证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会无变更或取消议案的情形；

  3.本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开

  一、 会议召开情况

  1.召集人：本公司董事会

  2.表决方式：现场投票和网络投票相结合方式

  3.会议召开时间：

  现场会议时间为2012年4月16日下午14：30；

  网络投票时间为：2012年4月15日--2012年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月16日上午9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月15日下午15：00至2012年4月15日下午15：00期间任意时间。

  4.现场会议召开地点：深圳市南山区侨城北路香年广场A栋803会议室

  5.现场会议主持人：公司副董事长李粉莉女士

  6.会议的通知：公司于2012年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。

  1.参加现场投票表决的股东及委托代理人

  现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计4人，代表公司股份304,383,800股，占拓日新能总股本的62.15%。

  2.参加网络投票的股东

  通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10名，代表公司股份7,486,560股，占拓日新能总股本的1.5286%。

  三、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1．审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意311,856,060股；弃权：2,300股；反对：12,000股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9954%。

  2．审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

  表决结果：同意7,472,260股；弃权：2,300股；反对：12,000股，回避304,383,800股，其中现场出席的4名股东为关联股东，均回避表决。同意股数占参加本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8090%。

  四、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  五、 备查文件

  1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月16日