证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０１８

  力合股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年４月１７日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会９名董事均参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  １、２０１２年第一季度总经理工作报告

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、公司２０１２年第一季度报告正文及全文

  公司２０１２年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  公司《２０１２年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明

  董事会认为：子公司珠海力合环保有限公司于２０１２年１月１７日收到的人民币２４，６０１，１７３．１７元补偿款中，５，１８３，１０３．７４元应确认在２０１１年，公司据此追溯调整２０１１年第一季度合并利润表数据，符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。

  独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：追溯调整事项符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  《关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０１９

  力合股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开，会议通知于４月１７日以电子邮件和书面方式送达各位监事。监事会５名监事均参与了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议以５票赞成、０票反对、０票弃权一致审议通过并形成以下决议：

  １、公司２０１２年第一季度报告正文及全文

  公司２０１２年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。公司监事会及监事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２、关于追溯调整财务报表上年同期数的专项说明

  子公司珠海力合环保有限公司于２０１２年１月１７日收到的人民币２４，６０１，１７３．１７元补偿款中，５，１８３，１０３．７４元应确认在２０１１年，公司据此追溯调整２０１１年第一季度合并利润表数据，符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。

  特此公告。

  力合股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２３日

  证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０２１

  力合股份有限公司关于追溯

  调整财务报表上年同期数的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、追溯调整事项的原因、性质及调整说明

  本公司之控股子公司珠海力合环保有限公司（以下简称“力合环保”）与珠海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）２０１１年１２月签署协议明确了２００３年至今补偿款的支付金额和时间，由排水公司在２０１２年１月３１日前一次性向力合环保支付人民币２４，６０１，１７３．１７元，此笔补偿款已于２０１２年１月１７日到账。根据大华会计师事务所有限公司《关于力合股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（大华核字［２０１２］１９２号），相关的收入应分年度确认。该补偿款属于２０１１年的部分５，１８３，１０３．７４元确认在２０１１年度，属于２０１１年以前年度的部分１９，４１８，０６９．４３元作为前期会计差错进行调整。

  上述调整事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，并在公司２０１１年度报告中披露。详见２０１２年４月１３日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于前期会计差错更正并追溯调整２０１１年财务报表期初数的公告》。

  该补偿款属于２０１１年的部分５，１８３，１０３．７４元是年末一次确认的，此项收入应是全年的收入，按照可比性原则，对２０１１年度的收入按季确认较为合理，因此对２０１１年第一季度的利润表进行调整，对已披露的２０１１年第一季度合并利润表的影响为：营业收入增加１，２９５，７７５．９４元，所得税费用增加３１０，９８６．２３元，归属于母公司的净利润增加９４２，５９１．４７元，少数股东损益增加４２，１９８．２４元。

  二、会计差错更正事项对２０１１年第一季度合并比较财务报表的影响

  根据会计准则相关规定，调整公司２０１１年第一季度合并利润表，上述调整事项影响报表项目如下：

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  三、公司董事会、监事会、独立董事意见

  董事会认为：上述追溯调整事项符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。

  监事会认为：调整事项符合《企业会计准则》的要求，是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

  独立董事意见：调整事项符合《企业会计准则》的要求，调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。同意公司董事会有关本次追溯调整的说明。

  四、备查文件

  公司第七届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日