证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、2012年4月18日，中工国际与乌克兰UkrLandFarming PLC.公司签署了《合作框架协议》。

  2、《合作框架协议》旨在为双方农业领域建立合作伙伴关系达成共识，作为双方进一步进行深入合作的基础，除保密责任外，《合作框架协议》其他条款对双方不具有法律约束力。

  3、《合作框架协议》项目金额为预估计算，双方将根据项目谈判的具体进展，就每个具体项目另行签署具有法律效力的商务合同。实际项目金额以商务合同金额为准，存在不确定性。

  4、《合作框架协议》所载合作项目的履行约为未来的8~10年，对公司今年及明年的营业总收入、利润总额不会产生明显的影响。

  一、合作框架协议签署概况

  2012年2月24日，中工国际与乌克兰UkrLandFarming PLC.公司（以下简称"乌克兰ULF公司"）签署了合作备忘录，具体内容详见2012年4月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登的2012－034号公告。在合作备忘录的基础上，双方进行了进一步洽谈，对于加深合作方面达成了多项共识，于2012年4月18日签署了《合作框架协议》。

  二、合作框架协议对方情况介绍

  乌克兰ULF公司是乌克兰规模最大、行业分类最全的农业集团公司，总资产达40亿美元，该公司核心业务为禽蛋类生产、农产品和农业机械销售、作物和糖类生产。

  公司与乌克兰ULF公司不存在关联关系，最近一个会计年度，公司与乌克兰ULF公司未发生类似业务。

  乌克兰ULF公司具备良好的履约能力。

  三、合作框架协议的主要内容

  （一）合作方式

  双方同意中工国际和乌克兰ULF公司在农业领域建立合作伙伴关系，并由中工国际作为总承包商，协助ULF通过中国进出口银行贷款融资，一揽子项目解决的方案。

  （二）合作原则

  乌克兰ULF公司作为项目业主，中工国际将作为项目的总包商，以交钥匙的形式双方共同实施项目。

  在项目设计、土建施工、设备供货、安装、调试、试运行、培训及质保等工作方面，中工国际负有总包方责任，乌克兰ULF公司负有业主方责任；乌克兰ULF公司将向中工国际提供实施项目必要的商务、技术资料及协助。

  （三）项目内容

  双方共同实施新能源发电项目、粮食港口建设项目、禽畜饲养场项目（猪肉、牛肉和鸡肉生产）、以及建立拖拉机组装厂和农机设备销售和租赁等项目。涉及各项目金额预估合计约为41.29亿美元。

  中工国际和乌克兰ULF公司将对上述项目进行深入的洽谈及考察。

  四、合作框架协议对公司的影响

  《合作框架协议》所载合作项目的履行约为未来的8~10年，对公司今年及明年的营业总收入、利润总额不会产生明显的影响。

  《合作框架协议》的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。《合作框架协议》的履行有利于公司进一步开拓农业领域、有利于公司开发乌克兰市场。

  五、其他相关说明

  该合作框架协议为公司与乌克兰ULF公司为确定合作框架而签署的文件，对双方不具有法律约束力。本公司将就合作框架协议所载合作项目与乌克兰ULF公司继续进行谈判，并严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2012年4月19日