证券时报多媒体数字报

（上接D38版）

√是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括孚日集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在孚日集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√是 □ 否 □不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：孚日集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１５日

股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１２－００９

孚日集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第四届董事会第六次会议于２０１２年４月１５日审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

３、会议召开日期和时间：２０１２年５月１６日（星期三）上午９点，会期半天

３、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

４、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

１、《二○一一年度董事会工作报告》；

２、《二○一一年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年年度报告及其摘要》；

４、《２０１１年度财务报告》；

５、《２０１１年度利润分配方案》；

６、《关于申请银行授信额度的议案》；

７、《关于发行短期融资券的议案》；

８、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；

９、《关于修改公司章程的议案》；

１０、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

１１、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年５月１１日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（３） 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１２年５月１５日１７：００前送达或传真至证券部）。

２、登记时间：２０１２年５月１４日至１５日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点：山东省高密市孚日街１号孚日集团股份有限公司证券部（邮编２６１５００）

五、其他

１、会议联系方式：

联系人：彭仕强

电话：０５３６－２３０８０４３

传真：０５３６－２３１５８９５

地址：山东省高密市孚日街１号孚日集团股份有限公司证券部（邮编２６１５００）

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年５月１１日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月１５日

股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１２－０１０

孚日集团股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条规定，本公司将于２０１２年４月１８日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙日贵先生、总经理孙勇先生、董事会秘书兼财务总监吴明凤女士、独立董事林存吉先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

２０１２年４月１５日

股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１２－０１１

孚日集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１５日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

由于受欧债危机的影响，自２０１１年二季度开始，太阳能电池及组件产品的销售价格持续下跌，公司持有６．４％股份的德国Ｂｏｓｃｈ Ｓｏｌａｒ ＣＩＳＴｅｃｈ ＧｍｂＨ公司（以下简称“博世太阳能”）在２０１１年度亏损严重，公司判断该项长期投资存在减值的迹象，按照《企业会计准则》，根据谨慎性原则需要对该项资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为长期股权投资——博世太阳能，计提金额为金额为５４，９９９，２０５．５４元，计入２０１１年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司２０１１年度净利润４１，２４９，４０４．１５元，合并报表归属于母公司所有者权益减少４１，２４９，４０４．１５元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提长期股权投资减值准备５４，９９９，２０５．５４元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过３０％，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

四、审计委员意见

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１１年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

１、第四届董事会第六次会议决议

２、审计委员会２０１２年第一次会议决议

３、第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１５日

股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１２－０１２

孚日集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年４月１６日收到监事曾军红女士的书面辞职报告，曾军红女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。曾军红女士在任期内辞职并未导致监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在送达监事会时生效。曾军红女士辞去监事职务后，仍在公司继续任职，担任毛巾二公司总经理。

公司监事会对曾军红女士在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第四届监事会第五次会议审议，补选秦波先生担任公司第四届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

经监事会审查，秦波先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

２０１２年４月１７日