证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１２－０１３

泰亚鞋业股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于２０１２年４月５日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于２０１２年４月１５日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年度总经理工作报告》的议案。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年董事会工作报告》的议案。

董事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司２０１１年年度报告》之第八节“董事会报告”。

公司独立董事林志扬、谢衡、黄杰分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年财务决算报告和２０１２年预算报告》的议案。

２０１１年财务决算报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司２０１１年财务决算报告》及《泰亚鞋业股份有限公司２０１２年预算报告》，公司预计２０１２年度实现销售收入４亿元，实现利润为３，２００万元。 本财务预算是公司２０１２年度内部管理控制指标，并不代表公司对２０１２年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案》的议案。

鉴于公司目前股本规模较小，２０１１年度公司盈利状况良好，为积极回报股东，同时考虑公司未来业务发展需要，实际控制人提议公司２０１１年度利润分配预案为：以公司２０１１年１２月３１日总股本８８，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币２元（含税），共计派发现金红利人民币１７，６８０，０００元，同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每１０股转增１０股。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年度财务报告》的议案。

２０１１年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１１年度审计报告》。

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司２０１１年度内部控制自我评价报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就２０１１年度内部控制自我评价报告发表了独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规和上市公司治理的规范要求，基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并能得到有效执行，对公司经营风险起到了有效的控制作用，保证了公司规范运作。公司２０１１年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表专项核查意见：泰亚股份现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；泰亚股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了《内部控制鉴证报告》闽华兴所（２０１２）审核字Ｘ－００１号，认为，公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制于２０１１ 年１２月３１ 日在所有重大方面是有效的。

会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

关于公司募集资金存放与实际使用情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对募集资金使用情况的专项核查意见：

泰亚股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至２０１１年１２月３１日，泰亚股份不存在变更募集资金用途、置换预先投入等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对泰亚股份在２０１１年度募集资金存放与使用情况无异议。

福建华兴会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》闽华兴所（２０１２）专审字Ｘ－００３号，认为，公司管理层编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司２０１１年度募集资金的存放与使用情况。

会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案。

２０１１年年报全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登于２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》上。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

九、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬调整方案》的议案。

同意公司以下高级管理人员２０１２年的薪酬调整方案。

从公司领取的年报酬总额：

单位：人民币万元

十、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为２０１２年审计机构》的议案。

公司拟继续聘请具有证券从业资格的福建华兴会计师事务所有限公司作为本公司２０１２年度会计报表审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：经核查，福建华兴会计师事务所有限公司具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１２年度财务审计工作的要求，并且，福建华兴会计师事务所有限公司在对公司２０１１年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为公司提供审计服务的签字注册会计师，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字［２００３］１３ 号）的文件要求。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

该议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

十一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１２年第一季度报告全文及正文》的议案。

２０１２年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１２年第一季度报告正文同时刊登于２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》上。

十二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年度社会责任报告》的议案。

公司２０１１年度社会责任报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１１年度社会责任报告》。

十三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈新媒体登记监控制度〉》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《新媒体登记监控制度》。

十四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

原《股东大会议事规则》中：“第三十九条第二款？？股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”

现修订为：“第三十九条第二款 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。”

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

十五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司２０１１年年度股东大会》的议案。

同意于２０１２年５月１５日召开２０１１年度股东大会，具体事项详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司２０１１年年度股东大会的公告》（公告ＴＹ－２０１２－０１９）。

十六、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十四次会议决议。

２、公司独立董事对相关事项的独立意见。

３、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金使用情况的专项核查意见及对公司内部控制制度等相关事项的核查意见。

４、福建华兴会计师事务所有限公司审计报告、内部控制鉴证报告及关于募集资金年度使用情况专项鉴证报告。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董事会

２０１２年４月１７日

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１２－０１４

泰亚鞋业股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届监事会第十四次会议通知于２０１２年４月５日以当面送达的方式发出，并于２０１２年４月１５日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年监事会工作报告》的议案。

监事会工作报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《泰亚股份：２０１１年年度报告》之第九节“监事会报告”。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年财务决算报告及２０１２年预算报告》的议案。

并发表如下意见：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年利润分配预案》的议案。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年内部控制自我评价报告》的议案。

并发表如下意见：公司遵循内部控制的基本原则，按照实际生产经营情况，建立健全了内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常进行；对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案。

并发表如下意见：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司续聘福建华兴会计师事务有限公司为２０１２年审计机构》的议案。

并发表如下意见：福建华兴会计师事务所有限公司在对公司２０１１年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１２年第一季度报告全文及正文》的议案。

并发表如下意见：董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

监事会

２０１２年４月１７日

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１２－０１５

泰亚鞋业股份有限公司董事会

关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１６１４ 号文核准，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 ２２１０ 万股人民币普通股（Ａ 股），每股面值 １．００ 元，实际发行价格每股 ２０．００元。募集资金总额为人民币４４，２００万元， 扣除各项发行费用人民币３，３７４．９８万元后，实际募集资金净额为４０，８２５．０２万元。

上述资金到账时间为２０１０年１１月２９日，业经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（２０１０）验字Ｘ－００３号《验资报告》验证确认。

（二）以前年度募集资金使用情况

截至２０１０年１２月３１日，公司共使用募集资金１６，２８９．６０万元；募集资金专用账户余额为 ２４，５４２．４２万元，具体情况如下：

单位：万元

（三）本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，公司共使用募集资金１，１７５．３５万元；截至 ２０１１ 年 １２ 月 ３１ 日止，募集资金专用账户余额为 ２３，６４５．１８万元。

本年度募集资金使用情况明细如下表：

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

注①：账户余额系超募资金在公司投资设立安庆泰亚鞋业有限公司前兹生的利息。

（二） 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

公司募投项目之一“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”由子公司福建泰丰鞋业有限公司（以下简称“福建泰丰”）负责实施，募集资金到位后，公司按照募投项目的要求，对福建泰丰进行增资，福建泰丰已办理了工商变更登记手续。

公司以超募资金投资安庆安踏工业园“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”，新设全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司（以下简称“安庆泰亚”）负责实施该项目，安庆泰亚已办理了工商注册登记手续。

公司及子公司福建泰丰、安庆泰亚同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合证券”）分别与中国工商银行晋江陈埭支行、中国建设银行股份有限公司泉州清濛支行及中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金三方监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。２０１１年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，并按照协议的要求及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。

２０１１年度，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

注１：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注２：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

２０１１年４月１３日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》的议案，公司募集资金投资项目之一“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”建设用地因泉州湾跨海大桥工程规划路线贯穿福建泰丰场地，被暂停投资建设。公司会同惠南工业园区、泉州台商投资区管委会协调制定了用地调整方案，项目建设用地最终确定于泉州台商投资区内张坂片区张青公路北侧的地块，公司已于２０１１年１２月３０日以挂牌方式竞得该土地使用权。

（三）募集资金置换募集资金投资项目先期投入情况

２０１１年度，公司未发生使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年６月２５日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，因公司投资户外运动品牌项目、募投项目之一“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”建设用地因置换新增土地出让金导致流动资金不足，公司将募投项目“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”的部分闲置募集资金人民币４，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准日起不超过六个月。公司已于２０１１年１２月２０日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金４，０００万元全部归还至公司募集资金专用账户。

（五）超募资金使用情况

２０１１年２月１３日，公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资安踏工业园“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”的议案》，公司使用超募资金１０，０００．０４万元投资安庆安踏工业园“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”，新设全资子公司安庆泰亚负责实施该项目。截至２０１１年１２月３１日，该项目已使用超募资金１，１１７．５８万元，占计划投资进度的１１．１８％。截至本报告日，该项目已完成土地竞拍、出让手续、工程勘探，施工设计等工作，正在进行项目建设。

（六）募集资金使用的其他情况

公司因募投项目建设用地置换延迟影响项目建设进度，导致募投项目的建设较原计划延迟，募集资金闲置超过一年，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，具体内容详见公司于２０１２年３月２１日在指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公告文件（ＴＹ－２０１２－０１０）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

２０１１年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

２０１１年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。

泰亚鞋业股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１５日

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１２－０１８

泰亚鞋业股份有限公司

关于举行 ２０１１年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司定于 ２０１２年４月２４日（星期二）下午 ３：００－ ５：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理林松柏先生、董事会秘书谢梓熙先生、财务总监黄小蓉女士、独立董事黄杰先生和保荐代表人欧阳刚先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董事会

２０１２年４月１７日

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１２－０１９

泰亚鞋业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决定于２０１２年５月１５日在福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路３６号公司三楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月１５日（星期二）上午１０：００

３、会议地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路３６号公司三楼会议室。

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、股权登记日：２０１２年５月８日（星期二）

６、会议出席对象：

（１）截至２０１２年５月８日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司２０１１年董事会工作报告》的议案。

２、审议《关于公司２０１１年监事会工作报告》的议案。

３、审议《关于公司２０１１年财务决算报告和２０１２年预算报告》的议案。

４、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案》的议案。

５、审议《关于公司２０１１年年度报告及其摘要》的议案。

６、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞》的议案。

７、审议《关于公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司为２０１２年审计机构》的议案。

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

以上第１、３、４、５、６、７议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司２０１２年４月１７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《泰亚鞋业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：ＴＹ－２０１２－０１３）。第２议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，内容详见公司２０１２年４月１７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《泰亚鞋业股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：ＴＹ－２０１２－０１４）。

相关议案的具体内容详见公司２０１２年４月１７日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度报告》、《２０１１年财务决算报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１１年年度报告摘要》（公告编号：ＴＹ－２０１２－０１６）

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１１日（星期五），上午８：３０至１１：３０，下午１４：３０至１７：３０。

２、登记地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路３６号 泰亚鞋业股份有限公司 证券部

３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

１、本次股东大会会议会期预计为一天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系人：谢梓熙、余树芳

联系电话：０５９５－２２４９５０００

传真：０５９５－２２４９９０００

邮政编码：３６２００５

地址：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路３６号 泰亚鞋业股份有限公司 证券部

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董事会

２０１２年４月１７日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１２年５月１５日召开的泰亚鞋业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其表决后果均由本公司／本人承担。本委托有效期自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人（或法定代表人）签名、盖章：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：委托授权书剪报、复印或按以上格式自制均有效。