证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

根据杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议关于向激励对象授予限制性股票的决议以及《杭州中恒电气股份有限公司２０１１年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：公司第四届董事会第十七次会议确定２０１２年３月２２日为授予日。

２、授予数量及授予人数：公司第四届董事会第十七次会议确定授予数量为２，９４０，０００股，激励对象人数为５５人。

３、授予价格：公司第四届董事会第九次会议确定授予价格为８．３３元／股。

４、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为４８个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起１２个月为禁售期。禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后的３６个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起１２个月后至２４个月内、２４个月后至３６个月内及３６个月后至４８个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的３０％、３０％、４０％。

６、激励对象名单及获授情况：

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在２０１２年３月２４日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）公告的完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所于２０１２年３月３０日出具了天健验【２０１２】８８号验资报告，对公司截至２０１２年３月２９日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币１００，２００，０００．００元，实收资本为人民币１００，２００，０００．００元。根据贵公司２０１１年１２月２９日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划、２０１２年３月２２日召开的第四届董事会第十七次会议决议和修改后章程规定，贵公司通过向５５名激励对象定向发行２，９４０，０００股股票（每股面值１元）增加注册资本人民币２，９４０，０００．００元，每股发行价格为８．３３元，变更后注册资本为人民币１０３，１４０，０００．００元。经我们审验，截至２０１２年３月２９日止，贵公司已收到５５名激励对象缴纳的出资款２４，４９０，２００．００元，其中，计入实收资本贰佰玖拾肆万元（￥２，９４０，０００．００），计入资本公积（股本溢价）２１，５５０，２００．００元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币１００，２００，０００．００元，实收资本１００，２００，０００．００元，已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其于２０１１年６月１日出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕２２５）。截至２０１２年３月２９日止，变更后的注册资本人民币１０３，１４０，０００．００元，累计实收资本人民币１０３，１４０，０００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予股份授予日为２０１２年３月２２日，授予股份的上市日期为２０１２年４月１８日。

本激励计划中，公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起１２个月为禁售期：禁售期后的３６个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起１２个月后至２４个月内、２４个月后至３６个月内及３６个月后至４８个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的３０％、３０％、４０％。

四、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本１０３，１４０，０００股摊薄计算２０１１年度每股收益为０．４６元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１００，２００，０００股增加至１０３，１４０，０００股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司、实际控制人朱国锭及其一致行动人包晓茹女士、朱益波先生的持股情况具体变动情况如下：

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

２０１２年４月１７日