证券时报多媒体数字报

  证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2012-009

  深圳市燃气集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  １．本次会议无否决或修改提案情况。

  ２．本次会议无补充提案情况。

  二、会议召开情况

  １．会议召开时间：２０１２年４月２３日上午９点

  ２．会议召开地点：深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座１１楼会议室

  ３．会议召开方式：现场方式

  ４．会议召集人：公司董事会

  ５．会议主持人：公司董事长包德元先生

  ６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  １．出席会议的股东和股东授权代理人共４人，代表公司有表决权股份１，１４２，２８０，４９０股，占公司股份总数的８６．５２％。

  ２．公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：

  １．审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  ２．审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  ３．审议通过《２０１１年度经审计的财务报告》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  ４．审议通过《２０１１年度利润分配方案》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  同意以母公司的净利润３５５，５２５，９７９．７５元为基数，提取１０％法定公积金３５，５５２，５９７．９７元，加上截至本次利润分配前之未分配利润 ３５９，１４８，６６４．１７元，２０１１年度实际可供股东分配利润为 ６７９，１２２，０４５．９５ 元。以公司现有总股本１３２，０３０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．３元（含税），共派发红利１７１，６３９，０００元，剩余未分配利润５０７，４８３，０４５．９５元，结转至下年度；同时以资本公积转增股本，以公司现有总股本１３２，０３０万股为基数，向全体股东每１０股转增５股，转增前母公司资本公积金为１，６３４，５５７，０４７．７８元，转增后变为９７４，４０７，０４７．７８元。

  此方案实施后公司总股本将变更为１９８，０４５万股，公司注册资本相应调整为

  １９８，０４５万元。同意授权公司董事会在实施２０１１年度利润分配方案后修改公司章程中的注册资本、股本相关条款并指定人员办理工商变更登记等事宜。

  ５．审议通过《２０１１年度报告及其摘要》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  ６．审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  ７．审议通过《独立董事２０１１年度述职报告》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  ８．审议通过《关于申请发行中期票据的议案》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  ９．审议通过《关于转让泰安深燃液化天然气利用有限公司７０％股权的议案》。

  表决情况：同意１，１４２，２８０，４９０股，占出席股东大会股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师郭晓丹、律师石璁现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  １．公司２０１１年度股东大会决议；

  ２．北京市中伦（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市燃气集团股份有限公司

  二○一二年四月二十三日