证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－０１６

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１２年４月１０日以书面方式发出通知，并于２０１２年４月２０日在公司６号会议室以现场方式召开。本次应到董事９名，实到董事９名，其中独立董事王立波授权独立董事王跃堂出席会议。会议由董事长周福海先生主持，公司监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  《２０１１年度董事会工作报告》详见《公司２０１１年年度报告》第七节。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  独立董事王跃堂、许康、王立波分别向董事会递交了２０１１年度述职报告，并将在２０１１年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见巨潮资讯网。

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  公司２０１１年财务决算报表，经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计验证，并出具了苏公Ｗ［２０１２］Ａ５０１号标准无保留意见的审计报告。２０１１年度公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为１２９，９３１．２８万元、１４，８５７．８３万元、１２，３５７．６３万元，比２０１０年度同比增长分别为１４．３４％、０．２７％、１．９８％。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》。

  基于公司２０１１年度的经营情况，综合考虑公司募投项目建设情况、市场情况与经营能力等因素，公司预计２０１２年度实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润比上年同期均增长１０％－３０％。此计划并不代表公司２０１２年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案》。

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公Ｗ［２０１２］Ａ５０１号标准无保留意见的审计报告，公司２０１１年实现归属于母公司所有者的净利润为１２３，５７６，２８１．８０元，按规定提取法定盈余公积金后，加年初未分配利润，扣除上年已向股东分配利润，２０１１年度累计可供分配利润为３７９，４７４，９５７．２１元。期末资本公积为１，５４３，００３，１４３．６８ 元。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

  拟以公司现总股本２０８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２．５元（含税），共计分配现金红利５，２００万元（含税），剩余未分配利润转入下一年；不进行资本公积转增股本和送股。

  独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

  五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计机构以来，江苏公证天业会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，顺利完成了公司的审计工作。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾万元。

  独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年年度报告》及摘要。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网，《公司２０１１年年度报告摘要》同时刊登于２０１２年４月２４日的《证券时报》和《上海证券报》。

  七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年董事、高级管理人员薪酬方案》。

  ２０１２年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据２０１２年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

  独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  本议案中的董事薪酬方案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的情况和２０１２年拟发生的日常关联交易的议案》。

  ２０１１年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司（以下简称“海太”）日常关联交易情况原预计６５０万元，实际发生４４６．１９万元；公司拟与海太在２０１２年日常关联交易预计４００万元。其中２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日已发生关联交易累计金额约为５５．１７万元。

  董事周福海、周吉对该议案回避表决。

  独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

  《关于日常关联交易的公告》（公告编号２０１２－０１９）详见２０１２年４月２４日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。

  独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

  江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

  《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对２０１１年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

  江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

  《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号２０１２－０２０）详见２０１２年４月２４日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  公司第二届董事会同意召开公司２０１１年度股东大会。具体通知详见２０１２年４月２４日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（公告编号２０１２－０２１）。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－０１７

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于２０１２年４月１０日以书面方式发出通知，并于２０１２年４月２０日在公司６号会议室以现场的方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  《２０１０年度监事会工作报告》的具体内容详见２０１２年４月２４日的巨潮资讯网的《公司２０１１年年度报告》第八节内容。

  本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

  二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度利润分配预案》。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为伍拾万元。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１１年年度报告》及摘要。

  经核查，公司监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年监事薪酬方案》。

  ２０１２年监事薪酬由基本工资和绩效考核工资构成。其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效考核工资根据年度考核程序进行绩效考核。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的情况和２０１２年拟发生的日常关联交易的议案》。

  公司与关联方无锡海太散热管有限公司（以下简称“海太”）日常关联交易情况原预计６５０万元，实际发生４４６．１９万元；公司拟与海太在２０１２年日常关联交易预计４００万元。其中２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日已发生关联交易累计金额约为５５．１７万元。

  经认真审议，监事会认为：公司日常关联交易符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：日常关联交易金额的确定及披露》、《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

  九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。

  经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至２０１１年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  十、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所有限公司编制的公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》客观、真实。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  监事会

  ２０１２年４月２４日

  证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１２－０１９

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于产品订单增长较快而产能有限，为满足产品交货期的需要，故公司增加了部分委托加工业务，２０１１年度公司与关联方无锡海太散热管有限公司（以下简称“海太”）日常关联交易情况原预计６５０万元，实际发生４４６．１９万元；公司拟与海太在２０１２年日常关联交易预计４００万元。其中２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日已发生关联交易累计金额约为５５．１７万元。具体情况报告如下：

  一、日常关联交易情况概述

  公司因日常生产经营所需而与海太发生的日常关联交易金额如下：

  （单位：万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、无锡海太散热管有限公司基本情况

  住所：无锡市滨湖区太湖镇周新东路７２号。

  法定代表人：于三男。

  成立日期：２００４年７月１６日。

  工商登记注册号：３２０２１１２１０９６６１。

  经营范围：散热管、铜管、铝管制造、加工、销售；汽车零部件的销售。

  股东：于三男、之姐夫朱克嘉各出资２５万元，各持有５０％的股权。

  ２、关联方关联关系

  海太股东于三男为亚太科技持股５％以上的关联自然人股东于丽芬之弟，其另一股东朱克嘉为于丽芬之姐夫，同时于三男、朱克嘉分别系于丽芬配偶周福海的妻弟、连襟。

  ３、履约能力分析

  上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。

  三、交易的定价政策和定价依据

  公司向海太销售商品及提供加工、采购原材料及委托加工系参照第三方价格或市场公允价格执行。

  四、交易协议的主要内容

  １、每次发生交易时以订单的方式进行。

  ２、采购技术标准：按双方签订的《采购技术要求》或加工产品图纸执行。

  (下转D130版)