证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2012年4月13日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年4月10日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案》。

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，充分利用各种结算方式的优势，满足公司购买原材料及机器设备等资金支付的需求，经研究，公司拟向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信，授信额度为3亿元，公司控股股东黄嘉棣先生对该笔授信额度承担连带保证担保责任。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、开立信用证等贸易融资业务，其中流动资金贷款利率按发放日人民银行基准利率为基础执行。

  在上述授信额度内，公司具体融资金额、期限拟按运营资金的实际需求来确定。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日