证券时报多媒体数字报

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2012－025

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于2012年为控股子公司

  提供担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年4月16日审议通过了《关于2012年为控股子公司提供担保事项的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、对控股子公司提供担保情况概述

  1、随着公司下属子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，考虑到下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2012年度公司拟为下述子公司向银行申请综合授信3.9亿元融资额度提供担保，具体情况如下：

  （1）拟为全资子公司－嘉兴赞宇科技有限公司（以下简称“嘉兴赞宇”）向中国农业银行平湖市乍浦支行发生最高额不超过5000万元的借款、中信银行股份有限公司嘉兴分行发生最高额不超过10000万元的借款、招商银行股份有限公司杭州市分行发生最高额不超过8000万元的借款，在以上额度内提供借款担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币23,000万元（含）。

  （2）拟为控股子公司－杭州油脂化工有限公司（以下简称“杭州油化”）向中信银行股份有限公司杭州萧山支行发生最高额不超过6000万元的借款，杭州市工商银行解放路支行发生最高额不超过10000万元的借款，在以上额度内提供借款担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币16000万元（含）。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司为上述控股子公司提供担保不超过董事会权限，无须提交股东大会审议。

  二、被担保方情况

  1、嘉兴赞宇

  （1）法定代表人：方银军

  （2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

  （3）注册资本：28500万元

  （4）经营范围：许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至2015年9月8日）。

  一般经营项目：表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

  （5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

  （6）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2011年12月31日，该公司总资产为453,597,307.80元，负债为119,229,622.31元，净资产为334,367,685.49元，资产负债率为26.29%，2011年净利润为23,281,670.36元。

  2、杭州油化

  （1）法定代表人：方银军

  （2）注册地址：萧山区临江工业区

  （3）注册资本：1,520万元

  （4）经营范围：制造、加工：氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛癸酸甘油酯、70S、脂肪酸酯、辛酸、癸酸（以上除化学危险品及易制毒化学品）；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务。

  （5）股东及出资情况：公司持有86.8421%的股权，杭州市工业资产经营投资集团有限公司持有13.1579%的股权。

  （6）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2011年12月31日，该公司总资产为460,905,194.79元，负债为291,114,052.27元，净资产为169,791,142.52万元，资产负债率为63.16%，2011年净利润为-29,301,156.53元。

  四、董事会意见

  为了完成公司2012年年度经营目标，各子公司努力加大市场开拓力度，力争实现生产及销售的稳步增长，公司为支持子公司的发展，根据本公司和各子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金贷款提供担保并办理相关事项，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。

  五、监事会意见

  监事会对公司2012年度为子公司提供担保进行了核查，认为：认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司实际累计对外担保（即为全资子公司嘉兴赞宇提供的担保）余额为人民币18300万元，占公司2011年12月31日经审计总资产的13.27%。除此之外无其他对外担保事项，本公司未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、《浙江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

  2、《浙江赞宇科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十六日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2012－026

  浙江赞宇科技股份有限公司

  关于使用部分超募资金暂时

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金的基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1605号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股36.00元，募集资金总额为720,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为665,359,352.42元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验并出具天健验[2011]473号《验资报告》予以确认。公司实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金260,000,000.00元，本次超募资金金额为405,359,352.42元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

  二、超募资金的基本情况

  公司于2011年12月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了审议《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6500.00万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金。2012年2月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》，同意使用超募资金14236万元收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权。2012年3月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的议案》，同意使用超募资金1400万元增资四川赞宇。目前超募资金余额为183999352.42元。

  三、使用部分超募资金补充流动资金的计划和必要性

  前次超募资金补充流动资金已按原定计划使用，随着公司业务的不断发展和公司规模的扩大，公司未来对经营性流动资金的需求较大。为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的利用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》等规定，公司拟使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。此次补充的流动资金主要用于补充公司日常经营所需流动资金。公司将上述超募资金补充公司流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。

  四、公司承诺

  （1）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

  （2）在使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  五、审核及批准程序

  公司2012年4月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6000万元暂时性补充流动资金。2012年4月16日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币6000万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

  六、 独立董事意见

  公司使用超募资金暂时补充流动资金,符合公司经营发展需要，提高资金使用效率，同时降低财务费用，提升公司经营效益，超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合股东利益最大化的要求，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司将6000万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限为6个月。

  七、 监事会意见

  公司将人民币6,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意公司将人民币6,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金。

  八、保荐机构意见

  保荐机构齐鲁证券及保荐代表人曾丽萍、高启洪经核查后认为：赞宇科技本次使用超募资金暂时性补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司本次使用超额募集资金暂时性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本保荐机构同意公司实施该事项。

  九、备查文件

  1、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

  2、公司《第二届监事会第八次会议决议》；

  3、《独立董事的独立意见》；

  4、《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的专项意见》。

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2012年4月16日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2012-027

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2012年4月16日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  1、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》；

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  2、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  3、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2012年为控股子公司提供担保事项的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2012年为控股子公司提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司董事会

  2012年4月16日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2012－028

  浙江赞宇科技股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年4月16日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高慧女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  1、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》；

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年第一季度报告全文及正文》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  2、会议以 3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  3、会议以3票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2012年为控股子公司提供担保事项的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2012年为控股子公司提供担保事项的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》公告。

  特此公告！

  浙江赞宇科技股份有限公司监事会

  2012年4月16日