证券时报多媒体数字报

  股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１２－０２０

  新乡化纤股份有限公司

  第七届十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议基本情况：

  １．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１２年４月１３日以书面和传真形式发出。

  ２．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于２０１２年４月２３日上午９：３０分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。

  ３．公司实有董事９人，董事会会议应出席的董事人数９人，实际出席会议的董事人数９人，其中董事长陈玉林先生、董事李云生先生因出差均委托副董事长邵长金先生代行表决权。

  ４．因董事长陈玉林先生出差，特委托公司副董事长邵长金先生主持会议，全体监事列席了会议。

  ５．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、会议审议议题：

  １．审议通过了２０１２年第一季度报告及报告摘要

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  ２．审议通过了调整公司内部管理机构的议案

  因生产经营需要，公司决定撤销二硫化碳车间，其管理归公司物质管理处。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

  特此公告。

  新乡化纤股份有限公司董事会

  ２０１２年４月２３日

  股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１２—０２２

  新乡化纤股份有限公司

  第七届五次监事会决议公告

  新乡化纤股份有限公司第七届五次监事会于２０１２年４月２３日下午１：３０点在公司总部二楼会议室召开，应到监事３人，实到３人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席文秀江先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

  审议通过了公司２０１２年第一季度报告及报告摘要。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

  特此公告

  新乡化纤股份有限公司监事会

  ２０１２年４月２３日

  股票代码：０００９４９ 股票简称：新乡化纤 公告编号：２０１２—０２３

  新乡化纤股份有限公司

  ２０１２年半年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １．业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年６月３０日

  ２． 业绩预告类型： √亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

  ３．业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  ２０１２年上半年受国内外宏观经济形势的影响，下游客户对于粘胶短纤维的市场需求减少，粘胶短纤维销售不畅，粘胶短纤维市场竞争激烈，导致粘胶短纤维价格仍在低位徘徊，预计公司２０１２年１－６月经营亏损。

  四、其他说明

  公司２０１２年半年度具体财务数据将在２０１２年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  新乡化纤股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２３日