

６、股权登记日：２０１２ 年 ５ 月 ２ 日

７、出席对象：

（１）截止 ２０１２ 年 ５ 月 ２ 日下午 ３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高管人员。

（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议确认以下议案：

⑴《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞（更新后）的议案》

⑵《关于审议公司＜２０１１ 年度监事会工作报告＞的议案》

⑶《关于审议公司＜２０１１ 年度财务决算报告＞（更新后）的议案》

⑷《关于审议 ２０１１ 年度报告及其摘要（更新后）的议案》

⑸《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞（更新后）的议案》

⑹《关于审议公司〈２０１１年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

⑺《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》

⑻《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构的议案》

⑼《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》

此次股东大会需审议的议案《关于审议公司＜２０１１ 年度监事会工作报告＞的议案》已于第一届监事会第六次会议审议通过，已于２０１２年３月２８日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于审议公司〈２０１１年度内部控制的自我评价报告〉的议案》、《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》已于第一届董事会第十二次会议审议通过，已于２０１２年３月２８日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞（更新后）的议案》、《关于审议公司＜２０１１ 年度财务决算报告＞（更新后）的议案》、《关于审议 ２０１１ 年度报告及其摘要（更新后）的议案》、《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞（更新后）的议案》已于第一届董事会第十三次（临时）会议审议通过，已于２０１２年４月１４日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、独立董事向本次大会做２０１１年度述职报告。

关于以上的议案以及独立董事２０１１年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２ 年 ５ 月３ 日、４ 日（９：００—１１：３０、１４：００—１７：００）。

３、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路８号 苏州安洁科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

１、联系方式

联 系 人：李棱、马玉燕

电话：０５１２－６６３１６０４３

传真：０５１２－６６５９６４１９

联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

邮编：２１５１５９

２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１、苏州安洁科技股份有限公司第一届董事会第十三次（临时）会议决议

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议《关于审议公司＜２０１１年度董事会工作报告＞（更新后）的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

２、审议《关于审议公司＜２０１１ 年度监事会工作报告＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

３、审议《关于审议公司＜２０１１ 年度财务决算报告＞（更新后）的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

４、审议《关于审议 ２０１１ 年度报告及其摘要（更新后）的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

５、《关于审议公司＜２０１１年度利润分配预案＞（更新后）的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

６、《关于审议公司〈２０１１年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

７、审议《关于审议公司＜关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项报告＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

８、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年外部审计机构的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

９、审议《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

注：１、股东请在选项中打√；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。