证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别说明：

  １、本公司股票于２０１２年４月１７日开市时复牌。

  ２、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，并于２０１２年３月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  一、会议召开情况

  １、 会议召集人：公司董事会

  ２、 会议主持人：董事长申东日先生

  ３、 会议召开时间：２０１２年４月１４日上午９：００

  ４、 会议召开地点：北京市朝阳区裕民路１２号元辰鑫国际酒店３０７会议室

  ５、 会议召开方式：现场会议

  二、会议出席情况

  １、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共９人，代表公司股份 １４９，４２３，５００股，占公司总股本２０，０００万股的７４．７１％。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  三、议案审议表决情况

  １、审议并通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  《２０１１年度董事会工作报告》详细内容见２０１２年３月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１３年年度报告》全文中相关内容。

  ２、审议并通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  具体内容详见２０１２年３月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１０年年度报告》全文中相关内容。

  ３、审议并通过《２０１１年度财务决算报告》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  ４、审议并通过《关于公司２０１１年度利润分配的议案》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  公司以 ２０１１年１２月３１日的总股本 ２００，０００，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币６．００元（含税），共计分配股利１２，０００万元。

  ５、审议并通过《关于公司２０１１年年度报告及年度报告摘要的议案》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  具体内容详见２０１２年３月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１０年年度报告》及其摘要。

  ６、审议并通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

  ７、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  ８、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意１４９，４２３，５００股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

  四、独立董事述职情况

  在本次大会上，独立董事王世定先生、袁怀中先生、杨庆委托王世定先生、张荣明委托袁怀中先生进行述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》，报告对２０１１年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履行情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文详见２０１２年３月２３日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １、公司２０１１年度股东大会决议；

  ２、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  朗姿股份有限公司董事会

  ２０１１年４月１６日