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股票简称：烟台万华 股票代码：600309 公告编号：临2012-12号 烟台万华聚氨酯股份有限公司第五届 |
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2012年第二次临时会议于2012年4月16日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，公司 4名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数，会议召开合法有效。
一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2012年第一季度报告全文及摘要》，赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
烟台万华聚氨酯股份有限公司
董事会
2012年4月16日
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