证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２６４３ 证券简称：烟台万润 公告编号：２０１２－０３１

  烟台万润精细化工股份有限公司

  关于使用部分超募资金购买土地使用权与

  投入土地基础项目建设前期工作的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２０日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，现就关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的事项公告如下：

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１９０４号）核准，公司公开发行人民币普通股（Ａ股）３，４４６万股，募集资金８６１，５００，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为８０４，３１０，４２８．４７ 元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０１１ 年１２月１５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２０１１］第３３２号《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“年产６００ 吨液晶材料改扩建项目一期（４００ 吨）”建设项目，使用募集资金投资额为３５９，２４０，０００．００元，超募资金为４４５，０７０，４２８．４７元。

  ２０１２年２月８日公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金１１，６７６万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金９，０００万元暂时补充流动资金。

  截至２０１２年３月３１日公司超募资金余额为３２８，３１０，４２８．４７元。

  二、公司使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的计划

  为提高募集资金使用效率，中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目资金需求的前提下，为保障公司未来发展，稳固公司长远发展战略，满足公司未来扩大生产经营规模所带来的土地使用需求，为公司所储备项目预留储备土地，以应对工业用地的日益紧缺。公司计划使用不超过２６００万元人民币的超募资金购买土地使用权，并计划投入不超过９００万元人民币开展所购买土地的基础项目建设前期工作，计划合计使用超募资金不超过３５００万元人民币。公司计划购买的土地信息与计划开展所购买土地的基础项目建设前期工作信息如下：

  １、公司计划购买土地的基本信息：

  ■

  ２、公司计划所购买土地的基础项目建设前期工作与计划投入信息：

  ■

  公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺本次使用超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  三、董事会决议情况

  公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司计划使用超募资３，５００万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展的土地需求。由此，公司使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作是合理的、必要的，符合公司的实际经营需要，符合全体股东的利益；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，内容和程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，独立董事同意公司使用超募资金中的３，５００万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。

  五、监事会意见

  监事会认为：本次公司计划使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。面对工业用地的日益紧缺，本次购买土地作为公司后续发展用地，主要用于储备项目用地的预留，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金不超过３５００万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。

  六、保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：烟台万润本次拟使用超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作事项，计划的标的土地用途将用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定。烟台万润本次使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，履行了必要的审批程序，符合公司经营发展的需要，有助于提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益，保荐机构同意烟台万润本次超募资金使用计划。

  备查文件：

  １、公司第二届董事会第七次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第四次会议决议；

  ３、公司独立董事关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  ４、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２６４３ 证券简称：烟台万润 公告编号：２０１２－０２９

  烟台万润精细化工股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会第四次会议于２０１２年４月２０日以通讯表决方式召开，本次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权

  经审核，监事会认为公司２０１２年第一季度报告全文及正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《烟台万润：２０１２年第一季度报告全文》与《烟台万润：２０１２年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《烟台万润：２０１２年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议并通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》。

  表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权

  经审核，监事会认为本次公司计划使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。面对工业用地的日益紧缺，本次购买土地作为公司后续发展用地，主要用于储备项目用地的预留，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金不超过３５００万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。

  《烟台万润：关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的的公告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  备查文件：第二届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２６４３ 证券简称：烟台万润 公告编号：２０１２－０２８

  烟台万润精细化工股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第七次会议于２０１２年４月２０日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于２０１２年４月１０日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》；

  表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权

  监事会对２０１２年第一季度报告进行了审核，并出具了审核意见，详见刊载于巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《烟台万润：第二届监事会第四次会议决议公告》。

  《烟台万润：２０１２年第一季度报告全文》与《烟台万润：２０１２年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《烟台万润：２０１２年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议并通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》。

  表决情况：８票同意、０票反对、０票弃权

  为保障公司未来发展，为公司所储备项目预留储备土地，以应对工业用地的日益紧缺。公司计划合计使用超募资金不超过３５００万元人民币用于购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作。

  《烟台万润：关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的的公告》详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  备查文件：第二届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日