证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次（临时）会议于2012年4月15日以传真通讯方式召开，会议通知于2012年4月12日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，一致通过《关于公司减持广发证券部分股权的议案》。

  2010年2月5日，延边公路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）获得证监会的核准，自2010年2月12日起股票简称由"S延边路"变更为"广发证券"，公司相应将广发证券的长期股权投资成本7,667,006.40元转入可供出售金融资产核算，共持有广发证券股票9,080,904股，占其总股本的0.362%。2011年度，经公司总经理办公会议审议通过，公司在二级市场卖出广发证券30,904股，产生投资收益约96.33万元。截至2012年4月15日，公司持有广发证券9,050,000股。鉴于公司自身发展需要，董事会同意公司于近期在二级市场上择机卖出广发证券股票不超过150万股。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  神州学人集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月15日