证券时报多媒体数字报

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-012

  广东世荣兆业股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议通知于2012年4月10日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2012年4月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议形成如下决议：

  一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  聘任严军先生为公司总裁，聘任陈宇先生为公司副总裁，任期至2013年1月。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  严军先生、陈宇先生简历见附件。

  二、审议并通过《关于调整总裁薪酬的议案》

  将总裁年薪由91万元/年（含税）调整为100万元/年（含税）。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详情见2012年4月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日

  附件：高级管理人员简历

  1、严军，男，1962年8月出生，研究生学历，EMBA。1984年5月-1990年12月，任上海标准件公司团委书记；1991年1月-1993年3月，任共青团上海市委青工部上海市企业家协会秘书长；1993年4月-1998年9月，任上海青年联合发展实业公司总经理；1998年10月-2003年3月，任北京华彬国际集团总裁助理；2003年6月-2011年12月，任江苏地华实业（集团）有限公司董事、副总裁。

  严军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。严军先生未持有本公司股票。严军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、陈宇，男，1971年2月出生，大学本科，工程师。1993年7月-1998年3月，在珠海市珠光房产开发有限公司工作，从事工程管理；1998年3月-2002年5月，在珠海市工程建设监理有限公司工作，任监理员、总监代表；2002年5月-2004年5月，任珠海市诚丰集团有限公司副总经理；2004年9月-2005年5月，在珠海市格力电器集团有限公司工作，任基建办主任助理；2005年5月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司总工程师；2008年3月起，任本公司董事；2010年11月起，任本公司工程总监。

  陈宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。陈宇先生未持有本公司股票。陈宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-013

  广东世荣兆业股份有限公司

  关于增加2011年度股东大会临时提案的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司董事会定于2012年4月27日下午2点召开2011年度股东大会。

  2012年4月16日，公司董事会接到公司股东梁社增先生书面提交的《关于提名公司董事并提交2011年度股东大会审议的临时提案通知》，该通知主要内容为："由于公司董事刘敬东先生辞职，本股东现提名严军先生为公司董事候选人，并提交公司2011年度股东大会审议表决。"梁社增先生同时向公司董事会提交了严军先生的个人履历等必要信息。

  根据公司《章程》的规定：连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2012年4月16日，梁社增先生持有本公司67.09%股份；被提名人严军先生具备担任公司董事的资格条件。公司董事会认为，上述股东具备提出临时提案的资格，且其提出的提案内容符合股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会决定在2011年度股东大会增加一项新的议案，即《选举严军先生为公司董事的议案》。如严军先生当选为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事共2人，不存在由职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数（9人）的二分之一。

  除上述事项外，公司于2012年3月30日公告的《关于召开2011年度股东大会的通知》中的其他事项均不变。

  特此通知。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十七日

  附件：严军先生简历

  严军，男，1962年8月出生，研究生学历，EMBA。1984年5月-1990年12月，任上海标准件公司团委书记；1991年1月-1993年3月，任共青团上海市委青工部上海市企业家协会秘书长；1993年4月-1998年9月，任上海青年联合发展实业公司总经理；1998年10月-2003年3月，任北京华彬国际集团总裁助理；2003年6月-2011年12月，任江苏地华实业（集团）有限公司董事、副总裁。

  严军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。严军先生未持有本公司股票。严军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。