证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  宁波天邦股份有限公司2011年年度股东大会采取现场方式召开。会议于2012年4月16日下午1：00在安徽省池洲市翠柏中路218号大九华宾馆兰花厅召开。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为102,323,596股，占公司股份总数的49.79%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

  决议事项：

  1、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司部分董事人员变动的议案》；

  2、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2011年度董事会工作报告的议案》；

  3、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2011年度监事会工作报告的议案》；

  4、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2011年度财务决算报告的议案》；

  5、以102,323,596股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2011年年度报告及摘要的议案》；

  6、以102,323,596股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《2011年度利润分配预案的议案》；

  7、以102,323,596股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；

  公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。

  8、以102,323,596股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《公司2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》；

  9、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于2011年度高管人员薪酬及2012年度经营业绩考核的议案》；

  10、以 102,323,596 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

  《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》2012年3月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2012-014。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2012]第35号《关于宁波天邦股份有限公司召开2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2012年4月17日