证券时报多媒体数字报

证券简称：通程控股 证券代码：０００４１９ 公告编号：２０１２－００６

长沙通程控股股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司

二Ｏ一二年四月十六日

湖南启元律师事务所

关于长沙通程控股股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会的

法律意见书

致：长沙通程控股股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司２０１２年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。

本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：

１、刊登在２０１２年３月３０日的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公司第四届董事会第三十次会议决议公告及关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知公告；

２、出席本次股东大会会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

３、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

４、公司本次股东大会会议文件。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（证监发［２００６］２１号）第五条规定，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于２０１２年３月３０日在《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

本次股东大会于２０１２年４月１６日（星期一）上午９：００在通程国际大酒店五楼国际会议中心如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致，本律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

１、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

２、出席本次股东大会的股东及股东代理人共１５名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数２１７，０２６，８１４股，占公司有表决权股份总数的４７．９１％。出席会议的股东及其代理人的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对在会议通知中列明的全部议题进行了审议，采取现场投票的方式逐项表决，表决程序合法有效。

本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本律师认为：公司２０１２年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司２０１２年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１２年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司２０１２年度第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司２０１２年度第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

湖南启元律师事务所 负责人： 李 荣

（盖章） 律 师： 邹 棒

董亚杰

２０１２年４月１６日