证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１２－０３２

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于２０１１年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年４月１１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《２０１１年年度报告》及其他相关资料。由于ＯＦＦＩＣＥ文档转换格式差错及笔误等原因，导致《２０１１年年度报告》、《２０１１年度审计报告》中的财务报数据显示错误及部分数据披露遗漏，现对相关内容予以更正、补充，具体情况如下：

一、公司《２０１１年年度报告》“第二节会计数据和业务数据摘要”之“一、主要会计数据”

单位：元人民币

二、公司《２０１１年年度报告》“第二节会计数据和业务数据摘要”之“三、非经常性损益项目”

单位：元人民币

三、公司《２０１１年年度报告》“第八节董事会报告”之“二、报告期内公司经营情况”之“（三）主营业务经营情况分析”之“１、基本情况”

单位：元人民币

四、公司《２０１１年年度报告》“第八节董事会报告”之“四、报告期内公司投资情况”之“５、非募集资金项目情况”

单位：万元人民币

五、公司《２０１１年年度报告》、《２０１１年度审计报告》原财务报表中的合并资产负债表（续）、合并现金流量表、现金流量表的数据由于文档格式编辑出错，造成部分数据未显示。现补充更正如下：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

合并资产负债表（续）

２０１１年１２月３１日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

合并现金流量表

２０１１年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

现金流量表

２０１１年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

六、公司《２０１１年年度报告》、《２０１１年度审计报告》中“２０１１年度财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”之“（六）其他应收账款”之“２．本公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。”中增加以下表格：

补充完善后的公司《２０１１年年度报告》、《２０１１年度审计报告》已在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查询。

本次补充更正公告不会对公司２０１１年度业绩造成影响，对此给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强信息披露文稿编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日

证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１２－０３３

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会会议通知于２０１２年３月３１日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于２０１２年４月１６日上午１０：００在深圳市福田区深南中路３０２４号中航城格兰云天大酒店１５楼行政会议室召开。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

１、召集人：公司董事会

２、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

３、现场会议时间为：２０１２年４月１６日上午１０：００。

４、网络投票时间为：２０１２年４月１５日至４月１６日。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１５日下午１５：００至４月１６日下午１５：００。

５、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路３０２４号中航城格兰云天大酒店１５楼行政会议室

６、主持人：董事冯均鸿先生

７、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

出席现场会议的股东及股东代表共计１人，代表股份 ５１６，５７４，３９３ 股，占公司总股本的６１．９３％；以网络投票方式参与股东大会的股东１５人，代表股份１，１８４，１６２股，占公司总股本的０．１４２％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计５１７，７５８，５５５股，占公司总股本８３４，１２６，２４１股的６２．０７２％。董事冯均鸿先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：

１、以５１７，７０７，５５５股赞成，占参加表决股东所持股份的９９．９９％，１，７００股弃权（其中，因未投票默认弃权５００股），４９，３００股反对通过：《关于将闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

２、以５１７，７０７，０５５股赞成，占参加表决股东所持股份的９９．９９％，２，２００股弃权（其中，因未投票默认弃权１，０００股），４９，３００股反对通过：《关于公司控股子公司ＥＴＥＲＮＡＬ ＡＳＩＡ （ ＭＡＬＡＹＳＩＡ） ＳＤＮ ＢＨＤ向银行申请授信，并由公司另一家子公司为其提供担保的议案》

３、以５１７，７０７，０５５股赞成，占参加表决股东所持股份的９９．９９％，２，２００股弃权（其中，因未投票默认弃权１，０００股），４９，３００股反对通过：《公司向全资子公司上海怡亚通供应链有限公司增资的议案》

４、以５１７，７０７，５５５股赞成，占参加表决股东所持股份的９９．９９％，１，７００股弃权（其中，因未投票默认弃权５００股），４９，３００股反对通过：《关于２０１２年公司及公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》

５、以５１７，７０７，０５５股赞成，占参加表决股东所持股份的９９．９９％，２，２００股弃权（其中，因未投票默认弃权１，０００股），４９，３００股反对通过：《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

五、律师出具的法律意见：

北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录：

１、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

２、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

２０１２年４月１６日