证券时报多媒体数字报

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-024

  安徽皖通科技股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年4月11日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长王中胜先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

  一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2012年第一季度报告》

  本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司2012年第一季度报告》刊登于2012年4月24日《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

  公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元,授信期限为壹年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

  本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司董事会

  2012年4月23日

  证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-025

  安徽皖通科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2012年4月23日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年4月11日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席张汀先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

  一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2012年第一季度报告》

  本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

  《安徽皖通科技股份有限公司2012年第一季度报告》刊登于2012年4月24日《证券时报》和《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

  公司拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元,授信期限为壹年,主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

  本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司

  监 事 会

  2012年4月23日