证券时报多媒体数字报

  （上接D150版）

  （六）张矿集团

  １、基本情况

  张矿集团，营业执照注册号：１３０７００００００００６９０；注册地址：张家口下花园区；法定代表人：董传彤；注册资本和实收资本均为：３３，２５９．２７万元；经营范围：煤炭生产，加工，销售；中餐服务、住宿、洗浴、卡拉ＯＫ歌舞（以上各项仅限分支机构经营）；金属材料、建筑材料、橡胶制品、煤专产品、化工产品、机械配件、汽车配件、五金销售；煤炭洗选加工、经销，煤质化验，煤矿生产安全技术咨询；机械设计与制造，矿用产品的生产、销售，机电设备的安装维修，零部件、标准件的加工；成立时间：２００１年１月１６日。

  ２、与上市公司的关联关系

  张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年度与公司发生关联交易的张矿集团下属企业有工程设计公司、怀来矿业、检测公司、康保矿业、蔚西矿业、张家口煤机、涿鹿矿业、特弘煤炭、张家梁煤炭。２０１２年，公司预计与张矿集团及其下属企业发生关联交易８９，９８８．９７万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年９月３０日，张矿集团的总资产５７５，４５７．６２万元、净资产１６９，３４４．０９万元、主营业务收入５４，０４８１．３６万元、净利润２０，７８８．９２万元。

  张矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （七）邢矿集团

  １、基本情况

  邢矿集团，营业执照注册号：１３０５０００００００１６６０；注册地址：邢台市桥西区中兴西大街１９１号；注册资本和实收资本均为：１０３，３２６万元；法定代表人：张成文；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：批发、零售：电子产品、电气机械及器材、文化体育用品及器材、建材、机械设备、五金交电、纺织用品、服装、日用杂品、焦炭、一类医疗器械、家俱、仪器仪表、自营和代销各类商品的进出口业务（法律、行政法规禁止经营和限制经营的商品除外）；物业服务、设备租赁、房屋租赁；以下仅限分支机构经营；煤炭生产与销售、电力生产与销售、蒸气生产与供应、本企业生产科研所需的原辅材料、自动化控制工程、承包境外煤炭行业工程和境内国际招标工程、生产、销售；化工产品、化工原料，塑钢、铝合金门窗制造、销售、ＰＶＣ塑料门窗型材、板材、管材、配件及中空玻璃的制造、销售；ＰＢ、ＰＶＣ热收缩膜及塑料包装材料制造、销售，供水、点、暖设备安装维修，房屋维修，商务服务、加工业、住宿和餐饮业，普通货运及危险货物运输，批发、零售食品、饮料、烟（法律、行政法规、国务院禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）；成立时间：１９９０年１０月１２日。

  ２、与上市公司的关联关系

  邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年度与公司发生关联交易的邢矿集团下属企业有大峡谷公司、工程公司、国际贸易、金牛食品、老母坡煤业、煤科院、邢矿硅业。２０１２年，公司预计与邢矿集团及其下属企业发生关联交易４２，００８．６４万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，邢矿集团总资产５６４，９９１．０７万元、净资产２７７，１３４．４１万元，２０１０年度主营业务收入３５２，３２８．３７万元、净利润－５５０．５４万元。

  邢矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （八）井矿集团

  １、基本情况

  井矿集团，营业执照注册号：１３０１０７１００００００５５；注册地址：石家庄市矿区井阳路；法定代表人：李明朝；注册资本和实收资本均为：１５，７５５万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：煤炭的洗选、批发、零售；焦炭、钢材、建材批发零售；矿用机械制造；机电设备设计、安装、铁艺加工；供暖、供水系统的设计、安装及机电暖配件；报刊专项印刷；中西医疗、门诊治疗（依据医疗机构执业许可证核准的范围从事经营活动）；电视摄像服务；家用电器维修；有线电视设备器材、家用原器件零售；文具、体育用品、工艺美术品、日用百货批发零售；洗浴；餐饮。成立时间：１９９０年７月３日。

  ２、与上市公司的关联关系

  井矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年度与公司发生关联交易的井矿集团下属企业有临城矿业、瑞丰煤业、新晶焦化、新晶橡胶。２０１２年，公司预计与井矿集团及其下属企业发生关联交易３３，０６３．２４万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，井矿集团的总资产４８８，９３４．０２万元、净资产１０１，２５９．７３万元、主营业务收入１，００６，７３４．７３万元、净利润５，５２２．８７万元。

  井矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （九）山西冀中

  １、基本情况

  山西冀中，营业执照注册号：１４００００１１０１０８７６５；注册地址：太原市小店区长风街１３２号１幢长风大厦写字楼二十层；法定代表人：刘建功；注册资本和实收资本均为：壹拾亿元；公司类型：一人有限责任公司（法人独资）；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：能源行业投资、管理；煤炭科研、矿井设计和建设的技术服务；矿山设备租赁；各类商品的进出口业务；化工产品（除危险品）、煤制品、钢材、建材、不锈钢制品、铝合金制品、建筑防水材料、管道、阀门、机电产品、环保设备、金属材料、五金轴承、工程机械设备及配件的销售。成立时间：２００９年１２月３１日。

  ２、与上市公司的关联关系

  山西冀中目前系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年度与公司发生关联交易的山西冀中下属企业有山西富顺。２０１２年，公司预计与山西冀中及其下属企业发生关联交易６，０００．００万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，山西冀中的总资产１，２６４，５８２．３８万元、净资产３８２，８４８．３９万元、主营业务收入３４５，５４５．５４万元、净利润－１９，３０３．５４万元。

  山西冀中及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （十）冀中装备公司

  １、基本情况

  冀中装备公司，营业执照注册号：１３００００００００１３３０３；注册地址：石家庄市槐岭路１９号；法定代表人：史忠引；注册资本和实收资本均为：３８，０３３．９６４万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：煤炭矿山、冶金、建筑、地质勘探设备，配套电器及部件的研发；通用机械、洗煤设备、制冷设备、金属材料、橡塑制品、支护材料、焊接材料、工业泵的销售及技术服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）；各类专用机械设备及配件、五金电料、金属管道、计量器件、化工产品（不含化学危险品）的销售；（以下限分支机构经营）上述机械设备及配件、橡塑制品的生产、维修及售后服务；成立日期：２００７年５月８日。

  ２、与上市公司的关联关系

  装备公司系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年，公司与冀中装备公司发生关联交易的下属企业有工业泵厂、石煤机、瑞丰机电、通方机械。２０１２年，公司预计与装备公司及其下属企业发生关联交易１２９，９６６．９２万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，冀中装备公司的总资产２１７，３９７．２６万元、净资产８０，５７５．７８万元、主营业务收入４１０，６９３．８７万元、净利润１，２６７．０４万元。

  冀中装备公司及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （十一）国际物流

  １、基本情况

  国际物流，营业执照注册号：１３０４０５０００００７８５８；注册地址：邯郸开发区联防东路５８８号总部基地５号楼１６层；注册资本和实收资本均为：３亿元；法定代表人：李建忠；经营范围：煤炭批发经营（有效期至２０１４年０６月１３日）；货物仓储（经消防验收合格后经营）、金属材料（不含稀有贵金属）、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、工矿产品及配件、机械电子设备、五金交电、焦炭、铁矿石、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、劳保用品、日杂用品、办公用品、润滑油的销售，设备租赁，货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，国家法律法规限制的审核批准后经营）。成立时间：２０１１年１月１３日。

  ２、与上市公司的关联关系

  国际物流系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年公司与国际物流发生了关联交易。２０１２年，公司预计与国际物流发生关联交易６７，０００．００万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，国际物流的总资产３３３，１９４．３４万元、净资产３７，０００．７５万元、营业收入２，９６８，８６９．３９万元、净利润６，０７５．８３万元。

  国际物流经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （十二）煤炭四处

  １、基本情况

  煤炭四处，营业执照注册号：１３０５００１００００１９６６；注册地址：邢台市桥西区冶金北路１３８号；法定代表人：高晓林；注册资金：６，５９６万元；经济性质：全民所有制；经营方式：安装、施工、加工；经营范围：主营：煤炭矿井及土建工程建筑，机电设备安装工程；兼营：机械加工（另办分支经营）、矿用非标准设备制作、钢结构、机电设备修理、工矿配件经销、锅炉安装、矿用搅拌筒送机械、洗煤机、起重机系列、矿用支护器材的制作销售、设备租赁、房屋租赁（以上限分支经营）。成立时间：２００３年３月２０日。

  ２、与上市公司的关联关系

  煤炭四处系公司控股股东冀中能源集团的代管企业，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年，公司与煤炭四处发生了关联交易。２０１２年，公司预计与煤炭四处发生关联交易５，２７０．００万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，煤炭四处的总资产３３，５７１．８４万元、净资产７，９００．７４万元、主营业务收入３６，９７４．０２万元、净利润２８．４７万元。

  煤炭四处经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （十三）金牛贸易

  １、基本情况

  金牛贸易，营业执照注册号：１３０５００００００００３８６；注册地址：：邢台市桥西区中华西大街２８０号，注册资本和实收资本均为：８０００万元，法定代表人：许登旺；经营范围：批发、零售：生铁、钢材、建材、铁矿石、铁精粉、铁合金，电气机械及器材，其他化工产品（不含危险化学品），有色金属材料，机械设备配件，金属制品，焦炭，油脂，轴承，阀门，电缆；煤炭批发，（煤炭经营资格证有效期至２０１４年１月１０日）设备租赁、物资进出口贸易（国家限制和禁止的商品及技术除外）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至２０１３年５月１０日），批发（票面），甲苯，（二）甲醛，１，２—二甲苯，１，２—二氯乙烷，苯，甲醇，煤焦油，洗油，蒽，氢氧化钠，乙酸，煤焦沥青，杂酚，萘，三氯硅烷，碳化钙（危险化学品经营许可证有效期至２０１２年９月１日）再生物资回收。成立时间：２００７年７月１１日。

  ２、与上市公司的关联关系

  金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第１０．１．３条之第（二）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年，公司与金牛贸易发生了关联交易。２０１２年，公司预计与金牛贸易发生关联交易１０，１０６．６０万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，金牛贸易的总资产１３９，１１２．６７万元、净资产９，６６４．６６万元、营业收入２，５９９，５５６．３４万元、净利润９６７．３７万元。

  金牛贸易经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  （十四）段王统配

  １、基本情况

  段王统配，注册地址：太原市五龙口街６７８号；注册资本和实收资本均为：１，０００万元；法定代表人：聂强；经营范围：煤炭运销，矿用材料、设备、配件以及办公用品、化工用品的批发零售。

  ２、与上市公司的关联关系

  段王统配系公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司的参股公司，公司副总经理聂强为段王统配执行董事、法定代表人，符合《股票上市规则》第１０．１．３条第一款第（三）项规定的关联关系情形。

  ３、与公司发生关联交易情况

  ２０１１年，公司与段王统配发生了关联交易。２０１２年，公司预计与段王统配发生关联交易７１，０００．００万元。

  ４、履约能力分析

  截至２０１１年１２月３１日，段王统配总资产２０，１４３．３５万元、净资产２，１９０．７０万元、营业收入７５，８９２．１３万元、净利润２，０４９．１０万元。

  段王统配经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

  三、关联交易主要内容

  （一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

  （二）有关接受劳务、综合服务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

  四、关联交易协议签署情况

  （一）《与日常经营相关的关联交易协议》

  公司与各关联人于２００９年２月２８日签署了《与日常经营相关的关联交易协议》，并于２０１２年４月对此协议进行了重新签订，协议约定经各方签字盖章并经公司２０１１年年度股东大会审议通过后生效。协议主要内容简述如下：

  １、交易标的及总量确定方式

  经本协议各方协商确定，每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据，并以交付时实际供应量为准。

  ２、交易的定价原则

  协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准，以保证该等交易价格的公允性。

  （１）有国家有权部门定价依据的，应当依据相关文件执行；如国家强制性定价依据发生变化的，执行新的定价依据。

  （２）无国家有权部门定价依据的，应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

  （３）既无国家有权部门定价依据，又无市场价格的，应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率（不超过１０％）”的方法确定。

  （４）没有上述三项标准时，可依上个会计年度交易价格标准为基准，由各方协商确定。但是，交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

  ３、交易的结算办法

  协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则，分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

  （１）有国家有权部门确定的财务结算办法的，按规定执行。

  （２）无国家有权部门确定的财务结算办法的，按市场惯例执行。

  协议中约定的交易按月结算的，在每月１０日前结清上月的交易款项；按年结算的，在次年２月１日前结清上一年的交易款项。

  ４、特别约定

  协议对乙方各单位的附属企业具有同样的效力。

  （二）《综合服务关联交易框架协议》

  本公司于２０１２年４月分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团和邢矿集团签订了《综合服务关联交易框架协议》，协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下：

  与各方签订的协议明确综合服务项目包括：铁路专用线的使用、煤矿医疗急救系统服务、办公楼租赁、仓库租赁、提供生活福利设施、供水、供电及供热服务。

  （三）《国有土地租赁协议》

  ２００９年，在重大资产重组过程中，公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》，协议约定公司租赁峰峰集团２１宗土地，总面积为２，１７４，９５８．２６４平方米；租赁邯矿集团２１宗土地，总面积为１，８１９，３１５．９１平方米；租赁张矿集团３宗土地，总面积为１９２，９６１．３平方米。上述土地的租赁单价为１２．５元／平方米，租赁期限５０年，每年１月３１日前支付当年年度租金。

  ２０１１年，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》，根据生产经营需要，公司租赁邢矿集团的土地使用权面积合计３７３．９２万平方米，参照邢台市土地租赁价格，协商确定租赁单价为１２．５元／平方米？年，租赁期限２０年。２０１２年４月，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》，根据公司需要，将土地租赁面积调整为２６７．５７万平方米，租赁单价及租赁期限不变。

  （四）《房屋租赁协议》

  ２０１１年，公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》，向其租赁公司闲置的办公楼；租赁面积分别为１．３８万平方米和０．１８万平方米；租赁期限为２０年；公司参考邢台市写字楼市场价格确定租金为３０元／平方米·月，租金按月支付。

  五、交易的目的和交易对公司的影响

  （一）、本次关联交易的目的是本着就近互利的原则，将公司生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方，将房屋资产租赁给关联方，同时从关联方购入材料、设备，接受劳务，满足公司生产经营所需，从关联方租赁土地以保证正常的生产经营。通过该项关联交易，有助于公司及时采购到所需的材料、设备，同时保证公司设备修理、运输服务及时有效，保证公司正常运营。

  （二）、交易公允合理，没有损害公司的利益，不影响公司运营的独立性。

  六、独立董事意见

  公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生的采购材料、销售商品、接受劳务、购买设备等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形，同意上述关联交易。

  七、备查文件

  １、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

  ２、《与日常经营相关的关联交易协议》；

  ３、《综合服务关联交易框架协议》；

  ４、《国有土地租赁协议》；

  ５、《国有土地使用权租赁协议之补充协议》；

  ５、《房屋租赁协议》；

  ６、独立董事独立意见。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１２临－０１２

  冀中能源股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１２年４月２２日上午１１：３０在公司金牛大酒店五层第一会议厅召开。会议应到监事７名，实到监事７名。会议通知已于１０日前以专人送达或传真方式发出。会议由索志华先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

  一、关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  二、关于公司２０１１年年度报告全文及摘要的议案

  经审议，全体监事一致认为，公司２０１１年年度报告的编制程序、年报内容格式均符合相关文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。公司２０１１年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  三、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

  经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额３８，０５３，１８７，４２２．８１元，负债总额２１，７８３，８７０，６０４．９２元，股东权益总额１６，２６９，３１６，８１７．８９ 元。２０１１年度，公司营业收入３７，５６９，０８０，７０４．７６元，营业成本２８，２０７，０７４，９８６．５６元，营业利润３，９９２，８６９，８９５．１４ 元，营业外收支净额１８２，９３２，００９．３７元，利润总额４，１７５，８０１，９０４．５１元，所得税费用１，１２８，５８８，６２３．４０元，净利润３，０４７，２１３，２８１．１１元，归属于上市公司股东的净利润３，０４９，３４１，０００．３６元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润２，９１２，９１６，７１４．１４元，经营活动产生的现金流量净额３，０４７，３８７，２４１．１１元，投资活动产生的现金流量净额－５，９８０，４６４，８４９．７３元，筹资活动产生的现金流量净额５，９０８，３２６，５５４．５３元，现金及现金等价物净增加额２，９７５，２２６，９３７．４８元，期末现金及现金等价物余额５，２３２，４９１，００４．０１元。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  同意７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  四、关于公司２０１１年度利润分配预案的议案

  经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润３，０４９，３４１，０００．３６元，加年初未分配利润５，５７３，６８１，９５６．４０ 元，可供分配的利润为８，６２３，０２２，９５６．７６元，按照《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，提取１０％法定盈余公积金２７３，４７５，１８４．０８ 元，减应付普通股股利１，２７２，０８６，３１２．００ 元，未分配利润余额为７，０７７，４６１，４６０．６８ 元。２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每１０股派现金２．５元（含税），共计５７８，２２１，０５１．００元。

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  五、关于公司２０１２年日常关联交易的议案

  本议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  同意 ７票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  六、关于公司内部控制自我评价报告的议案

  经审议全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的需要。

  同意 ７ 票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司监事会

  二〇一二年四月二十四日

  股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１２临－０１３

  冀中能源股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、根据公司第四届董事会第三十五次会议决议，公司定于２０１２年５月１８日召开２０１１年年度股东大会。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ２、会议召集人：公司第四届董事会

  ３、会议召开方式：现场投票

  ４、是否提供网络投票：否

  ５、会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）上午９：００。

  ６、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

  ７、股权登记日：２０１２年５月１４日（星期一）

  ８、出席对象

  （１）截至２０１２年５月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、会议议案

  本次股东大会审议的议案有９项，该等议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

  具体审议事项如下：

  １、关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案

  ２、关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案

  ３、关于公司２０１１年年度报告全文及摘要的议案

  ４、关于公司２０１１年度财务决算报告的议案

  ５、关于公司２０１１年度利润分配方案的议案

  ６、关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案

  ７、关于公司２０１２年度日常关联交易的议案

  ８、关于修改公司章程的议案

  ９、关于调整公司独立董事津贴的议案

  以上第７项议案因涉及关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东应当回避表决。与会股东将听取独立董事作２０１１年度述职报告。

  （二）披露情况

  上述议案的具体内容详见２０１２年４月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《冀中能源股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》及其他相关公告。

  三、出席会议登记方法

  １、登记手续

  凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证、股东账户卡原件（委托出席者须持授权委托书，见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为２０１２年５月１７日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

  ２、登记地点及信函地址

  河北省邢台市中兴西大街１９１号冀中能源股份有限公司证券部

  邮政编码：０５４０００

  ３、登记时间

  ２０１２年５月１５日至５月１７日，上午８：３０－１２∶００；下午２：００－５：３０。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系人：陈立军 洪波

  联系电话：０３１９－２０９８８２８ ０３１９－２０６８２４２

  传真：０３１９－２０６８６６６

  电子邮箱：０００９３７＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

  ２、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  ３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  五、备查文件

  １、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  附件：股东授权委托书

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日

  附件１：授权委托书格式

  股东授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：

  身份证号码：

  委托人持股数量：

  股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

  委托日期： 年 月 日

  股票代码：０００９３７ 股票简称：冀中能源 公告编号：２０１２临－０１４

  冀中能源股份有限公司关于完成

  向沽源金牛能源有限责任公司增资的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向沽源金牛能源有限责任公司增资的议案》（具体内容详见公司于２０１１年１０月１４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告），批准了公司以２亿元人民币向全资子公司沽源金牛能源有限责任公司（以下简称“沽源公司”）进行增资。

  近日，公司已经完成了对沽源的增资事宜，并办理完成了工商变更登记。沽源公司的注册资本由１，３１０万元增加至２１，３１０万元。

  特此公告。

  冀中能源股份有限公司董事会

  二○一二年四月二十四日