证券时报多媒体数字报

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012-20

  厦门信达股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月23日上午9：00

  2、召开地点：厦门市湖里区兴隆路27号厦门信达股份有限公司七楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长周昆山先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席会议的股东（代理人）5人、代表股份72092457股、占公司有表决权总股份30.01％；

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次会议采取现场记名投票的表决方式

  2、表决情况：

  （1）《公司2011年度董事会报告》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （2）《公司2011年年度报告及年度报告摘要》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （3）《公司2011年度监事会报告》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （4）《公司2011年年度财务决算报告》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （5）《公司2011年度利润分配方案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （6）《公司续聘2012年度财务审计机构及支付2011年报酬的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （7）《公司2011年下半年单独计提资产减值准备的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （8）《关于发行规模不超过3亿元人民币短期融资券的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （9）《关于调整独立董事津贴的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （10）《选举高成勇先生为公司第八届监事会监事的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （11）《选举史林先生为公司第八届监事会监事的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  （12）《选举王培安先生为公司第八届监事会监事的议案》（同意72092457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。）

  表决结果：通过

  三、独立董事述职报告

  本次股东大会上，独立董事卢永华、陈芃、苏伟斌向股东大会提交了《厦门信达股份有限公司独立董事2011年度述职报告》，对2011年度独立董事出席公司董事会及股东大会情况、发表独立董事意见情况、专业委员会履职情况、对公司进行现场调研情况、保护社会公众股股东合法权益所做的工作等方面情况进行了汇报。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

  2、律师姓名：邓乃文、邓再强律师

  3、结论性意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司2011年度股东大会决议。

  2、福建远大联盟律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司董事会

  2012年4月23日

  证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012-21

  厦门信达股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经厦门信达股份有限公司职工代表大会选举，吕万芝、何春平当选为公司第八届监事会职工代表监事。

  吕万芝、何春平简历：

  吕万芝，女，1972年7月生，中共党员，本科学历，现任厦门信达股份有限公司纪检副书记、党办主任。

  截止公告日，吕万芝女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  何春平，女，1976年12月生，本科学历。曾就职于厦门信达网络科技有限

  公司行政部，厦门信达股份有限公司外贸分公司行政部，现就职于厦门信达股份有限公司人力资源部。

  截止公告日，何春平女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司监事会

  2012年4月23日