证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、会议名称：广西南方食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。

  2、会议通知：公司于2012年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告了召开本次股东大会的通知。

  3、召开时间：2012年4月16日（星期一）上午10：00时，会期半天。

  4、召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会议室。

  5、召开方式：现场会议。

  6、召集人：公司董事会。

  7、主持人：公司董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持。

  本次股东大会的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共六名，合计持有公司50,647,113股的股份，占公司有表决权总股份的28.41％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广西广盟律师事务所的见证律师出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议并通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》

  本次股东大会同意将公司名称变更为"南方黑芝麻集团股份有限公司"；同意将公司的经营范围变更为："资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和'三来一补'业务；经营对外贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。"

  投票表决情况：同意50,647,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （二）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

  根据前述第（一）项关于变更公司名称及经营范围议案的决议，本次股东大会同意对《公司章程》中载明的相应内容进行修改，具体为：

  1、将《公司章程》第四条的内容修改为：

  第四条 公司注册名称：南方黑芝麻集团股份有限公司

  英文全称：NANFANG BLACK SESAME GRUOP CO.，LTD.

  2、将《公司章程》第十三条的内容修改为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对外贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告；批发兼零售预包装食品。

  投票表决情况：同意50,647,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  （三）审议并通过《关于续聘2011年度财务审计机构及其费用的议案》

  本次股东大会同意继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为我公司2011年度的财务审计机构，聘期为一年，审计费用为40万元人民币，审计师在公司现场审计期间所发生的差旅等费用不列入审计费用。

  投票表决情况：同意50,647,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及决议；

  2、见证律师出具的《法律意见书》。

  广西南方食品集团股份有限公司

  董  事  会

  2012年4月17日