证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１２－０２６

  南方科学城发展股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方科学城发展股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于２０１２年４月１７日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于２０１２年４月２３日上午１０：００以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事９人，实出席董事９人。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》的议案；

  详细内容已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《董事会秘书工作制度》的议案。

  详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

  特此公告。

  南方科学城发展股份有限公司董事会

  二〇一二年四月二十三日

  证券代码：０００９７５ 证券简称：科学城 公告编号：２０１２－０２７

  南方科学城发展股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于２０１２年４月１７日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于２０１２年４月２３日上午１１：００以通讯方式召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，应出席监事３人，实出席监事３人。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方科学城发展股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》的议案。

  监事会对公司《２０１２年第一季度报告》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：

  １、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１３号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（２００７年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。

  ２、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  南方科学城发展股份有限公司监事会

  二○一二年四月二十三日