证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５８    证券简称：雪迪龙    公告编号：２０１２－００３

北京雪迪龙科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于２０１２年４月１日（星期日）以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年４月１３日（星期五）下午２：００点在公司三楼大会议室召开。会议应出席董事７人，实际出席董事７人，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》的具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事谢青先生、刘卫先生、吴忠勇先生分别向董事会递交了《２０１１年度独立董事述职报告》；公司独立董事将在２０１１年年度股东大会进行述职。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》；

３．会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于注销广西分公司的议案》；

４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于注销云南分公司的议案》；

５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于成立海南分公司的议案》；

会议一致同意公司成立海南分公司，任命周建忠为北京雪迪龙科技股份有限公司海南分公司负责人，任期三年。

海南分公司注册地点为海南省海口市国贸大道北侧１６－２号帝国大厦Ｂ－６０１房。

６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

公司原注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路１０号Ｂ２１５室。

现修改为：北京市昌平区高新三街３号。

本议案需提交股东大会进行审议。

７、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

公司原经营范围为：许可经营项目：制造仪器、仪表。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；应用软件服务、基础软件服务。

现修改为：许可经营项目：制造仪器、仪表。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；应用软件服务、基础软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本议案需提交股东大会进行审议。

８、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《修改＜北京雪迪龙科技股份有限公司章程＞的议案》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

本议案需提交股东大会进行审议。

９、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请王强为公司副总经理的议案》。

聘任王强为公司副总经理，聘期自本决议作出之日起三年，王强简历见附件１。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

１０、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请司乃德为公司副总经理的议案》。

聘任司乃德为公司副总经理，聘期自本决议作出之日起三年。司乃德简历见附件２。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

１１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《重大信息内部报告制度》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

１２、会议７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

１３、会议７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

１５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

１６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

１７、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

１８、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第一季度财务报告》。

《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第一季度财务报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

１９、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计项目组的签字注册会计师及其主要成员李春玉等人自２０１０年以来一直担任本公司审计机构，在公司上市过程中起了重要的作用，公司与其保持良好的沟通，鉴于其优秀的业务能力，并根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期１年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会进行审议。

２０、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年年度股东大会的议案》。

公司定于２０１２年５月１０日上午９点００分于公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月十七日

附件１： 王强简历

王强，男，满族，工科学士，１９６４年１０月２２日出生，中国国籍。１９８７年７月毕业于大连理工大学（大连工学院）生产过程自动化专业；１９８７年７月至１９９３年９月在抚顺石化公司腈纶化工厂任助理工程师／工程师；１９９３年９月至 １９９８年１２月在Ｒｏｔａｒｙ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） ／ 罗德里工程有限公司（新加坡）任仪表工程师；１９９８年１２月至２００２年７月在Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ． （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） ／ 西门子私人有限公司（新加坡）任项目经理；２００２年７月至２０１１年６月在西门子（中国）有限公司工业自动化集团任高级部门经理；２０１１年６月至今在北京雪迪龙科技股份有限公司任上海分公司任经理。

王强先生未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中小板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。

附件２： 司乃德简历

司乃德，男，１９５８年９月出生，江苏南通市人，中共党员，高级工程师；１９７６年４月至１９７７年１１月，任南通市色织二厂工人、机械检修队长；１９７７年１１月至１９８２年７月在南京工学院南通分院工业电器自动化专业学习；１９８２年７月至１９８７年１１月任南通二棉集团动力工程师；１９８７年１１月至２００４年４月在华能南通电厂工作；２００４年４月到２００８年４月在华能国电南通实业开发有限公司工作；２００８年５月以后病休；２０１０年１月起在北京雪迪龙科技股份有限公司工作。

司乃德先生未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中小板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。

证券代码：００２６５８    证券简称：雪迪龙    公告编号：２０１２－００４

北京雪迪龙科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１２年４月１３日（星期五）在公司四楼第六会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，本次会议由监事会主席白英主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告的议案》。

《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告的议案》的具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第一季度财务报告》。

经审核，公司会认为董事会编制的《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年一季度财务报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司２０１２年第一季度财务报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行本公司审计服务过程中勤勉尽责、信誉良好、对公司运营及财务状况较为熟悉，公司监事会同意续聘其为公司２０１２年度审计服务机构，聘期１年。

本议案需提交股东大会进行审议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司监事会

二Ｏ一二年四月十七日

证券代码：００２６５８    证券简称：雪迪龙    公告编号：２０１２－００５

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于２０１２年４月１３日审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１２年５月１０日召开公司２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年５月１０日（周四）上午９：００

２．召开地点：公司三楼大会议室

３．召 集 人：公司董事会

４．召开方式：现场记名投票

５．会议主持：董事长敖小强

６．出席对象：

（１）截至２０１２年４月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

１． 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

２． 审议《北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

３． 审议《关于变更公司注册地址的议案》；

４． 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

５． 审议《修改＜北京雪迪龙科技股份有限公司章程＞的议案》；

６． 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

上述议案５为股东大会特殊决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上议案内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席登记办法

１、登记时间：２０１２年５月９日上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００

２、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１．联系方式

联系人：赵爱学 谢永慧

电 话：０１０８０７３５６６６

传 真：０１０８０７３５７７７

地 址：北京市昌平区高新三街３号北京雪迪龙科技股份有限公司董事

会办公室

邮 编：１０２２０６

２．本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１．公司第一届董事会第二十一次会议决议；

２．公司第一届监事会第十二次会议决议。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二○一二年四月十三日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京雪迪龙科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

委托人

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托人持股数量： 股

委托人股票账号：

委托日期： 年 月 日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。