证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  １、公司于２０１２年３月２３日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的通知》；

  ２、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。

  ３、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  １、召开时间：２０１２年４月１６日上午９：３０

  ２、召开地点：重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室

  ３、召开方式：现场投票

  ４、召 集 人：公司董事会

  ５、主 持 人：公司董事长彭建虎先生

  ６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议出席情况

  １、出现本次会议的股东８人，代表股份４４５０万股，占公司有表决权股份总数的７４．７９％。

  ２、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高管、律师孙祥一和王锋列席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  二、审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  四、审议通过《公司２０１１年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  五、审议通过《公司２０１１年度利润分配方案》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  六、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  七、审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  八、审议通过《关于陈先辞去公司监事的议案》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  九、审议通过《关于聘任陈伟为公司监事的议案》；

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  十、审议通过《公司章程修正案》。

  表决结果为：４４５０万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事毛跃一先生、周定忠先生和慕丽娜女士分别向大会作了２０１１年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于２０１２ 年３ 月２３日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

  六、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：重庆百君律师事务所

  ２、律师姓名：曾祥一、王锋

  ３、见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  七、备查文件

  １．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２．法律意见书。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１６日