证券时报多媒体数字报

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司拟定于２０１２年５月３１日（周四）召开２０１１年年度股东大会，通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

２、公司第一届董事会第二十九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议方式：现场会议

４、会议时间：２０１２年５月３１日（周四）上午１０：００

５、会议地点：浙江向日葵光能科技股份有限公司二楼会议室

６、股权登记日：２０１２年５月２５日

二 、会议议题

（一）、审议《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》

（二）、审议《关于公司２０１１年董事会工作报告的议案》

独立董事赵玉文（报告期内离职）、何元福、钱弘道、陈哲艮先生将在２０１１年度股东大会上作述职报告，《２０１１年独立董事述职报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

（三）、审议《关于公司２０１１年监事会工作报告的议案》

（四）、审议《关于公司２０１１年年度财务决算报告的议案》

（五）、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

（六）、审议《关于公司２０１１年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（七）、审议《关于公司２０１２年续聘会计师事务所的议案》

（八）、审议《关于拟在云南进行太阳能电站项目投资的议案》

（九）、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

(十）、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（十一）、审议《关于公司２０１２年度远期外汇锁定计划的议案》

（十二）、审议《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

（十三）、审议《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

（十四）、审议《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三． 参会人员

１、２０１２年５月２５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

四、会议登记

１、欲出席会议的股东及委托代理人于２０１２年５月２９日９：００—１６：３０ 到浙江省绍兴袍江工业区三江路公司二楼董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件、股权登记日交割单持股证明登记。

３、个人股东凭股票账户卡、股权登记日交割单持股证明及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、登记地点：浙江省绍兴袍江工业区三江路公司二楼董事会秘书办公室。

五、联系方式

联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路

联系人：杨旺翔、徐海青

电话：０５７５—８８９１９７６２、８８９１９１５９

传真：０５７５－８８９５９１８８

邮编：３１２０７１

六、其他事项

（一）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）授权委托书详见附件一

（三）参会回执详见附件二

（四）参会股东登记表详见附件三

（五）法定代表人证明书详见附件四

特此公告！

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

附件二

回 执

截至２０１２年５月２５日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三

参会股东登记表

附件四

法定代表人证明书

先生／女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日