证券时报多媒体数字报

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《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》已于２０１１年１２月２９日经本公司２０１１年第五次临时股东大会审议通过。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本公司于２０１１年４月９日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，在２０１０年１２月２０日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计１３，１６４，２８８．８６元，该款项已于２０１１年５月以募集资金予以置换。

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（２０１１）第１１６７７号的《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》已于２０１１年５月５日经本公司２０１１年度股东大会审议通过。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司本年度无将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司募集资金净额为７６，１０９．４９万元，其中超募资金总额为５７，５６１．４９万元，本年度超募资金使用情况如下：

１、２０１１年１月１４日， 本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》：同意使用超募资金５，０００万元偿还银行借款。《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》已于２０１１年２月２１日经本公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。截止２０１１年１２月３１日，本公司已将超募资金５，０００万元偿还了银行借款。

２、２０１１年５月２０日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设海外业务上海营销中心和上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务上海营销中心的议案》：同意使用超募资金１，５００万元，用于建设海外业务上海营销中心；同意使用超募资金４，５００万元，以向上海辛格林纳新时达电机有限公司货币资金增资方式，用于建设上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务上海营销中心。《关于使用部分超募资金建设海外业务上海营销中心和上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务上海营销中心的议案》已于２０１１年６月２０日经本公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。截止２０１１年１２月３１日，本公司已将超募资金６，０００万及自有资金３６８．８２万元购买了位于四川北路８５９号中信广场的房屋以用于海外业务上海营销中心及上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务上海营销中心办公之用。

３、２０１１年５月２０日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金３，０００万元，用于永久性补充本公司日常经营流动资金需要，；同意使用超募资金４，０００万元，以向上海辛格林纳新时达电机有限公司货币资金增资方式，用于永久性补充上海辛格林纳新时达电机有限公司工控类变频器业务日常经营流动资金需要。《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》已于２０１１年６月２０日经本公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。截止２０１１年１２月３１日， 上述使用超募资金补充流动资金已实施完成。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截止２０１１年１２月３１日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为５５１，０２１，２７７．６５元。 具体存放情况详见本附注二（二）。 公司将根据发展规划及实际生产经营需求， 妥善安排使用计划并提交董事会审议通过后及时披露。

四、 本年度本公司无变更募投项目的资金使用情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。２０１１年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，广发证券认为：新时达２０１１年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，新时达编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》中关于新时达２０１１年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于２０１２年４月１３日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海新时达电气股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司 ２０１１年度单位：人民币万元

证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１２－０２２

上海新时达电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１２年４月１３日下午１４：００在上海市嘉定区新勤路２８９号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年４月３日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事３名，实际参加的监事３名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

一、公司２０１１年度监事会工作报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对；并提请股东大会予以审议通过。

二、关于审核《公司２０１１年年度报告及摘要》的议案

公司监事会对《公司２０１１年年度报告及摘要》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

三、公司２０１１年度财务决算报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

四、公司２０１１年度利润分配预案

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对；同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

五、关于对《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表独立意见的议案

公司监事会对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表独立意见如下：监事会对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

六、关于对《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》发表独立意见的议案

监事会对董事会编制的《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》，以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设，得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

七、关于对公司２０１１年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表独立意见的议案

公司监事会已就公司２０１１年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表独立意见如下：

经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查，报告期内公司及子公司均不存在关联交易或其他关联资金往来。

经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为０元。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

八、关于对公司《关于调整部分募集资金投资项目投资金额事项》发表监事会意见的议案

监事会对公司《关于调整部分募集资金投资项目投资金额事项》进行审核后，认为：此次部分募集资金投资项目投资金额调整事项符合项目建设的实际情况，是在满足原定产能评价和研发测试要求前提下实施的调整内容，提高了募集资金使用效率。相关事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意调整部分募集资金投资项目投资金额。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

九、关于审核《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》的议案

公司监事会对《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司２０１２年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１２－０２３

上海新时达电气股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１２年５月１８日（星期五）上午９：３０召开公司２０１１年度股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第八次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议主持人：公司董事长纪德法。

３、会议时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午９：３０－１２：００。

４、会议地点：上海市嘉定区思义路１５６０号公司变频器新工厂一楼报告厅。

５、会议表决方式：现场书面记名投票表决。

６、出席人员：

（１）于２０１２年５月１４日（星期一）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（２）公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书。

７、列席人员：

（１）公司高级管理人员。

（２）公司聘请的见证律师。

（３）公司保荐代表人。

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》。

公司独立董事包起帆、张明玉、上官晓文向董事会提交了《公司独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上进行述职。

２、审议《公司２０１１年度财务决算报告》。

３、审议《公司２０１１年度利润分配方案》。

４、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度外部审计机构的议案》。

５、审议《关于２０１２年度董事长津贴的议案》。

在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌须回避表决。

６、审议《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》。

７、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》。

上述第１－６项议案已经第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事已就第４、５项议案发表了独立意见，保荐机构、监事会和独立董事已就第６项议案发表了明确同意意见，上述第１－６项议案于２０１２年４月１７日公告；上述第７项议案已经第二届监事会第八次会议审议通过，并于２０１２年４月１７日公告。以上内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

三、会议登记方式：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

２、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

３、登记时间：２０１２年５月１７日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：３０，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以２０１２年５月１７日１６：３０ 前到达本公司为准），不接受电话登记。

４、登记地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式：

１、会议联系地址：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼；邮编：２０００５０。

２、会议联系电话（传真）：８６－２１－５２３８３３０５。

３、会议联系人：周小姐。

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月十七日

附件：

上海新时达电气股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海新时达电气股份有限公司于２０１２年５月１４日召开的２０１１年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

注：

１、上述第１至７项议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

３、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人／单位（签名盖章）：

委托人身份证号码／单位营业执照号码：

委托人／单位股票账号：

委托人／单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

证券代码：００２５２７ 股票简称：新时达 公告编号：临２０１２－０２１

上海新时达电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年４月１３日上午１０：００ 在上海市嘉定区新勤路２８９号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年４月３日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、公司２０１１年度总经理工作报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

二、公司董事会审计委员会２０１１年度报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

三、公司董事会薪酬与考核委员会２０１１年度报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

四、公司董事会战略委员会２０１１年度报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

五、公司董事会提名委员会２０１１年度报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

六、公司独立董事２０１１年度述职报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对；公司独立董事将在２０１１年度股东大会上进行述职。

七、公司２０１１年度董事会工作报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对；并提请股东大会予以审议通过。

八、公司２０１１年年度报告及摘要

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

九、公司２０１１年度财务决算报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十、公司２０１１年度利润分配预案

根据经立信会计师事务所有限公司审计的２０１１年度会计报表，截止２０１１年１２月３１日，母公司可供股东分配的利润为１９５３８４０１７．８８元人民币，拟以公司２０１１年１２月３１日总股本２００００００００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．７元人民币（含税），共计派发现金人民币３４００００００．００元。本次分配后，尚有未分配利润１６１３８４０１７．８８元人民币结转以后年度分配。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十一、公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司外部审计机构立信会计师事务所有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见；公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

十二、关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告

公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行核查并出具了核查意见；公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

十三、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度外部审计机构的议案

董事会审计委员会认为：立信会计师事务所有限公司执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司２０１１年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司２０１１年度的经营成果和报告期末的财务状况。董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的外部审计机构。

公司独立董事已就续聘事项发表独立意见：立信会计师事务所有限公司在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的外部审计机构。

董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，提议续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度外部审计机构，年度审计费用不高于人民币７０万元。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对；并提请股东大会予以审议通过。

十四、关于２０１２年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案

在２０１１年度业绩考核完成的基础上，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定了２０１２年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下：

将采取个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。

（一）设定达标目标为：

１、年度经营预算目标营业收入（合并）９亿元

２、年度经营预算目标归属母公司净利润１．３４亿元

（二）设定基本目标为：全年完成营业收入与２０１１年度持平

但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对２０１１年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。

（三）考核浮动范围为：

１、未达到基本目标，以下人员只领取基本薪酬。

２、超过基本目标，但未达到达标目标的，则按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。

３、超过达标目标的，继续按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核，考核薪酬可适当突破达标薪酬限额。

公司独立董事发表独立意见认为：上述２０１２年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。

本项议案关联人纪德法、袁忠民、陈华峰回避表决。

６名赞成，占出席会议非关联董事人数的１００％；０名弃权，０名反对，董事长津贴方案将提请股东大会予以审议通过。

十五、关于公司２０１１年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案

２０１１年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

２０１１年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

公司外部审计机构立信会计师事务所有限公司已就公司《２０１１年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明；公司独立董事、监事会已分别就公司２０１１年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表了不存在关联交易和对外担保的独立意见。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

十六、关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案

鉴于募集资金投资项目——电梯专用系列变频器扩建技术改造项目和企业技术中心扩建项目的相关建设投资已基本完成，项目已进入竣工验收阶段。现拟根据项目的实际实施情况，调整上述项目的投资金额：电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资金额为５，７８８万元，调整后投资金额为３，５６１万元，预计投资金额节余２，２２７万元；企业技术中心扩建项目原计划投资金额为３，９５４万元，调整后投资金额为２，８６３万元，预计投资金额节余１，０９１万元。

上述两个募集资金项目投资金额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资金额节余款项将仍存放于募集资金专储账户中，暂无使用计划。

公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；公司保荐机构——广发证券股份有限公司及保荐代表人亦就公司调整部分募集资金投资项目投资金额事项发表了专项意见。

具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。并提请股东大会予以审议通过。

十七、公司２０１２年第一季度报告全文及正文

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

十八、关于召开公司２０１１年度股东大会的议案

公司董事会决定于２０１２年５月１８日上午９：３０ 在上海市嘉定区思义路１５６０号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司２０１１年度股东大会。

《关于召开２０１１年度股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日