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本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日完成了公司股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：海诚ＪＬＣ１，期权代码：０３７５８５，现将相关情况公告如下：

一、公司股票期权激励计划履行的审批程序

１、２０１１年１２月１４日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司独立董事对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；

２、２０１１年１２月１４日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》，认为激励对象名单符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

３、２０１１年２月１７日，国务院国有资产监督管理委员会向公司控股股东中国轻工集团公司下发《关于中国海诚工程科技股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》（国资分配［２０１２］９３号），原则同意公司实施股票期权激励计划和实施股票期权计划的业绩考核目标。

４、２０１２年３月５日，公司《股票期权激励计划（草案）》经中国证券监督管理委员会备案无异议。

５、２０１２年３月５日，根据监管机关的反馈意见，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司独立董事对《股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见；

６、２０１２年３月５日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》；

７、２０１２年３月２１日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》；

８、２０１２年３月２２日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》，独立董事对公司股票期权激励计划授予事项发表了独立意见。

９、２０１２年３月２２日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予事项的议案》。

二、公司股票期权授予的具体情况

公司向１５４名激励对象授予３９９万份股票期权，占公司当前股本总额的３．５％，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利。

１、授权日：２０１２年３月２３日。

２、授予数量：３９９万份股票期权。

３、激励对象：公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员共计１５４人。

４、行权价格：１８．２１元。

５、股票来源：向激励对象定向发行公司股票作为本激励计划的股票来源。

６、行权安排：本次股票期权激励计划的有效期为自股票期权激励计划股票期权授权日起的五年时间。激励对象可以自授权日起两年后的３６个月内分三期行权。授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

三、公司股票期权授予登记完成情况

１、期权简称：海诚ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７５８５

３、本计划授予的股票期权数量为３９９万份，占公司当前股本总额的３．５％，股票期权的分配情况如下：

上述激励对象登记的股票期权数量与公司在巨潮资讯网上刊登的公告内容一致。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１７日