证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１６日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长、总经理罗宁主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司部分在任董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议表决情况

１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

４、审议通过《２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》

５、审议通过《关于２０１１年度公司利润分配的预案》

公司２０１１年度共实现归属于母公司股东的净利润８７，６８５，９０６．４４元，依据《公司法》和公司章程规定按照母公司净利润９１，４６６，３７４．０５元计提１０％的盈余公积金９，１４６，６３７．４０元后，再加上以前年度未分配利润３５８，３８０，７２０．５２元， ２０１１年度累计可供股东分配的利润为４３６，９１９，９８９．５６元。

随着公司重点项目广东星湖新材料有限公司年产１０万吨高精度铝板带项目、年增４，０００呈味核苷酸二钠技改扩产项目、黑龙江肇东星湖生物科技有限公司３．５万吨氨基酸项目、肇庆市星越房地产开发有限公司原味精厂地块“三旧改造”商住开发项目以及年产１０万吨淀粉糖项目的相继竣工试产或转入正式生产，２０１２年公司正常生产经营及项目建设的资金需求将有所扩大。为保证公司生产经营和项目建设的正常，同意２０１１年的利润不进行分配，公司未分配利润将用于补充生产经营和项目建设所需的资金。本年度不进行公积金转增股本。

６、审议通过《关于公司董事２０１１年度薪酬结算的议案》

７、审议通过《关于公司２０１２年度银行贷款和资产抵押的议案》

８、审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

９、审议通过《关于择机减持广发证券股份有限公司股票的议案》

１０、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

１１、审议通过《关于修改公司＜对外担保内部控制制度＞部分条款的议案》

以上议案中第８项议案的表决时，相关关联股东回避表决。

会议听取了独立董事作的《独立董事２０１１年度述职报告》。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的２０１１年年度股东大会决议；

２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１６日