证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量３３，６７８，６９４股，占总股本比例为４．８１％；

２、本次限售股份可上市流通日期２０１２年４月１９日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案为：公司以现有流通股本４５，４６７，１９３股为基数，用资本公积金１４，０９４，８３０元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增，流通股股东每１０股流通股将获得３．１股定向转增股份；同时用任意盈余公积金８，６３８，７６７元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增，流通股东每１０股流通股将获得１．９股定向转增股份；即流通股股东每１０股流通股将总共获得５股的定向转增股份，相当于流通股股东每１０股流通股获送２．６４股对价。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

公司股权分置改革方案已于２００９年３月２日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过

３、股权分置改革方案实施日期：２００９年４月９日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

上表中承诺内容应该包括原非流通股股东在股权分置改革方案中所作出的承诺及所有的追加承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期；２０１２年４月１９日

２、本次可上市流通股份的总数３３，６７８，６９４股，占总股本比例为４．８１％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股情况发生如下变化：

（１）自公司股改实施后至今公司发生重大资产出售及发行股份购买资产的行为，并于２０１０年１月１５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成５５５，８３２，７１７股新增股份发行及办理完毕登记存管手续，公司营业执照于２０１０年２月１１日完成股本变更登记，变更后的公司股本为：７００，４９３，５０６股，导致各限售股股东持股比例发生变化。

（２）本公司控股股东－－－中华映管（百慕大）股份有限公司因本公司关联交易比例未降至３０％以下，根据上市公司重大资产重组时所作的承诺安排，于２０１１年３月２５日向上市公司全体股东（除华映百慕大和华映纳闽外）赠送４，５４６，７２３股（相当于每１０股送０．２６７２３３股），导致本次申请解除限售的股东持有的限售股份发生变化。

２、股改实施后至今公司股权分置改革限售股份解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构广发证券股份有限公司认为：

１、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；

２、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；

３、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

４、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人所持股份本次未解除限售。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√是 □不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

３、１２９１名自然人名单

华映科技（集团）股份有限公司

董事会

日期 ２０１２年４月１７日