证券时报多媒体数字报

  证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2012-006

  深圳世纪星源股份有限公司

  关于控股股东股份解除质押的公告

  本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年4月13日，本司接到第一大股东（香港）中国投资有限公司（持有本司流通股 184,240,445股，占本司总股本的20.15％，以下简称"中国投资"）通知，中国投资原抵押于渤海国际信托有限公司的47,000,000股本司无限售条件的流通股已于2012年4月13日解除质押。中国投资最近一次股票质押信息披露在2011年5月18日的《证券时报》上。截至公告日，中国投资持有的股份共计137,000,000股被质押冻结，占本司总股本的14.98％。

  特此公告。

  深圳世纪星源股份有限公司董事局

  二O一二年四月十六日

  证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2012-007

  深圳世纪星源股份有限公司

  2012年第1次临时股东大会决议公告

  本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2012年4月16日上午11时

  2.召开地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本司董事局

  5.主持人： 董事局主席丁芃

  本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东（代理人）7人、代表股份223,071,291股、占公司有表决权股份总数的24.40％。

  （三）本司12名董事、3名监事、4名高级管理人员、2名律师出席了股东大会。

  二、提案审议情况

  本次会议提案的表决方式：现场投票表决。

  关于"南油工业区福华厂区"城市更新项目的合作开发协议

  同意223,071,291股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  广东万乘律师事务所指派徐娟、蒋娟娟律师出席并见证了本司2012年第1次临时股东大会，认为本司2012年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。

  2．律师出具的法律意见书。

  深圳世纪星源股份有限公司董事局

  二0一二年四月十六日