证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１２－０２１

  北京康得新复合材料股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四次会议于２０１２年４月１６日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年４月１３日前以通讯形式通知了全体董事、监事。

  本次会议应出席董事７人，实际参加会议表决的董事７人（其中独立董事３人）及全体监事。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、关于《２０１２年第一季度报告》的议案

  会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年第一季度报告》的议案。

  ２０１２年第一季度报告相关资料见２０１２年４月１６日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、关于《调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格》的议案

  以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格》的议案。

  徐曙、金大鸣两名董事属于《股票期权激励计划（修订稿）》的受益人，已回避表决，其余五名参会董事参与表决并一致同意该议案。

  经本次调整后，公司股票期权数量为１３，９６９，１７１份，每份股票期权的行权价格为９．７５元。

  《关于调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》刊登于２０１２年４月１６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券时报》。

  北京康得新复合材料股份有限公司

  ２０１２年４月１６日

  证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１２－０２２

  北京康得新复合材料股份有限公司

  关于调整股权激励计划中股票期

  权数量及行权价格的公告

  本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、原股权激励计划股票期权情况

  北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）的《股票期权激励计划（草案）修订稿》（下称：期权计划）经中国证券监督管理委员会审核无异议后，经２０１１年５月１０日第一届董事会第三十次会议审议并提交２０１１年５月２６日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过，股票期权的授予日：２０１１年５月２７日。

  ２０１１年６月３日公司发布股票期权授予公告，公司的股票期权简称：康得ＪＬＣ１，期权代码：０３７５４０；授予总量为：４，３６５，３６６份，行权价格为：３１．３３元／份，授予人数：６１名。

  二、本次调整公司股权激励计划股票期权数量及行权价格情况

  依据期权计划中激励计划的调整方法和程序的规定：

  （一）股票期权数量的调整方法

  １、激励对象行权前，公司实施股票增发行为的，行权价格和行权数量均不予以调整。若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下（摘录），资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：

  Q=Q0×(1+n)

  其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

  ２、经２０１１年３月２１日第一届董事会第二十七次会议审议并提交２０１１年４月１５日的２０１０年年度股东大会审议通过，公司２０１０年年度权益分派方案为：

  以２０１０年１２月３１日的总股本１６，１６０万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增１０股，此方案实施后公司总股本由１６，１６０万股增加为３２，３２０万股。根据上述调整计算公式，股票期权数量应调整为：

  调整后的股票期权数量＝４，３６５，３６６×（１＋１）＝８，７３０，７３２（份）

  ３、经２０１２年２月１０日第二届董事会第三次会议审议并提交２０１２年３月５日的２０１１年年度股东大会审议通过，公司２０１１年年度权益分派方案为：

  以２０１１年１２月３１日的总股本３２，３２０万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增６股，此方案实施后公司总股本由３２，３２０万股增加为５１，７１２万股。根据上述调整计算公式，股票期权数量应调整为：

  调整后的股票期权数量＝８，７３０，７３２×（１＋６／１０）＝１３，９６９，１７１（份）

  （二）行权价格的调整方法

  １、若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下（摘录），资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  P=P0÷(1+n)

  其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

  ２、派息

  P=P0-V

  其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

  ３、经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司２０１０年度分红派息方案为：

  以２０１０年１２月３１日的总股本１６，１６０万股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币０．４５元（含税）。根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：

  调整后的行权价格＝３１．３３－０．０４５＝３１．２８５元；

  以２０１０年１２月３１日的总股本１６，１６０万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增１０股，此方案实施后公司总股本由１６，１６０万股增加为３２，３２０万股。

  调整后的行权价格＝３１．２８５÷（１＋１）＝１５．６４元。

  ４、经公司２０１１年度股东大会审议通过，公司２０１１年度分红派息方案为：

  以２０１１年１２月３１日的总股本３２，３２０万股为基数，按每１０股派发现金股利人民币０．４０元（含税）。根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：

  调整后的行权价格＝１５．６４－０．０４＝１５．６０元；

  以２０１１年１２月３１日的总股本３２，３２０万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增６股。根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：

  调整后的行权价格＝１５．６０÷（１＋６／１０）＝９．７５元。

  即经本次调整后，公司股票期权数量为１３，９６９，１７１份，每份股票期权的行权价格为９．７５元。

  特此公告。

  北京康得新复合材料股份有限公司

  ２０１２年４月１６日