证券时报多媒体数字报

证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１２－００６

中国有色金属建设股份有限公司

第六届董事会第２１次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１２年４月１３日上午９：３０在北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦６层６１９会议室召开了第六届董事会第２１次会议，会议应到董事９人，亲自出席及授权出席会议董事９人，董事韩又鸿，独立董事冯根福因公未能亲自出席本次会议，董事韩又鸿授权董事聂军祥先生代为出席会议并行使表决权，独立董事冯根福授权独立董事杨有红先生代为出席会议并行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，上述议案的具体内容详见公司２０１１年度报告。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，上述议案的具体内容详见公司２０１１年度报告。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

１、利润分配预案

经中天运会计师事务所有限公司出具的中天运〔２０１２〕审字第９０００１号审计报告确认，根据合并报表与母公司报表未分配利润孰低原则，至２０１１年末公司可供分配利润为１８３，３８４，６３２．２４元（该余额为母公司报表未分配利润余额，合并报表未分配利润余额为１，０９０，３９９，７４２．５２元），本次分配以２０１１年末总股本７６，６６５．６万股为基数，拟按每１０股派发现金红利１．００元（含税），合计派发现金７６，６６５，６００．００元，其中向公司第一大股东——中国有色矿业集团有限公司分配现金２５，５６２，０４７．４０元，向公司第二大股东——万向资源有限公司分配现金５，９５９，５５２．５０元，向公司其他社会公众股股东分配现金４５，１４４，０００．１０元。尚余可供股东分配利润１０６，７１９，０３２．２４元，结转以后年度分配。

２、资本公积金转增股本预案

本报告期公司无资本公积金转增股本预案。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度报告及报告摘要》。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于追溯调整２０１１年报表期初数的议案》。

本报告期内重要前期会计差错更正事项。

本公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司根据赤峰市地方税务局下发的赤地税函（２０１１）１３６号文件《赤峰市地税局关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司申请享受西部大开发税收优惠政策的批复》的批示，？赤峰中色白音诺尔矿业有限公司２００９年度、２０１０年度应当享受西部大开发优惠政策，由此更正２００９年度、２０１０年度应缴纳的企业所得税，调整减少多计缴企业所得税１６，８４１，０００．００元。本公司结合２０１０年度对其母公司赤峰中色锌业有限公司增资事项对该项前期会计差错更正进行了追溯调整，相应调整公司的所有者权益，其中：增加２０１０年１２月３１日资本公积１，８３５，８１８．６０元，未分配利润６，４３１，４２８．３０元，少数股东权益８，５７３，７５３．１０？元，减少２０１０年１２月３１日应交税费１６，８４１，０００．００元。上述事项增加２０１０年度净利润９，０９０，０００．００元，其中：归属于母公司净利润４，０６５，０４８．００元，少数股东损益５，０２４，９５２．００元；增加２００９年度净利润７，７５１，０００．００元，其中：归属于母公司净利润２，３６６，３８０．３０元，少数股东损益５，３８４，６１９．７０元。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

八、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度社会责任报告的议案》。

九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司审计机构的议案》。

中天运会计师事务所有限公司于２００９年起为本公司年度财务报告审计机构，根据审计委员会的提议，拟续聘中天运会计师事务所为本公司２０１２年度财务报告审计机构，审计费用为人民币７０万元。

十、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年

度股东大会的议案》。

中色股份第六届董事会第２１次会议决定于２０１２年０５月０９日召开公司２０１１年度股东大会，具体内容详见公司关于召开２０１１年度股东大会的通知公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日

证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１２－００７

中国有色金属建设股份有限公司

第六届监事会第７次会议决议公告

本公司于２０１２年４月１３日上午９：３０在北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦６层６１９会议室召开了第六届监事会第７次会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会监事一致通过了如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度报告及报告摘要》

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于追溯调整２０１１年报表期初数的议案》

七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度公司内部控制自我评价报告的议案》

八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１１年度公司社会责任报告的议案》

中国有色金属建设股份有限公司监事会

２０１２年 ０４月１７日

证券代码：０００７５８ 证券简称：中色股份 公告编号：２０１２－００８

中国有色金属建设股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中色股份第六届董事会第２１次会议决定于２０１２年０５月０９日召开公司２０１１年度股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会的召集人：本公司第六届董事会

２、会议时间：２０１２年０５月０９日（星期三）上午９：３０

３、会议地点：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦６层６１１会议室（第二会议室）

４、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、审议《关于２０１１年度董事会工作报告的议案》

２、审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》

３、审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》

４、审议《关于２０１１年利润分配及资本公积金转增股本的预案》

５、审议《关于２０１１年度报告及报告摘要的议案》

６、审议《关于续聘中天运会计师事务所为本公司２０１２年度审计机构的议案》

７、听取独立董事２０１１年度述职报告

三、会议出席对象

１、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问；

２、截止２０１２年５月４日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；

３、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

四、会议登记方法

１、登记手续：

法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；

个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。

２、登记地点：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦（南楼）

３、登记时间：２０１２年０５月０８日（上午９：３０—１６：００）

五、其他事项

１、公司地址：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦

（北三环安贞桥向北４００米路东）

２、邮政编码：１０００２９

３、联系部门：董事会秘书办公室

４、联系电话：０１０－８４４２７２２７

５、传真：０１０－８４４２７２２２

６、联系人：邰燕冰

７、股东参加会议的费用自理

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席中国有色金属建设股份有限公司２０１２年０５月０９日在北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦６层６１１会议室召开的公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书的复印件及打印件均为效）

证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１２－０１０

中国有色金属建设股份有限公司

关于召开２０１２年第１次临时股东大会

提示性公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟于２０１２年０４月２０日召开２０１２年第１次临时股东大会，现根据有关规定，提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：本公司第六届董事会

（二）会议召开时间：

１、现场会议时间：２０１２年０４月２０日（星期五）下午１４：３０

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年０４月２０日（星期五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年０４月１９日（星期四）下午１５：００至２０１２年０４月２０日（星期五）下午１５：００期间的任意时间。

（三）现场会议地点：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦６层６１１会议室

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加本次大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议出席对象：

１、截止２０１２年０４月１３日（星期五）深圳证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

（１）审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司２０１２年度日常经营性关联交易的议案》；

（２）审议关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司２０１２年度日常经营性关联交易的议案》；

（３）审议《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司２０１２年度日常经营性关联交易的议案》

（４）审议《关于本公司与中国有色集团等９家公司２０１２年度日常经营性关联交易的议案》；

（５）审议《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司２０１２年度日常经营性关联交易的议案》。

三、出席现场会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

（３）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

２、登记地点：北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦南楼 邮编：１０００２９

３、登记时间：２０１２年０４月１８日（上午９：００—下午１６：００）

联系电话：０１０－８４４２７２２８

传真：０１０－８４４２７２２２

四、采取网络投票的投票程序

在本次会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）通过交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７５８

２、投票简称：中色投票

３、投票的起止时间：２０１２年０４月２０日的交易时间，即上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００。

４、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、投票方法

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（２）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置６－８位的服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，有参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

２、投资者进行投票的时间

互联网投票系统开始投票的具体时间为：

２０１２年０４月１９日下午１５：００至０４月２０日下午１５：００期间的任意时间。

３、投票注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

五、其他事项

１、本次会议的现场会议会期半天，拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

３、会议联系方式：

（１）联系部门：董事会秘书办公室

（２）联系电话：０１０－８４４２７２２７

（３）传真：０１０－８４４２７２２２

（４）联系人：邰燕冰

六、备查文件

第六届董事会第２０次会议决议

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

２０１２年０４月１７日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席中国有色金属建设股份有限公司于２０１２年０４月２０日在北京市朝阳区安定路１０号中国有色大厦召开的公司２０１２年第１次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书的复印件及打印件均为效）

证券简称：中色股份 证券代码：０００７５８ 公告编号：２０１２－０１１

中国有色金属建设股份有限公司

会计差错更正公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《深交所关于做好上市公司２０１１年年报工作的通知》相关规定，现将公司前期会计差错进行更正说明。

一、董事会对会计差错形成的原因说明

本公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司根据赤峰市地方税务局下发的赤地税函（２０１１）１３６号文件《赤峰市地税局关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司申请享受西部大开发税收优惠政策的批复》的批示，？赤峰中色白音诺尔矿业有限公司２００９年度、２０１０年度应当享受西部大开发优惠政策，由此更正２００９年度、２０１０年度应缴纳的企业所得税，调整减少多计缴企业所得税１６，８４１，０００．００元。本公司结合２０１０年度对其母公司赤峰中色锌业有限公司增资事项对该项前期会计差错更正进行了追溯调整，相应调整公司的所有者权益，其中：增加２０１０年１２月３１日资本公积１，８３５，８１８．６０元，未分配利润６，４３１，４２８．３０元，少数股东权益８，５７３，７５３．１０？元，减少２０１０年１２月３１日应交税费１６，８４１，０００．００元。上述事项增加２０１０年度净利润９，０９０，０００．００元，其中：归属于母公司净利润４，０６５，０４８．００元，少数股东损益５，０２４，９５２．００元；增加２００９年度净利润７，７５１，０００．００元，其中：归属于母公司净利润２，３６６，３８０．３０元，少数股东损益５，３８４，６１９．７０元。

二、对各年度财务状况和经营成果的影响

公司列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正情况如下：

（５）董事会、监事会和独立董事对会计差错更正的说明

公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，有利于提高公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９条——财务信息的更正及相关披露》的规定要求，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定。董事会关于该调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定，同意该会计差错更正事项。

公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错更正的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日