证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１７

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第六届董事会２０１２年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１２年第三次会议于２０１２年４月２１日在公司会议室召开，会议通知于２０１２年４月１６日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由董事长罗爱华女士主持，会议应到董事１０人，实际表决董事１０人，其中，董事周德孚委托董事朱文学出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

  一、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《公司２０１１年年度报告》正文及摘要；

  二、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  三、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

  四、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《公司２０１１年利润分配预案》；

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年期初未分配利润为－５６９，８２９，０７０．２３，２０１１年度归属于母公司所有者的净利润为４８３，０４８，１０１．９４元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损，弥补亏损后公司２０１１年期末未分配利润为－８６，７８０，９６８．２９元。故董事会决定２０１１年度不进行利润分配。本预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

  五、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年财务审计机构的议案》；

  六、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理的议案》；

  七、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  以上第一至五项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十四日

  证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１８

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第六届监事会２０１２年第一次会议决议公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届监事会２０１２年第一次会议于２０１２年４月１６日以书面方式发出通知，于２０１２年４月２１日在公司三楼会议室召开，会议应到监事５人，实际表决监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席何光明先生主持了会议，经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《公司２０１１年年度报告》正文及摘要

  公司监事会的审核意见：深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司２０１１年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司２０１１年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理情况和财务状况。

  表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司２０１１年监事会工作报告》

  表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司２０１１年财务决算报告》；

  表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司２０１１年利润分配预案》；

  表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，内控体系不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》能够真实、完整地反映公司在报告期内的内控建设情况。

  表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十四日

  证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１９

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于

  申请撤销股票交易其他特别处理的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 本公司股票交易被实施其他特别处理的情况

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）因２００５年、２００６年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于２００７年４月２６日起对本公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“康达尔Ａ”变更为“＊ＳＴ康达”。

  ２００７年，本公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为２４，３４２，０４３．５７元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－４７，２７４，９９０．０５元；截止２００７年１２月３１日，归属于母公司所有者权益合计－２３５，９８８，１４８．７４元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经深圳证券交易所审核，本公司不符合撤销其他特别处理的条件，于２００８年５月２０日起对本公司股票交易撤销“退市风险警示”并实施“其他特别处理”，股票简称由“＊ＳＴ康达”变更为“ＳＴ康达尔”。

  二、申请对本公司股票交易撤销其他特别处理的原因

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）１３．３．５的规定“上市公司最近一个会计年度财务状况恢复正常，审计结果表明１３．３．１条（一）、（二）项情形已消除，并且满足下列条件的，可以申请对股票交易撤销其他特别处理：（一）主营业务正常运营；（二）扣除非经常性损益后的净利润为正值”。

  本公司２０１１年度经审计结果显示归属于上市公司股东权益为３５８，９１７，０８０．３５元，２０１１年度实现营业收入１，３２９，７８８，７５９．２６元，实现营业利润２８，２８８，０２４．００元；２０１１年度归属于上市公司股东的净利润为４８３，０４８，１０１．９４元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为１２，１８５，３８８．５０元。

  本公司董事会认为，２０１１年度公司完成征地工作后，公司的生产经营及财务状况均已正常，已经满足《深圳证券交易所股票上市规则》１３．３．５关于撤销股票交易其他特别处理的规定，特向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销其他特别处理。如获批准，公司股票简称将由“ＳＴ康达尔”变更为“康达尔”。

  本公司股票交易能否被撤销其他特别处理，尚需深圳证券交易所核准，本公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日