证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１２－０１２

杭州巨星科技股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１１年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告及其摘要》。 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于２０１２年４月２３日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事许倩、财务总监倪淑一女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人陈晔先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十七日

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１２－０１６

杭州巨星科技股份有限公司

关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第一届董事会第二十次会议、公司２０１０年年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健会计师事务所”）为公司２０１１年度审计机构。

日前，公司收到天健会计师事务所的书面通知，根据《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》（财会［２０１０］１２ 号）的规定，天健会计师事务所实施了特殊普通合伙会计师事务所改制，改制后的名称变更为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

据此，公司聘请的２０１１年度审计机构更名为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。

本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体未发生变更。本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十七日

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１２－０１４

杭州巨星科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于２０１２年４月６日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于２０１２年４月１６日在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

经审议，全体监事同意公司编制的《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票

本议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

监事会对公司《２０１１年年度报告及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业收入２１６，０３１．６６万元，比上年增长２７，７８３．４１万元，增长率为１４．７６％，全年实现归属于母公司所有者的净利润２７，４９１．４４万元，比上年增长６９２．３３万元，增长率为２．５８％，加权平均净资产收益率１０．６７％，基本每股收益为０．５４（元／股）。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

公司拟２０１１年度利润分配预案为：２０１１年利润不分配，剩余可分配利润结转至下一年度，同时资本公积金不转增股本。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

六、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

七、审议通过《关于２０１２年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案需提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度财务审计工作的提案》

经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度财务审计机构。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十七日

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１２－０１１

杭州巨星科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１２年４月６日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于２０１２年４月１６日在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

《２０１１年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《公司２０１１年年度报告》“第八节 董事会报告”。

公司独立董事李邦良、吴春京、许倩向董事会递交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职，详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

二、审议通过了《２０１１年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

三、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

四、审议通过了《关于２０１２年度公司董事薪酬方案的议案》

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生，独立董事李邦良先生不在公司领取薪酬；独立董事吴春京先生、许倩女士在公司领取其独立董事薪酬。

公司独立董事对２０１２年度公司董事薪酬方案的议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

五、审议通过了《关于２０１２年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对２０１２年度公司高级管理人员薪酬方案的议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

六、审议通过了《２０１１年财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业收入２１６，０３１．６６万元，比上年增长２７，７８３．４１万元，增长率为１４．７６％，全年实现归属于母公司所有者的净利润２７，４９１．４４万元，比上年增长６９２．３３万元，增长率为２．５８％，加权平均净资产收益率１０．６７％，基本每股收益为０．５４（元／股）。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

七、审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

公司拟２０１１年度利润分配预案为：２０１１年利润不分配，剩余可分配利润结转至下一年度，同时资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

八、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１１年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审［２０１２］２７５９号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司２０１１年度募集资金的存放和使用情况发表了意见，具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

九、审议通过了《公司２０１１年度内控自我评价报告》

经审议，报告期内公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于２０１１年１２月３１日在所有重大方面是有效的。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

经审议，同意２０１２年度向银行申请融资授信，总额度不超过８亿元人民币。具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提议在股东大会授权范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度财务审计工作的提案》

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度财务审计机构。

公司独立董事、监事会对续聘２０１２年度审计机构发表了意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十二、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十三、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

经审议，同意于２０１２年５月１２日（星期六）上午１０：００在公司四楼大会议室召开公司２０１１年度股东大会。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十七日

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１２－０１３

杭州巨星科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于２０１２年５月１２日（星期六）在公司四楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月１２日（星期六）上午１０：００—１２：００

３、会议地点：公司四楼会议室

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议出席对象：

（１）截至２０１２年５月９日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

４、审议《关于２０１２年度公司董事薪酬方案的议案》；

５、审议《关于２０１２年度公司监事薪酬方案的议案》；

６、审议《２０１１年财务决算报告》；

７、审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

８、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

９、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１１年度财务审计工作的提案》。

另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

（二）披露情况：

以上议案经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，详见２０１２年４月１７日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、 会议登记办法

１、登记时间：２０１１年５月１０日－１１日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市江干区九环路３５号办公楼４楼）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（５）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１２年５月１１日下午４：００时前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０５７１－８１６０１０７６

传真号码：０５７１－８１６０１０８８

联 系 人：周思远 闻韬

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路３５号证券投资部

邮政编码：３１００１９

３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：《授权委托书》

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

２、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿